Ухвала суду № 88250575, 12.03.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8294/19

Провадження № 1-кс/234/1645/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Бакуменко А.В.,

при секретарі Кісточка І.В.,

слідчого Левандовського О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Левандовського О.В. , яке погоджено з прокурором Щербак Р.К. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019050000000314 від 20.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.03.2020 року слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Левандовський О.В.звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000314 від 20.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000314 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено, що 01.03.2019 близько об 11 год. 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 05.02.2019 слідчим Центрального ВП ГУНП в Донецькій області за участю працівників поліції Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12018050770002481 від 08.10.2018 за ч.1 ст. 200 КК України проведено обшук в приміщенні, розташованого в АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_1 .

Під час обшуку вказаними працівниками поліції у ОСОБА_1 , зокрема, було вилучено персональний комп`ютер, де була відкрита сторінка його електронного гаманця - popolniinua сервісу електронних платежів «Яндекс.Деньги» та мобільний телефон Xiomi mi4c в корпусі чорного кольору, в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора «Водафон Україна» НОМЕР_1 .

При цьому, під час обшуку на балансі електронного гаманця ОСОБА_1 - popolniinua сервісу електронних платежів «Яндекс.Деньги» № НОМЕР_2 , Логін : ІНФОРМАЦІЯ_1 , картка № НОМЕР_3 « ОСОБА_3 » знаходились його грошові кошти. Крім того, до вказаного персонального кабінету та його грошового балансу за допомогою системних налаштувань сервісу електронних платежів «Яндекс.Деньги» прив`язано мобільний телефон НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна».

Таким чином, будь-які транзакції поповнення або списання грошових коштів з балансу електронного гаманця popolniinua можливе тільки після підтвердження кодом, який надсилається смс-повідомленням на номер мобільного телефону заявника, що вказаний вище.

Після обшуку, 02.03.2019 заявник ОСОБА_1 здійснив вхід до свого електронного гаманця popolniinua сервісу електронних платежів «Яндекс .Деньги », де виявив, що після проведення обшуку, а саме період часу з 23 год. 12 хв. 01.03.2019 року по 01 год. 19 хв. 02.03.2019, коли його системний блок персонального комп`ютера та телефон з номером мобільного зв`язку знаходились у працівників поліції з балансу його електронного гаманця були списані електронні гроші на невідомі карткові рахунки, а також на користь благодійного фонду «Живи сейчас» на загальну суму 163 236,96 рублів, що в перерахунку на гривні (за курсом НБУ станом на 01.03.2019) складає 66 534,66 гривень.

На теперішній час орган досудового розслідування вважає, що незаконно списати електронні гроші могли здійснити лише працівники поліції, у тому числі працівники управління кіберполіції, адже лише в них у фактичному володінні знаходились технічні пристрої - персональний комп`ютер та мобільний телефон з відповідної сім-карткою, за допомогою яких можна дозволити здійснення транзакцій з переведення електронних грошей на будь-які інші рахунки.

Таким чином, в діях співробітників Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України.

Досудове розслідування у провадженні здійснюється групою слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську у складі: Левандовського О.В. (старший групи), Боргуна Є.В. , Купріяненка Д . О . , Медведєва К.І. , Кирильчук Я. В., Ясиновського П.В., Олійника С.В., Туровської В.О.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів відділу прокуратури Донецької області: Щербака Р.К. (старший групи), Тютюнника В.В. , Степаненко І.В. , Діброва С.С. та Рябушки С.А .

На теперішній час в даному кримінальному проваджені двічі 11.04.2019 та 24.05.2019 допитано в якості свідка заявника ОСОБА_1 .

Допитано 11.04.2019 в якості свідка дружину заявника ОСОБА_13 .

Витребувано 24.05.2019 у заявника ОСОБА_1 мобільний телефон Xiaomi Mi4c та системний блок в корпусі сірого кольору, які оглянуті слідчим 24.05.2019 та опечатані в ході огляду.

Допитано в якості свідка слідчого ЦВП ГУНП в Донецькій області 24.05.2019 Єщенко О.О. з приводу обставин проведення обшуку та вилучення мобільного телефону та системного блоку у заявника під час обшуку.

Шляхом тимчасового доступу до речей і документів 24.05.2019 отримано належним чином завірені копії матеріалів кримінального провадження № 12018050770002481 від 08.10.2018 за ч.1 ст. 200 КК України.

Шляхом тимчасового доступу до речей і документів 17.05.2019 отримано інформацію щодо деталізації за номером мобільного телефону заявника НОМЕР_1 за допомогою якого було здійснено знаття грошових коштів з електронного гаманця.

Проведено комп`ютерно-технічну експертизу мобільного телефону Xiaomi Mi4c та системного блоку в корпусі сірого кольору, які 24.05.2019 надав заявник ОСОБА_1 .

Однак на теперішній час за результатами спрямування в Управління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій Держаного бюро розслідувань запиту про надання міжнародної правової допомоги на території Російської Федерації у кримінальному провадженні від 01.10.2019 разом з ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 30.09.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, 26.02.2020 отримано лист про виправлення недоліків разом з матеріалами вказаного вище запиту про надання міжнародної допомоги.

У зв`язку з чим на теперішній час у вказаному вище кримінальному провадженні необхідно повторно звернутись до слідчого судді з метою отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів та в рамках міжнародної допомоги звернутись до компетентних органів Російської Федерації з метою реалізації отриманої ухвали слідчого судді.

Після отримання в рамках міжнародної допомоги інформації та документів, необхідно провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані не повне, об`єктивне та усестороннє встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального провадження.

Вищевказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, адже здійснення слідчих (розшукових) дій в даному кримінальному провадженні в порядку міжнародного співробітництва, ускладнені тривалою процедурою оформлення даних документів та тим, що за результатами складення даних документів були допущені недоліки.

Враховуючи той факт, що вказане правопорушення було внесене в ЄРДР 20.03.2019, а відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, у злочинах невеликої або середньої тяжкості строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців, але станом на дату подання клопотання про продовження строків досудового розслідування ще проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення обставин вчинення вказаною вище особою кримінального правопорушення.

У ч.1 ст. 294 КПК України зазначено, що у випадку неможливості закінчити кримінальне провадження до моменту повідомлення особі про підозру у строк зазначений в частині першій ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Враховуючи те, що результати процесуальних, слідчих (розшукових) дій, мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000314 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, перебачений ч.1 ст.365 КК України є злочином середньої тяжкості.

Відповідно до ч.1 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 1 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1, 2 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені підчас кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості на підставі частини 4 статті 295-1 КПК України.

Слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та необхідні слідчі дії не могли бути здійснені чи завершені з об`єктивних причин.

Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. (ч. 5 ст.40 КПК України)

Статтею 2 КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, враховуючи зазначені норми закону, а також те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 20.03.2020, проте закінчити досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру у вказаний строк за об`єктивних причин не можливо, приймаючи до уваги доведення слідчим обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи з завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на 6 місяців. При цьому, слідчим суддею також враховано складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Левандовського О.В. , яке погоджено з прокурором Щербак Р.К. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019050000000314 від 20.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000314 від 20.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України на шість місяців, тобто до 20.09.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. В. Бакуменко