Ухвала суду № 88255339, 10.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10494/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кобзаря В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кобзаря В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42019000000000439 від 26.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, за фактами підробки та використання звіту про оцінку майна, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.

У клопотанні зазначено, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, підробили звіт про оцінку нерухомого майна ТОВ «Караван», складений від імені ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки плюс» від 09.07.2018 №AS18-180709-030, використовуючи його, 13.07.2018 незаконно відчужили нерухоме майно ТОВ «Караван» на користь ОСОБА_1 за ціною, що є нижчою від ринкової вартості на аналогічні об`єкти, при цьому зазначений договір було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Малим О.С.

Допитана в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_2 показала, що вона працювала на посаді оцінювача в ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки плюс», однак вона не проводила оцінку майна ТОВ «Караван» та не складала звіт про оцінку майна №AS18-180709-030 від 09.07.2018, а підписи на даному звіті в графах з її прізвищем виконані не нею. Також, у ОСОБА_2 , з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, відібрано експериментальні зразки підпису.

З метою встановлення осіб, які підробили вказаний звіт про оцінку майна, 11.02.2020 слідчим винесено постанову про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

10.12.2019 проведено огляд документів, а саме матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12019000000001070 від 15.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 258-5 КК України (дане кримінальне провадження є фактично виділеним з матеріалів кримінального провадження за №12017100100008734 від 22.07.2017). В ході огляду встановлено, що в матеріалах даного кримінального провадження знаходяться документи, які мають істотне значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000439 від 26.02.2019. Серед таких матеріалів містяться матеріали тимчасового доступу від 21.11.2018, в ході якого, у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Малого О.С., вилучено оригінал звіту про оцінку нерухомого майна ТОВ «Караван», складений від імені ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки плюс» від 09.07.2018 №AS18-180709-030, а також всі інші документи, на підставі яких було укладено та посвідчено договір купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «Караван» від 13.07.2018 №956.

Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження №12019000000001070 від 15.11.2019 містяться документи з вільними та умовно вільними зразками підпису колишнього директора ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки плюс» ОСОБА_4 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 42019000000000439 від 26.02.2019.

Вказані матеріали кримінального провадження №12019000000001070 від 15.11.2019 мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000439 від 26.02.2019, зокрема для проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи, адже без даних документів її проведення буде не можливим. Окрім цього, вказані документи не відносяться до предмету розслідування кримінального провадження №12019000000001070 від 15.11.2019, досудове розслідування в якому на даний час здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Київській області.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого Кобзара В.А. в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

До суду надійшла заява слідчого у кримінальному провадженні № 12019000000001070 Бойко В.О., відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, щодо вимог клопотання не заперечує.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково, з можливістю здійснення копій документів кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кобзаря В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кобзарю Василю Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції Безпалому Олександру Анатолійовичу, іншим слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України у кримінальному провадженні № 42019000000000439 від 26.02.2019, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення копій документів, які перебувають у володінні слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Київській області, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 15А, а саме до оригіналів наступних документів кримінального провадження №12019000000001070 від 15.11.2019:

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) від 31.10.2018 №14/1/1-25875-17, заявлене в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017100100008734 від 22.07.2017, за підписом прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні О.М. Шостак, яким прокурор просить слідчого суддю надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до всіх документів, на підставі яких було укладено та посвідчено договір купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «Караван» від 13.07.2018 №956, які знаходяться у розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Малого О.С.

2. Ухвала слідчого судді Печерського районного суду Писанець В.А. від 02.11.2018 (справа №757/54059/18-к) винесена в рамках кримінального провадження №12017100100008734 від 22.07.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до всіх документів, на підставі яких було укладено та посвідчено договір купівлі-продажу будівель ресторану ТОВ «Караван» від 13.07.2018 №956, які знаходяться у розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Малого О.С.

3. Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.11.2018 (розпочато о 15:55, закінчено о 16:50) проведеного в рамках кримінального провадження №12017100100008734 від 22.07.2017, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні О.М. Шостак, в якому зазначено відомості про здійснення тимчасового доступу та вилучення документів у приватного нотаріуса Малого О.С. , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Писанець В.А. від 02.11.2018 (справа №757/54059/18-к).

4. Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 21.11.2018, який є додатком до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.11.2011. Опис складено прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017100100008734 від 22.07.2017 О.М . Шостак . В описі зазначений повний перелік документів, які вилучені у приватного нотаріуса Малого О.С. , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Писанець В.А. від 02.11.2018 (справа №757/54059/18-к).

5. Документи вилучені 21.11.2018 у приватного нотаріуса Малого О.С. в ході тимчасового доступу, а саме:

оригінал договору купівлі-продажу нерухомого майна від 13.07.2018 №965, посвідчений приватним нотаріусом Малим О.С., відповідно до якого ТОВ «Караван», в особі директора ОСОБА_9 продала нежилі будівлі ресторанного комплексу ТОВ «Караван» ОСОБА_1 ;

копія паспорту громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_1 серія НОМЕР_1 ;

копія картки фізичної особи платника податків виданої на ім`я ОСОБА_1 ;

копія паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_9 серія НОМЕР_2 ;

копія картки фізичної особи платника податків виданої на ім`я на ім`я ОСОБА_9 ;

оригінал протоколу №02/2018 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Караван» (код ЄДРПОУ 32549313) від 11.07.2018, підписаний головою зборів та учасниками товариства, в якому зазначено, що загальними зборами ТОВ «Караван» уповноважено директора ОСОБА_9 від імені товариства укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна з ОСОБА_1 , а саме нежитлових будівель товариства, розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Ходосівська сільська рада, автодорога Київ-Знам`янка, 25 км + 250 м, за ціною 496 104 гривні 78 копійок;

оригінал реєстру присутніх на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Караван» (код ЄДРПОУ 32549313), який є додатком №1 до протоколу №02/2018 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Караван» (код ЄДРПОУ 32549313) від 11.07.2018, в якому зазначені всі присутні на загальних зборах, які засвідчили свою присутність особистими підписами;

копія протоколу №1 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Караван» від 03.05.2006, відповідно до якого директором ТОВ «Караван» призначено ОСОБА_9 ;

копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Караван» серія НОМЕР_3 , відповідно до якого дане товариство зареєстроване 26.06.2003;

копія статуту ТОВ «Караван» (нова редакція), ідентифікаційний код №32549313, затверджений Загальними зборами учасників ТОВ «Караван» протокол №1 від 14.06.2016;

оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно ТОВ «Караван» серія НОМЕР_4 , відповідно до якого, нежитлові будівлі, які розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Ходосівська сільська рада, автодорога Київ-Знам`янка, 25 км + 250 м на праві приватної власності належать ТОВ «Караван»;

оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно ТОВ «Караван» серія ССГ №686809, відповідно до якого, нежитлові будівлі, які розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Ходосівська сільська рада, автодорога Київ-Знам`янка, 25 км + 250 м на праві приватної власності належать ТОВ «Караван»;

оригінал звіту про оцінку майна №AS18-180709-030 від 09.07.2019 виконаний від імені ТОВ «ІНЕО ПЛЮС», відповідно до якого, оцінювачем ОСОБА_2 проведено оцінку нежитлових будівель належних ТОВ «Караван», які розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Ходосівська сільська рада, автодорога Київ-Знам`янка, 25 км + 250 м, та встановлено їх ціну в 496 104, 78 грн.;

копія технічного паспорту від 27.02.2018 на нежитлові будівлі ТОВ «Караван», які розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Ходосівська сільська рада, автодорога Київ-Знам`янка, 25 км + 250 м;

оригінал витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Номер витягу НВ-3211371622018 від 02.04.2018;

копія договору оренди земельної ділянки від 17.05.2005;

копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права. Номер витягу 119684497 від 04.04.2018.

6. Протокол допиту свідка ОСОБА_4 , від 20.02.2019 складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017100100008734 від 22.07.2017, відповідно до показів якого, він був директором ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки плюс», однак дане товариство ніколи не здійснювало оцінку майна ТОВ «Караван», звіт про оцінку майна №AS18-180709-030 від 09.07.2019, який виконаний від імені ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки плюс» його товариство не складало, а підписи на даному звіті в графах з його прізвищами виконані не ним (на вказаному протоколі містяться умовно вільні зразки підпису ОСОБА_4 ).

7. Постанова про відібрання експериментальних зразків від 20.02.2019 винесена заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Ковтуненком О.О. в рамках кримінального провадження внесеному до ЄРДР за №12017100100008734 від 22.07.2017, якою постановлено відібрати експериментальні зразки підписів у ОСОБА_4 (на даній постанові маються умовно вільні зразки підпису ОСОБА_4 ).

8. Протокол відібрання зразків для експертизи від 20.02.2019, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017100100008734 від 22.07.2017 Шостак О.М. , відповідно до якого у ОСОБА_4 було відібрано 15 аркушів експериментальних зразків підпису (на даному протоколі маються умовно вільні зразки підпису ОСОБА_4 ).

9. Експериментальні зразки підпису ОСОБА_4 , які містяться на п`ятнадцяти аркушах формату А4, які були відібранні у ОСОБА_4 відповідно до постанови про відібрання експериментальних зразків від 20.02.2019, з можливістю виготовлення копій.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Кобзар В.А.

Слідчий суддя С.В. Вовк