Вирок № 88248463 від 13.03.2020 , Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кп/428/422/2020

Справа № 428/1566/20

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року м.Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі колегії суддів:

головуючого судді Комплєктової Т.О.,

суддів Кордюкової Ж.І., Посохова І.С.

за участі секретаря судового засідання Кожем`яки А.В.,

прокурорів Хворостяна Д.І.,

захисника Гамова В.В.,

обвинуваченої ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Сєвєродонецька кримінальне провадження, внесене 04.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016130590000004, щодо:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харків, громадянки України, українки, яка не працює, незаміжня, на утриманні неповнолітніх дітей не має, не є депутатом, державних нагород не має, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимої:

- 13.05.2011 Орджонікідзевським районним судом м. Харків за ст.ст. 309 ч.1, 317 ч.1, 185 ч.3, 15 ч. 2, 185 ч.3, 70 ч.1, 71 КК України до 3 років 4 місяців позбавлення волі, з приєднанням не відбутого строку за вироком того ж суду від 09.07.2010, загальний строк до відбуття покарання 3 роки 6 місяців позбавлення волі;

- 29.05.2013 Комінтернівським районним судом м. Харків переглянуто вирок, визначено згідно зі ст. 82 КК України, ст. 539 КПК України не відбутий строк - 1 рік 2 місяці 3 дні позбавлення волі замінені на обмеження свободи; 14.03.2014 Орджонікідзевською ВК Дніпропетровської області звільнена умовно-достроково, не відбутий строк - 3 місяці 29 днів,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

На початку січня 2016 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не вдалося, Особа 1 (кримінальне провадження стосовно якої закрито у зв`язку зі смертю), спільно з Особа 2 (стосовно якої здійснюється судовий розгляд в іншому кримінальному провадженні), маючи злочинний умисел, направлений на вчинення у складі організованої групи особливо тяжкого злочину - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, усвідомлюючи, що удвох не зможуть реалізувати зазначений злочинний намір, організували на території Луганської та Харківської областей стійку, тривалу злочинну групу, для спільної злочинної діяльності і досягнення злочинного результату, з чітким розподілом ролей, де виступали як співорганізатори і керівники групи, до якої на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли як співвиконавці: Особа 3 (кримінальне провадження стосовно якої закрито у зв`язку зі смертю), Особа 4 (стосовно якої здійснюється судовий розгляд в іншому кримінальному провадженні), ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на початку липня 2016 року залучена до діяльності організованої групи у якості активного учасника.

Особа 1 та Особа 2, з метою досягнення злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, виступаючи як співорганізатори створеного ними злочинного угруповання, розробили злочинний план вчинення злочину, згідно з яким, Особа 1 , Особа 2, Особа 3 , Особа 4 та ОСОБА_1 , знаходячись у м. Харкові, використовуючи комп`ютер, підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет (з закріпленням IP-адреси Інтернет-провайдера ТОВ «Воля-кабель» на ім`я Особи 4. та динамічною NAT FTTB IP-адресою ПрАТ «Київстар»), здійснювали пошук безкоштовних оголошень на сайті «OLX», викладених мешканцями Луганської області. Після цього, Особа 1, Особа 2 та ОСОБА_1 , використовуючи заздалегідь підшукані абонентські номери мобільних операторів ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна», телефонували встановленим мешканцям Луганської області та представляючись особою, яка хотіла придбати товар, указаний в оголошеннях, розміщених потерпілими (або їх родичами, знайомими) на сайті оголошень «OLX», отримували від них номери банківських карток, для нібито перерахування передоплати за товар, їх анкетні дані та абонентські номери, закріплені за названими картками. Після цього, отримані від потерпілих (або їх родичів, знайомих) відомості записувались у зошит, блокнот або на окремі аркуші паперу для подальшого використання при вчиненні шахрайських дій.

Продовжуючи свій злочинний намір, Особа 1 дзвонила потерпілим (або їх родичам, знайомим, які розмістили оголошення на сайті «OLX»), використовуючи абонентські номери ТОВ «Інтертелеком» (які були зареєстровані на ім`я Особи 3), з закріпленими за ними міськими номерами м. Дніпро та м. Київ (що було переконанням для потерпілих про те, що особа, яка телефонувала, знаходилась у м. Дніпро (або м. Київ). Під час телефонних розмов Особа 1 зверталась до потерпілих (або їх родичів, знайомих) від імені працівників головних управлінь банків, пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу платежу, який вони очікують, необхідно назвати дані банківської картки: строк дії, CVV2-код, а також коди підтвердження, які нібито вона направляла з головного управління банку, а насправді є кодами підтверджень входу до Інтернет-банкінгу карток потерпілих та переказу через Інтернет-банкінг (або кодами підтверджень переказу через електроні платіжні системи) їх грошових коштів з карток на інші картки. Потерпілі, у свою чергу, повіривши у те, що дані, які у них запитують, необхідні для перерахування грошей на картку за товар, що вони продають (або продають їх родичі, знайомі), указували зазначені відомості. Унаслідок цього Особа 1 і Особа 2, діючи разом з Особою 3, Особою 4 та ОСОБА_1 , за допомогою комп`ютера, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перераховували грошові кошти з карток потерпілих на картки інших осіб, чим завдали потерпілим майнової шкоду у розмірі переведених з їхніх карток сум.

Після переведення грошових коштів потерпілих на інші картки, зазначені кошти знімались при участі Особи 2, Особи 3, Особи 4, ОСОБА_1 або інших осіб, яким не було відомо про існування організованої групи, у банкоматах ТОВ «Євронет Україна», розташованих за адресами: м. Харків, вул. Велика Кільцева, 3-В, та м. Харків, вул. Харківських Дивізій, 12-а, оскільки ці пристрої не обладнані системами фото- та відеофіксації, що в подальшому дозволить заперечувати факт користування банківськими картками, на які перераховувались грошові кошти потерпілих. При неможливості отримання готівки у зазначених банкоматах з різних причин, отримувалась готівка у інших банкоматах, розташованих в районі вулиці Велика Кільцева, м. Харків, тобто тих, що знаходились у районі їх проживання, для найшвидшого зняття грошових коштів перед можливим блокуванням грошових коштів, на які були переведені грошові кошти потерпілих.

Отримані шахрайським шляхом грошові кошти розподілялись порівну між учасниками організованої групи.

Діяльність зазначеної групи була спрямована на заволодіння чужим майном громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою протягом тривалого періоду, використовуючи комп`ютер, підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, мобільний зв`язок та банківські картки.

Метою створення організованої групи є заволодіння грошовими коштами громадян, які проживають на території Луганської області.

Особа 1 та Особа 2, виступаючи як співорганізатори створеного ними злочинного угруповання, здійснювали загальне керівництво діями групи, розробляли єдиний план вчинення злочину, відомий усім учасникам групи, спрямований на досягнення єдиного злочинного наміру та добровільно ними узгоджений, розподіляли ролі співучасників, безпосередньо брали активну участь у вчиненні злочинів та розподілу отриманих від шахрайства грошових коштів.

Учасники злочинного угруповання були між собою знайомі протягом тривалого часу, підтримували родинні та дружні стосунки. Усі члени організованої групи неодноразово зустрічалися, спільно проводили вільний час, контактували по мобільних телефонах. Усі ці обставини сприяли створенню стійкого злочинного угруповання.

Таким чином, згідно з розробленим планом, у злочинні обов`язки кожного учасника групи входило:

ОСОБА 1 та ОСОБА 2,

будучи співорганізаторами створеної ними організованої групи, повинні були:

-здійснювати загальне керівництво зазначеною групою та контролювати її членів у ході вчинення злочину;

-координувати та узгоджувати діяльність її членів між собою, розробляти єдиний злочинний план, відомий всім учасникам групи, спрямований на досягнення єдиного злочинного наміру, розподіляти функції та обов`язки кожного з учасників групи;

-здійснити оренду житла на тривалий час та забезпечити підключення до послуги швидкісного Інтернету з метою використання електронно-обчислювальної техніки (придбаного комп`ютера);

-для здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки підшукати комп`ютер, який у подальшому буде підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та за допомогою якого буде здійснено вхід на сайт «OLX», для подальшого телефонування до осіб, які розмістили оголошення на вказаному сайті, з метою отримати від них номери карток потерпілих, їх анкетні дані та абонентські номери, закріплені за названими картками, а також здійснення входу до карток потерпілих через Інтернет-банкінг і переведення грошових коштів потерпілих на інші картки, використовуючи Інтернет-банкінг або електроні платіжні системи;

-підшукувати абонентські номери для телефонування від імені особи, яка нібито хотіла придбати за передплату товар з сайту «OLX»;

-телефонувати особам, які виклали оголошення на сайті «OLX», від імені особи, яка нібито хотіла придбати за передплату товар з сайту «OLX» та отримувати від них номер карток потерпілих, їх анкетні дані та абонентський номер, закріплений за названою карткою;

-здійснювати запис у наявних зошитах, блокнотах та окремих аркушах паперу відомості стосовно карток потерпілих (їх родичів та знайомих, які продають товар на сайті «OLX») та анкетні дані останніх, з метою подальшого використання при вчиненні шахрайств;

-отримати на своє ім`я банківські картки для переведення на них грошових коштів потерпілих та отримання готівки;

-давати вказівку Особі 4, а також безпосередньо самим підшукувати осіб (у тому числі серед наркозалежних), яким не було відомо про існування організованої групи та які б мали в користуванні як належні собі, так і третім особам банківські картки різних банків для перерахування на ці картки грошових коштів потерпілих та отримання з них готівки;

-використовуючи абонентські номери ТОВ «Інтертелеком» з закріпленими за ними міськими номерами м. Дніпро та м. Київ (що було переконанням для потерпілих про те, що особа, яка телефонувала, знаходиться у м. Дніпро (або м. Київ), телефонувати потерпілим від імені працівників головних управлінь банків, пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу платежу, який очікують потерпілі, необхідно назвати дані банківської картки: строк дії, CVV2-код, а також коди підтвердження, які нібито направляються з головного управління банку, а насправді є коди підтверджень входу до Інтернет-банкінгу карток потерпілих та переказу їх грошових коштів з картки на картку;

-здійснювати вхід до Інтернет-банкінгу карток потерпілих і переводити грошові кошти потерпілих на інші картки, використовуючи встановлені відомості щодо номерів карток потерпілих, абонентських номерів, що підключені до вказаних карток, коди підтверджень, що надходили на вказані абонентські номери;

-використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер, підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет), перераховувати грошові кошти потерпілих через електронні платіжні системи: «portmone.com», «Platon», «FIDO», «EASYPAY», «IPAY»;

-роз`яснювати усім учасникам організованої групи заходи конспірації щодо недопущення викриття їх злочинної діяльності, у тому числі, про необхідність при зніманні грошових коштів, перерахованих з карток потерпілих, використовувати для отримання готівки банкомати ТОВ «Євронет Україна», розташовані за адресами: м. Харків, вул. Велика Кільцева, 3-В, та м. Харків, вул. Харківських Дивізій, 12-а, оскільки ці пристрої не обладнані системами фото- та відеофіксації, що в подальшому дозволить заперечувати факт користування банківськими картками, на які перераховувались грошові кошти потерпілих;

-при неможливості отримання готівки у зазначених банкоматах з різних причин визначено отримувати готівку у інших банкоматах, розташованих в районі вулиці Велика Кільцева, м. Харків, тобто тих, що знаходяться в районі проживання членів організованої групи, для найшвидшого зняття грошових коштів перед можливим блокуванням грошових коштів, на які були переведені грошові кошти потерпілих;

-самому отримувати готівку в вище визначених банкоматах м. Харкова, використовуючи банківські картки, на які перераховувались грошові кошти потерпілих;

-передавати на зберігання засоби вчинення кримінальних правопорушень Особі 4, з метою недопущення викриття їх злочинної діяльності, зокрема, за місцем його тимчасового проживання, а саме за місце реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_3 , а також ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-розподіляти грошові кошти серед учасників організованої групи.

ОСОБА 3,

будучи активним учасником організованої групи, був зобов`язаний:

-використовуючи комп`ютер, здійснювати підбір осіб серед мешканців Луганської області, які виклали оголошення на сайті «OLX», для подальшого телефонування до них Особою 1 та Особою 2, або ОСОБА_1 , з метою отримання від них номерів карток потерпілих, їх анкетні дані та абонентські номери, закріплені за названими картками;

-отримувати на своє ім`я банківські картки для переведення на них грошових коштів потерпілих та отримання готівки;

-підшукувати абонентські номери для телефонування від імені осіб, які нібито хотіли придбати за передплату товар з сайту «OLX»;

-підшукати та надати Особа 1 абонентські номери ТОВ «Інтертелеком» з міськими номерами м. Дніпро та м. Київ для використання їх під час телефонних розмов від імені працівників головних управлінь банків з метою переконання потерпілих у тому, що вони знаходяться у м. Дніпро (або м. Київ);

-отримувати готівку в банкоматах ТОВ «Євронет Україна», розташованих за адресами: м. Харків, вул. Велика Кільцева, 3-В, та м. Харків, вул. Харківських Дивізій, 12-а, оскільки ці пристрої не обладнані системами фото- та відеофіксації, що в подальшому дозволить заперечувати факт користування банківськими картками, на які перераховувались грошові кошти потерпілих;

-при неможливості отримання готівки у зазначених банкоматах з різних причин, визначено отримувати готівку у інших банкоматах, розташованих в районі вулиці Велика Кільцева, м. Харків, тобто тих, що знаходяться в районі їх проживання, для найшвидшого зняття грошових коштів перед можливим блокуванням грошових коштів, на які були переведені грошові кошти потерпілих;

-отримувати від Особи 1 та Особи 2 грошові кошти, отримані під час злочинної діяльності організованої групи.

Особа 4,

будучи активним учасником організованої групи, був зобов`язаний:

-для здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки забезпечити підключення підшуканих комп`ютерів, які у подальшому будуть використовуватись при вчиненні шахрайств, до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, та за допомогою чого буде здійснено вхід до сайту безкоштовних оголошень «OLX» та до Інтернет-банкінгу (сайту електронних платіжних систем) і переведення грошових коштів потерпілих на інші картки;

-надати абонентський номер для використання як фінансового номеру карт інших осіб при перерахуванні грошових коштів потерпілих з карти на карту;

-надати абонентський номер для підключення електронного гаманця з метою перерахування на нього грошових коштів потерпілих для подальшого отримання готівки;

-отримати на своє ім`я банківські карти для переведення на них грошових коштів потерпілих та отримання готівки, а також підшукувати банківські карти інших осіб (у тому числі серед наркозалежних осіб);

-забезпечувати місцем зберігання засобів вчинення кримінальних правопорушень за місцем проживання особи, якій не було відомо про існування організованої групи та вчинених ними кримінальних правопорушень, з метою недопущення викриття їх злочинної діяльності, зокрема, за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_3 ;

-отримувати від Особи 1 та Особи 2 грошові кошти, отримані під час злочинної діяльності організованої групи.

ОСОБА_1 ,

будучи активним учасником організованої групи, була зобов`язана:

-використовуючи комп`ютер, здійснювати підбір осіб серед мешканців Луганської області, які виклали оголошення на сайті «OLX», для подальшого телефонування до них з метою отримання від них номера карток потерпілих, їх анкетні дані та абонентський номер, закріплений за названою карткою;

-телефонувати особам, які виклали оголошення на сайті «OLX», від імені особи, яка нібито хотіла придбати за передплату товар з сайту «OLX» та отримувати від них номери карток потерпілих, їх анкетні дані та абонентський номер, закріплений за названою карткою;

-отримувати готівку в банкоматах м. Харків та в касі відділення банку, яку передавати Особі 1;

-забезпечувати місцем зберігання засобів вчинення кримінальних правопорушень за місцем свого проживання, з метою недопущення викриття їх злочинної діяльності;

-отримувати від Особи 1 та Особи 2 грошові кошти, отримані під час злочинної діяльності організованої групи.

Згідно з спільно розробленим планом, який схвалено членами організованої групи, під час вчинення злочину були підшукані, пристосовані та використані наступні засоби вчинення кримінальних правопорушень.

Для розміщення членів організованої групи була здійснена оренда житла на тривалий час, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , та замовлена послуга «ТБ+Інтернет» в ТОВ «Воля-кабель» для швидкісного Інтернету у період часу з 03.01.2016 по 28.01.2016 та з лютого по серпень 2016 Інтернет-провайдеру ПрАТ «Київстар».

Для здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки придбано комп`ютер (ноутбук, планшет - модель якого у ході досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, при цьому використовувалися:

-IP-адреса 93.76.177.250, закріплена за МАС-адресою: 048d384dbeeb, що належить Інтернет-провайдеру ТОВ «Воля-кабель»,

-IP-адреса НОМЕР_1 , що належить Інтернет-провайдеру ПрАТ «Київстар».

Для використання при вчинені кримінальних правопорушень під час телефонних розмов від імені працівників головних управлінь банків та переконання у тому, що вони знаходяться у м. Дніпро та м. Київ, підшукані абонентські номери мобільного зв`язку з міськими номерами, а саме:

-абонентський номер НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Інтертелеком» з початковим підключенням до мобільного телефону «Alcatel OT-219C»;

-абонентський номер НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Інтертелеком» з початковим підключенням до мобільного телефону «Huawei ETS 1201».

Щоб видати себе за особу, яка нібито хотіла придбати за передплату товар з сайту «OLX», підшукані мобільні телефони з номерами сім-карт мобільного оператора ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна», а саме:

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 .

Для безготівково переказу за допомогою платіжних систем використовувались абонентські номери мобільних операторів ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна»:

НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 ;

НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 (використовувався для перерахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_3 );

НОМЕР_22 та НОМЕР_23 (були закріплені як фінансовий номер за банківською карткою ОСОБА_4 , відкритою в ПАТ «УкрСиббанк» та останній також був закріплений за електронним гаманцем ПУАТ «Фідобанк»).

Для спілкування між членами організованої групи та при оформленні банківських карток на своє ім`я, які використовувались для перерахування грошових коштів потерпілих та отримання готівки, використовувались абонентські номери мобільних операторів ПрАТ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна»:

- НОМЕР_24 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_25 , НОМЕР_14 , НОМЕР_26 та НОМЕР_4 , що знаходились у користуванні Особи 1 та які вона постійно змінювала;

- НОМЕР_27 , що знаходився у користуванні Особи 1 та зазначений нею при оформленні на своє ім`я картки в ПУАТ «Фідобанк»;

- НОМЕР_23 та НОМЕР_28 , що знаходились у користуванні Особи 2 та зазначені при оформленні на своє ім`я Домашнього Інтернету ПрАТ «Київстар»;

- НОМЕР_4 , що знаходився у користуванні Особи 3 та зазначений ним при оформленні на своє ім`я картки в АТ «ОТП Банк»;

- НОМЕР_29 , що знаходився у користуванні Особи 3 та зазначений ним при оформленні на своє ім`я картки в ПАТ «Альфа-банк»;

- НОМЕР_30 та НОМЕР_14 , що знаходився у користуванні Особи 3 та зазначений ним при оформленні на своє ім`я картки в ПУАТ «Фідобанк»;

- НОМЕР_31 , що знаходився у користуванні Особи 4 та зазначений ним при оформленні на своє ім`я картки в ПАТ «Марфін банк»;

- НОМЕР_23 та НОМЕР_32 , що знаходились у користуванні Особи 4 та зазначені при оформленні на своє ім`я Інтернету в ТОВ «Воля-кабель»;

- НОМЕР_33 , що знаходився у користуванні ОСОБА_1 та зазначений нею при оформленні на своє ім`я картки в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Для безготівкового переказу грошових коштів потерпілих з картки на картку (використовуючи електронно-обчислювальну техніку) та отримання готівки були оформлені банківські картки особисто членами організованої групи, а саме, карта:

-№ НОМЕР_34 , відкрита в ПУАТ «Фідобанк» на ім`я Особи 1;

-№ НОМЕР_35 , відкрита в АТ «ОТП Банк» на ім`я Особи 3;

-№ НОМЕР_36 , відкрита в ПУАТ «Фідобанк» на ім`я Особи 4;

-№ НОМЕР_37 , відкрита в ПУАТ «Фідобанк» на ім`я Особи 4;

-№ НОМЕР_38 , відкрита в ПАТ «Марфін банк» на ім`я Особи 4;

-№ НОМЕР_39 , відкрита в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 ;

-№ НОМЕР_40 , відкрита в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 ;

а також банківські карти на інших осіб, яким не було відомо про існування організованої групи та вчинених ними кримінальних правопорушень, а саме, картка:

-№ НОМЕР_41 , відкрита в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 ;

-№ НОМЕР_42 , відкрита в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 ;

-№ НОМЕР_43 , відкрита в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 ;

-№ НОМЕР_44 , відкрита в ПАТ «Фідобанк» на ім`я ОСОБА_2 ;

-№ НОМЕР_45 , відкрита в ПАТ «Фідобанк» на ім`я ОСОБА_9 ;

-№ НОМЕР_46 , відкрита в ПАТ «Фідобанк» на ім`я ОСОБА_9 ;

-№ НОМЕР_47 , відкрита в АТ «Укрсоцбанк» на ім`я ОСОБА_10 ;

-№ НОМЕР_48 , відкрита в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 ;

-№ НОМЕР_49 , відкрита в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_12 ;

-№ НОМЕР_50 , відкрита в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_13 ;

-№ НОМЕР_51 , відкрита в ПАТ «УкрСиббанк» на ім`я ОСОБА_14 ;

-№ НОМЕР_52 , відкрита в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_15 ;

-№ НОМЕР_53 , відкрита в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_16 ;

-№ НОМЕР_54 , відкрита в ПАТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_17 ;

-№ НОМЕР_55 , відкрита в ПАТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_18 ;

-№ НОМЕР_56 , відкрита в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_18 ;

та банківські картки, які використовувались як проміжні картки перед перерахуванням на інші картки, з яких раніше отримувалась готівка, а саме картка:

-№ НОМЕР_57 , відкрита в ПАТ «УкрСиббанк» на ім`я ОСОБА_4 ;

-№ НОМЕР_58 , відкрита в ПАТ АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_19 ;

-№ НОМЕР_59 , відкрита в ПАТ «УкрСиббанк» на ім`я ОСОБА_20 .

Безготівкове переведення грошових коштів потерпілих з картки на картку (з використанням електронно-обчислювальної техніки) здійснювалось через електронні платіжні системи: «portmone.com», «Platon», «FIDO», «EASYPAY», «IPAY», Web Banking, Mobile Banking.

Для вживання заходів конспірації щодо недопущення викриття їх злочинної діяльності, при знятті грошових коштів, перерахованих з карток потерпілих, було встановлено використовувати для отримання готівки банкомати ТОВ «Євронет Україна», розташовані за адресами: м. Харків, вул. Велика Кільцева, 3-В, та м. Харків, вул. Харківських Дивізій, 12-а, оскільки ці пристрої не обладнані системами фото- та відеофіксації, що в подальшому дозволить заперечувати факт користування банківськими картками, на які перераховувались грошові кошти потерпілих.

При неможливості отримання готівки у зазначених банкоматах з різних причин визначено отримувати готівку в інших банкоматах, розташованих у районі вулиці Велика Кільцева, м. Харків, тобто тих, що знаходяться в районі проживання членів організованої групи, для найшвидшого зняття грошових коштів перед можливим блокуванням грошових коштів, на які були переведені грошові кошти потерпілих.

Місцем зберігання засобів вчинення кримінальних правопорушень, з метою конспірації щодо недопущення викриття їх злочинної діяльності, було визнано будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де тимчасово проживав Особа 4 та ОСОБА_2 (якому не було відомо про існування організованої групи та вчинених ними кримінальних правопорушень), а також за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У період часу з 03.01.2016 по 30.08.2016 Особа 1, Особа 2, Особа 3 , Особа 4 та ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи, вчинили умисні злочини за таких обставин.

13.07.2016 у першій половині дня Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_1 повторно, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою визначили засобом вчинення кримінального правопорушення картку № НОМЕР_39 , відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 .

Виконуючи свою роль у складі організованої групи, Особа 1, Особа 2 та Особа 3 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , та використовуючи комп`ютер (модель якого у ході досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, здійснили підбір осіб серед мешканців Луганської області, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрали потерпілу ОСОБА_21 .

Після цього Особа 1, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_12 , підключений до мобільного телефону (IMEI НОМЕР_60 ) та знаходячись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: місто Харків, бул. Грицевця, 3-а, зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_61 , що знаходився у користуванні потерпілої ОСОБА_21 , яка під час дзвінка знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_6 .

Особа 1, здійснюючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, звернулась до ОСОБА_21 як особа, яка начебто хотіла придбати товар, оголошення на продаж якого розміщене потерпілою на сайті оголошень «OLX», та отримала від неї номер банківської картки для нібито перерахування передоплати за товар, а також абонентський номер, закріплений за названою карткою та анкетні дані власника картки. Отримані від свідка ОСОБА_21 дані, Особа 1. записала у наявний у неї аркуш паперу. Згідно з висновком експерта № 19/113/6-4/81е від 20.07.2017 встановлено, що рукописні записи стосовно ОСОБА_21 та ОСОБА_22 виконані Особою 1.

Під час телефонної розмови Особа 1, змінюючи голос на більш офіційний, звернулась до потерпілої ОСОБА_21 від імені працівника головного управління ПАТ КБ «ПриватБанк», пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який вона очікує, необхідно назвати дані іншої банківської картки. ОСОБА_21 , у свою чергу, сприймаючи Особу 1 як працівника банку, ураховуючи абонентський номер, з якого вона телефонувала, та професійну мову останньої, назвала номер картки свого свекра - потерпілого ОСОБА_22 , а саме: № НОМЕР_62 , відкритої в АТ «Ощадбанк», а також ПІП власника картки та абонентський номер мобільного телефону, закріплений за вказаною карткою.

Діючи у складі організованої групи, Особа 3 надав Особі 1 зареєстрований за ним абонентський номер НОМЕР_3 оператора ТОВ «Інтертелеком» (підключений до мобільного телефону «Huawei ETS 1201»), з закріпленим за ним міським номером м. Києва і, продовжуючи знаходитись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 155 , ОСОБА_23 зателефонувала потерпілому ОСОБА_22 (який під час дзвінка знаходився за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_8 ) та звернулась до нього від імені працівника головного управління АТ «Ощадбанк», пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який він очікує, необхідно виконати певні дії з карткою у банкоматі АТ «Ощадбанк».

Потерпілий ОСОБА_22 , у свою чергу, будучи введений в оману і довіряючи Особі 1 як працівнику банку, ураховуючи абонентський номер, з якого вона телефонувала, та професійну мову останньої, повірив у те, що дані, які у нього запитують, необхідні для отримання грошей на картку за товар, що продає ОСОБА_21 , передав свою картку ОСОБА_21 , яка, виконуючи вказівки Особи 1, підійшла до банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , та виконала дії, які їй зазначила Особа 1, а саме, ОСОБА_21 у відповідних вікнах банкомату здійснила переказ коштів на іншу картку, ввівши номер картки НОМЕР_63 (№ НОМЕР_39 , відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 ) та суму переказу, після чого на абонентський номер потерпілого ОСОБА_22 НОМЕР_64 , в sms-повідомленні надійшов ПІН-код для одноразової операції в мережі Інтернет, який ОСОБА_21 ввела за вказівкою Особи 1 у відповідному вікні банкомату, чим було підтверджено перерахування грошових коштів на іншу картку, здійснивши несанкціонований доступ до інформації, яка зберігалась та оброблялась в автоматизованій системі Банкомату (та картки потерпілого), унаслідок чого 13.07.2016 о 16:01:30 відбулося списання грошових коштів потерпілого ОСОБА_22 у сумі 1 800 грн. з його картки № НОМЕР_62 , відкритої в АТ «Ощадбанк», на картку № НОМЕР_39 , відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 , чим було завдано потерпілому ОСОБА_22 та потерпілій ОСОБА_21 майнової шкоди на вказану суму переведених з картки ОСОБА_22 грошових коштів.

Про здійснений переказ грошових коштів Особа 1 повідомила Особу 2, Особу 3 та ОСОБА_1 , які, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи у складі організованої групи, прибули до найближчого банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Харків, бул. Грицевця, 2-а, де ОСОБА_1 передала свою картку та назвала пін-код картки Особі 2, який, використовуючи картку № НОМЕР_39 , відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 , отримав грошові кошти у сумі 1 700 грн. (здійснивши 2 транзакції: 1 000 грн. та 700 грн.).

Отримані злочинним способом грошові кошти потерпілих, Особа 1 , Особа 2 , Особа 3 та ОСОБА_1 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано ОСОБА_22 та ОСОБА_21 шкоди на загальну суму 1 800 гривень.

20.07.2016 у першій половині дня Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_1 повторно, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою визначили засобом вчинення кримінального правопорушення картку № НОМЕР_39 , відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 .

Виконуючи свою роль у складі організованої групи, Особа 1, Особа 2 , Особа 3 та ОСОБА_1 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_30, та використовуючи комп`ютер (модель якого у ході досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, здійснили підбір осіб серед мешканців Луганської області, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрали свідка ОСОБА_24 .

Після цього Особа 1, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_9 , підключений до мобільного телефону (IMEI НОМЕР_65 ) та знаходячись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: місто Харків, вул. Велика Кільцева, 1-Б, зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_66 , що знаходився у користуванні свідка ОСОБА_24 , яка під час дзвінка знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_13 .

Особа 1, здійснюючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, звернулась до ОСОБА_24 як особа, яка начебто хотіла придбати товар, оголошення на продаж якого розміщене свідком на сайті оголошень «OLX», та отримала від неї номер банківської картки для нібито перерахування передоплати за товар, а також абонентський номер, закріплений за названою карткою та анкетні дані власника картки. Отримані від свідка ОСОБА_24 дані, Особа 1 передала Особі 2, з яким вони (для подальшого використання зазначених даних при вчиненні шахрайства) стосовно ОСОБА_25 записали у наявний у них зошит, а стосовно ОСОБА_26 записав Особа 2 у наявному в нього окремому аркуші паперу. Згідно з висновком експерта № 19/113/6-4/65е від 11.07.2017 встановлено, що рукописні записи стосовно « ОСОБА_27 » виконані Особою 2, а також згідно з висновком експерта № 19/113/6-4/66е від 19.07.2017 встановлено, що рукописні записи стосовно ОСОБА_25 виконані Особою 1 та Особою 2.

Особа 3, здійснюючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи у складі організованої групи, надав Особі 1 . зареєстрований за ним абонентський номер НОМЕР_3 оператора ТОВ «Інтертелеком» (підключений до мобільного телефону «Huawei ETS 1201»), з закріпленим за ним міським номером м. Києва і знаходячись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 155, Особа 1, змінюючи голос на більш офіційний, передзвонила свідкові ОСОБА_24 та звернулась до свідка від імені працівника банківської установи, пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який вона очікує, необхідно назвати дані іншої банківської картки. ОСОБА_24 , у свою чергу, сприймаючи Особу 1 як працівника банку, ураховуючи абонентський номер, з якого вона телефонувала, та професійну мову останньої, назвала номер картки своєї свекрухи - потерпілої ОСОБА_25 , а саме: № НОМЕР_67 , відкритої в АТ «Ощадбанк», а також ПІП власника картки та абонентський номер мобільного телефону, закріплений за вказаною карткою.

Діючи у складі організованої групи, Особа 1, продовжуючи знаходитись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 155 , зателефонувала потерпілій ОСОБА_25 (яка під час дзвінка знаходилась за місцем проживання своєї невістки за вищезазначеною адресою). ОСОБА_25 , у свою чергу, пояснюючи, що вона в банківських операціях нічого не розуміє, передала свій телефон своєму синову потерпілому ОСОБА_29 , до якого Особа 1 звернулась вже від імені працівника головного управління АТ «Ощадбанк», пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який очікується, необхідно назвати коди з sms-повідомлень, що надіслані нібито нею (як працівником АТ «Ощадбанк») на телефон потерпілої.

Одночасно з цим Особа 1, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи комп`ютер (модель якого у ході досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет (при цьому використовувалася IP-адреса НОМЕР_1 , що належить ПрАТ «Київстар»), та маючи відповідні знання та навички, зайшла на сайт електронної платіжної системи ТОВ «Платежи онлайн» (platon.ua), де, користуючись послугою «Переказ з картки на картку», здійснила переказ наявних на рахунку потерпілої грошових коштів на іншу картку (№ НОМЕР_39 , відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 , яку остання надала, діючи у складі організованої групи), ввівши отримані дані щодо картки потерпілої, а саме: номер та строк дії картки, CVV-код, а також ПІН-код для одноразової операції в мережі Інтернет, що надійшов на абонентський номер потерпілої НОМЕР_68 та був названий потерпілим ОСОБА_29 .

Потерпілий ОСОБА_29 , у свою чергу, будучи введений в оману і довіряючи Особі 1 як працівнику банку, ураховуючи абонентський номер, з якого вона телефонувала, та професійну мову останньої, повірив у те, що дані, які у нього запитують, необхідні для отримання грошей на картку за товар, що продає ОСОБА_24 , указав коди підтвердження, що надходили на мобільний телефон його матері, потерпілої ОСОБА_25 в sms-повідомленні під час розмови з Особою 1, які вона ввела на сайті «platon.ua», здійснивши несанкціонований доступ до інформації, яка оброблялась в електронній платіжній системі «Platon», видаючи себе за того, хто має право здійснювати відповідні операції, унаслідок чого 20.07.2016 відбулося списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_25 у сумі 1 247,30 грн. з її картки № НОМЕР_67 , відкритої в АТ «Ощадбанк», на картку № НОМЕР_39 , відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 , чим було завдано потерпілій ОСОБА_25 та потерпілому ОСОБА_29 майнової шкоди на вказану суму переведених з картки ОСОБА_25 грошових коштів.

Про здійснений переказ грошових коштів Особа 1 повідомила Особу 2, Особу 3 та ОСОБА_1 , які, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи у складі організованої групи, прибули до найближчого банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Харків, пр. Косіора, 91, і, використовуючи картку № НОМЕР_39 , відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 , отримали грошові кошти у сумі 1 150 грн.

Отримані злочинним способом грошові кошти потерпілих, Особа 1 , Особа 2 , Особа 3 та ОСОБА_1 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано ОСОБА_25 та ОСОБА_29 шкоди на загальну суму 1 247,30 гривень.

Виконуючи свою роль у складі організованої групи, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_1 , знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Велика Кільцева, 8/84, та використовуючи комп`ютер (модель якого у ході досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, здійснили підбір осіб серед мешканців Луганської області, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрали ОСОБА_30 .

Після цього Особа 1, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_9 , підключений до мобільного телефону (IMEI НОМЕР_65 ) та знаходячись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: місто Харків, вул. Велика Кільцева, 1-Б, зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_69 , що знаходився у користуванні свідка ОСОБА_30 .

Особа 1, здійснюючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, звернулась до ОСОБА_30 як особа, яка начебто хотіла придбати товар, оголошення на продаж якого розміщене свідком на сайті оголошень «OLX», та отримала від неї номер банківської картки для нібито перерахування передоплати за товар, а також абонентський номер, закріплений за названою карткою, та анкетні дані власника картки. Отримані від ОСОБА_30 дані, Особа 1 передала Особі 2, які записали зазначені дані у наявному у них зошиті для подальшого використання отриманих даних при вчиненні шахрайства. Згідно з висновком експерта № 19/113/6-4/66е від 19.07.2017 встановлено, що рукописні записи стосовно ОСОБА_31 та ОСОБА_30 виконані Особою 2 та Особою 1.

Особа 3, здійснюючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи у складі організованої групи, надав Особі 1 зареєстрований за ним абонентський номер НОМЕР_2 оператора ТОВ «Інтертелеком» (підключений до мобільного телефону «Alcatel OT-219C»), з закріпленим за ним міським номером м. Дніпро, з якого Особа 1 передзвонила свідку ОСОБА_30 (при цьому знаходячись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 155) та, змінюючи голос на більш офіційний, звернулась до неї від імені працівника головного управління банківської установи, пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який вона очікує, необхідно назвати дані іншої банківської картки. ОСОБА_30 , у свою чергу, сприймаючи Особу 1 як працівника банку, ураховуючи абонентський номер, з якого вона телефонувала, та професійну мову останньої, назвала номер картки своєї тітки - потерпілої ОСОБА_31 , а саме: № НОМЕР_70 , відкритої в ПАТ «Сбербанк», а також ПІП власника картки та абонентський номер мобільного телефону, закріплений за вказаною карткою.

Продовжуючи діяти у складі організованої групи, Особа 3 надав Особі 1 зареєстрований за ним абонентський номер НОМЕР_3 оператора ТОВ «Інтертелеком» (підключений до мобільного телефону «Huawei ETS 1201»), з закріпленим за ним міським номером м. Києва і, продовжуючи знаходитись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 155 , Особа 1 зателефонувала потерпілій ОСОБА_31 (яка під час дзвінка знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_14 ), та звернулась до неї від імені працівника головного управління ПАТ «Сбербанк», пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який вона очікує, необхідно назвати коди з sms-повідомлень, що надіслані нібито нею (як працівником ПАТ «Сбербанк») на телефон потерпілої.

Одночасно з цим Особа 1, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи комп`ютер (модель якого у ході досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет (при цьому використовувалася IP-адреса НОМЕР_1 , що належить ПрАТ «Київстар»), та маючи відповідні знання та навички, зайшла на сайт електронної платіжної системи ТОВ «Платежи онлайн» (platon.ua), де користуючись послугою «Переказ з картки на картку», здійснила переказ наявних на рахунку потерпілої грошових коштів на іншу картку (№ НОМЕР_39 , відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 , яку остання надала, діючи у складі організованої групи), ввівши отримані дані щодо картки потерпілої, а саме: номер та строк дії картки, CVV-код, а також ПІН-код для одноразової операції в мережі Інтернет, що надійшов на абонентський номер потерпілої НОМЕР_71 та був названий нею.

Потерпіла ОСОБА_31 , у свою чергу, будучи введена в оману і довіряючи Особа 1 як працівнику банку, ураховуючи абонентський номер, з якого вона телефонувала, та професійну мову останньої, повірила у те, що дані, які у неї запитують, необхідні для отримання грошей на картку за товар, що продає ОСОБА_30 , указала коди підтвердження, що надходили їй на мобільний телефон в sms-повідомленні під час розмови з Особою 1, які вона ввела на сайті «platon.ua», здійснивши несанкціонований доступ до інформації, яка оброблялась в електронній платіжній системи «Platon», видаючи себе за того, хто має право здійснювати відповідні операції, унаслідок чого 20.07.2016 відбулося списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_31 у сумі 2 227 грн. з її картки № НОМЕР_70 , відкритої в ПАТ «Сбербанк», на картку № НОМЕР_39 , відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 , чим було завдано потерпілій ОСОБА_31 майнової шкоди на вказану суму переведених з її картки грошових коштів.

Про здійснений переказ грошових коштів Особа 1 повідомила Особу 2, Особа 3 та ОСОБА_1 , які, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи у складі організованої групи, прибули до найближчого банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Харків, бул. Грицевця, 2-а, і, використовуючи картку № НОМЕР_39 , відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 , отримали грошові кошти у сумі 2 100 грн.

Отримані злочинним способом грошові кошти потерпілого, Особа 1 , Особа 2 , Особа 3 та ОСОБА_1 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано ОСОБА_31 шкоди на загальну суму 2 227 гривень.

22.07.2016 у першій половині дня Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_1 повторно, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою визначили засобом вчинення кримінального правопорушення картку № НОМЕР_55 , відкриту в ПАТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_18 (стосовно якого не встановлено достатньо доказів для доведення його винуватості у вчиненні кримінального правопорушення).

Після цього Особа 2, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_9 , підключений до мобільного телефону (IMEI НОМЕР_65 ) (знаходячись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: місто Харків, вул. Велика Кільцева, 1-б) та ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 , підключений до мобільного телефону (IMEI НОМЕР_72 ) та знаходячись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: місто Харків, бул. Грицевця, 3-а, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_73 , що знаходився у користуванні свідка ОСОБА_32 , яка під час дзвінка знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_15 .

Особа 2, здійснюючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, звернувся до ОСОБА_32 як особа, яка начебто хотіла придбати випускну сукню, оголошення на продаж якої розміщене свідком на сайті оголошень «OLX» та отримав від неї номер банківської картки для нібито перерахування передоплати за товар, а також абонентський номер, закріплений за названою карткою та анкетні дані власника картки. Отримані від свідка ОСОБА_32 дані, Особа 2 передав Особі 1 , яка їх записала у наявний у неї зошит для подальшого використання у вчиненні шахрайства. Згідно з висновком експерта № 19/113/6-4/87е від 18.07.2017 встановлено, що рукописні записи стосовно ОСОБА_33 виконані Особою 1.

Особа 3, здійснюючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи у складі організованої групи, надав Особі 1 зареєстрований за ним абонентський номер НОМЕР_3 оператора ТОВ «Інтертелеком» (підключений до мобільного телефону «Huawei ETS 1201»), з закріпленим за ним міським номером м. Києва, з якого Особа 1 зателефонувала свідку ОСОБА_32 (при цьому знаходячись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: м. Харків, вул. Роганська , 155), та звернулась до свідка від імені працівника банківської установи, пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який вона очікує, необхідно назвати дані іншої банківської картки. ОСОБА_32 , у свою чергу, сприймаючи Особу 1 як працівника банку, ураховуючи абонентський номер, з якого вона телефонувала, та професійну мову останньої, назвала номер картки своєї знайомої - потерпілої ОСОБА_33 , а саме: № НОМЕР_74 , відкритої в ПАТ АБ «Укргазбанк», а також ПІП власника картки та абонентський номер мобільного телефону, закріплений за вказаною карткою.

Діючи у складі організованої групи, Особа 1, використовуючи вищезазначений абонентський номер НОМЕР_3 , з закріпленим за ним міським номером м. Києва і, продовжуючи знаходитись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 155 , зателефонувала потерпілій ОСОБА_33 (яка під час дзвінка знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_17 ), та звернулась до неї від імені працівника головного управління ПАТ АБ «Укргазбанк», пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який вона очікує, необхідно назвати коди з sms-повідомлень, що надіслані нібито нею (як працівником ПАТ АБ «Укргазбанк») на телефон потерпілої.

Зокрема, Особа 1, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи комп`ютер (модель якого у ході досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет (при цьому використовувалася IP-адреса НОМЕР_1 , що належить ПрАТ «Київстар»), та маючи відповідні знання та навички, здійснила вхід до платіжної системи ТОВ «Універсальний дата центр» (ipay.ua), де, користуючись послугою «Переказ з картки на картку» і видаючи себе за потерпілу ОСОБА_33 , здійснила переказ коштів наявних на рахунку картки № НОМЕР_74 , відкритої в ПАТ АБ «Укргазбанк», на картку № НОМЕР_55 , відкриту в ПАТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_18 , чим було завдано потерпілій ОСОБА_33 майнової шкоди на вказану суму переведених з її картки грошових коштів.

Зокрема, Особа 1 зайшла на сайт ipay.ua, де увійшла у вкладку «переказ коштів на картку» та у вікні, що відкрилось, ввела номер картки Відправника та CVV2 та термін дії картки (відомості потерпілої ОСОБА_33 ), а також ввела номер картки Отримувача (№ НОМЕР_55 , відкриту в ПАТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_18 ), та суму переказу, після чого на абонентський номер потерпілої ОСОБА_33 НОМЕР_75 в sms-повідомленні надійшов ПІН-код для одноразової операції в мережі Інтернет, який Особа 1 ввела у вікні, яке відкрилося, чим підтвердила від імені потерпілої ОСОБА_33 перерахування грошових коштів на іншу картку.

Особа 1, ввівши дані ОСОБА_33 в платіжній системи ТОВ «Універсальний дата центр» (ipay.ua), здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка оброблялась в автоматизованій системі платіжної системи, видаючи себе за того, хто має право в ній працювати і здійснювати відповідні операції, унаслідок чого 22.07.2016 о 15:53:36 відбулося списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_33 у сумі 612 грн. з її картки № НОМЕР_74 , відкритої в ПАТ АБ «Укргазбанк», на картку № НОМЕР_55 , відкриту в ПАТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_18 , чим було завдано потерпілій ОСОБА_33 майнової шкоди на вказану суму переведених з її картки грошових коштів.

Про здійснений переказ грошових коштів Особа 1 повідомила Особу 2, Особу 3 та ОСОБА_1 , які, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи у складі організованої групи, прибули до найближчого банкомату та, використовуючи картку № НОМЕР_55 , відкриту в ПАТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_18 , отримали грошові кошти у сумі 600 грн.

Отримані злочинним способом грошові кошти потерпілого, Особа 1 , Особа 2 , Особа 3 та ОСОБА_1 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано ОСОБА_33 шкоди на загальну суму 612 гривень.

25.07.2016 у першій половині дня Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_1 повторно, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою визначили засобом вчинення кримінального правопорушення картку № НОМЕР_55 , відкриту в ПАТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_18 (стосовно якого не встановлено достатньо доказів для доведення його винуватості у вчиненні кримінального правопорушення).

Виконуючи свою роль у складі організованої групи, Особа 1, Особа 2 , Особа 3 та ОСОБА_1 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_31, та використовуючи комп`ютер (мобільний комп`ютер - модель якого у ході досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, здійснили підбір осіб серед мешканців Луганської області, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрали потерпілу ОСОБА_34 .

Після цього, Особа 3, здійснюючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи у складі організованої групи, надав Особі 1 абонентський номер оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 , підключений до мобільного телефону (IMEI НОМЕР_72 ), що находився у нього в користуванні, з якого Особа 1 (знаходячись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: місто Харків, бул. Грицевця , 3-а) телефонувала на абонентські номери НОМЕР_76 та НОМЕР_77 , що знаходились у користуванні потерпілої ОСОБА_34 , яка під час дзвінка знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_18

Особа 1, здійснюючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, звернулась до ОСОБА_34 як особа, яка начебто хотіла придбати жіночі чоботи, оголошення на продаж яких розміщене потерпілою на сайті оголошень «OLX», та отримала від неї номер банківської картки для нібито перерахування передоплати за товар, а також абонентський номер, закріплений за названою карткою та анкетні дані власника картки. Отримані від потерпілої ОСОБА_34 дані, Особа 2 записав у зошити для подальшого використання вказаних даних при вчиненні шахрайства. Згідно з висновком експерта № 19/113/6-4/68е від 11.07.2017 встановлено, що рукописні записи стосовно « ОСОБА_35 », ОСОБА_36 (родички ОСОБА_20 ) та ОСОБА_34 виконані Особою 2 та Особою 1.

Під час телефонної розмови Особа 1, змінюючи голос на більш офіційний, звернулась до потерпілої від імені працівника головного управління ПАТ КБ «ПриватБанк», пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який вона очікує, необхідно назвати дані іншої банківської картки. ОСОБА_34 , у свою чергу, сприймаючи Особу 1 як працівника банку, ураховуючи абонентський номер, з якого вона телефонувала, та професійну мову останньої, назвала номер своєї картки: № НОМЕР_78 , відкритої в АТ «Ощадбанк», а також ПІП власника картки та абонентський номер мобільного телефону, закріплений за вказаною карткою.

Діючи у складі організованої групи, Особа 3 надав Особі 1 зареєстрований за ним абонентський номер НОМЕР_3 оператора ТОВ «Інтертелеком» (підключений до мобільного телефону «Huawei ETS 1201»), з закріпленим за ним міським номером м. Києва і, продовжуючи знаходитись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 155 , Особа 1 зателефонувала потерпілій ОСОБА_34 та, змінюючи голос, звернулась вже до неї від імені працівника головного управління АТ «Ощадбанк», пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який вона очікує, необхідно назвати коди з sms-повідомлень, що надіслані нібито нею (як працівником АТ «Ощадбанк») на телефон потерпілої.

Зокрема, Особа 1 зайшла на сайт www.oschadbank.ua, де увійшла у вкладку «Увійти до Веб-банкінгу», та у вікні, що відкрилось, натиснула на посилання «Реєстрація/відновлення пароля» та у вікні, що відкрилось, ввела номер картки потерпілої, після чого на абонентський номер потерпілої ОСОБА_34 НОМЕР_77 в sms-повідомленні надійшов ПІН-код для одноразової операції в мережі Інтернет, який потерпіла назвала під час розмови з Особою 1, після чого остання ввела вказаний ПІН-код у вікні, яке відкрилося, та у вікні, що відкрилось, здійснила введення нового пароля (який придумала сама) та підтвердження зазначеного пароля, завдяки цьому увійшла до системи Web Banking.

Після цього Особа 1, користуючись послугою Web Banking «Переказ з картки на картку», здійснила переказ наявних на рахунку потерпілої грошових коштів на іншу картку (№ НОМЕР_59 , відкриту в ПАТ «УкрСиббанк» на ім`я ОСОБА_20 ), ввівши ПІН-код для одноразової операції в мережі Інтернет, що надійшов наступним sms-повідомленням на абонентський номер потерпілої та був нею названий.

Потерпіла ОСОБА_34 , у свою чергу, будучи введеною в оману і довіряючи Особі 1 як працівнику банку, ураховуючи абонентський номер, з якого вона телефонувала, та професійну мову останньої, повіривши у те, що дані, які у неї запитують, необхідні для отримання грошей на картку за товар, що вона продає, указала коди підтвердження, що надходили їй на мобільний телефон в sms-повідомленні під час розмови з Особою 1, які вона ввела в системі Web Banking, здійснивши несанкціонований доступ до інформації, яка зберігалась та оброблялась в автоматизованій системі Інтернет-банкінга, видаючи себе за того, хто має право в ній працювати і здійснювати відповідні операції, унаслідок чого 25.07.2016 о 10:40 відбулося списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_34 у сумі 9 100 грн. з її картки № НОМЕР_78 , відкритої в АТ «Ощадбанк», на картку № НОМЕР_59 , відкриту в ПАТ «УкрСиббанк» на ім`я ОСОБА_20 (стосовно якої не встановлено достатньо доказів для доведення її винуватості у вчиненні кримінального правопорушення), через яку, з метою заходів конспірації щодо недопущення викриття злочинної діяльності, зазначені грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_55 , відкриту в ПАТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_18 , чим було завдано потерпілій ОСОБА_34 майнової шкоди на вказану суму переведених з її картки грошових коштів.

Про здійснений переказ грошових коштів Особа 1 повідомила Особу 2, який, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи у складі організованої групи, прибув до найближчого банкомату ПАТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Харків, бул. Грицевця, 1-а, і, використовуючи картку № НОМЕР_55 , відкриту в ПАТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_18 , отримав грошові кошти у сумі 8 989 грн. (здійснивши 2 транзакції: на 6 060 грн. та 2 929 грн.).

Отримані злочинним способом грошові кошти потерпілого, Особа 1 , Особа 2 , Особа 3 та ОСОБА_1 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано ОСОБА_34 шкоди на загальну суму 9 100 гривень.

27.07.2016 у першій половині дня Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_1 повторно, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою визначили засобом вчинення кримінального правопорушення картку № НОМЕР_40 , відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 .

Діючи у складі організованої групи, Особа 1, Особа 2 , Особа 3 та ОСОБА_1 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_31, та використовуючи комп`ютер (модель якого у ході досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, здійснили підбір осіб серед мешканців Луганської області, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрали свідка ОСОБА_37 .

Після цього ОСОБА_1 , використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 , підключений до мобільного телефону (IMEI НОМЕР_72 ) та знаходячись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: місто Харків, бул. Грицевця, 3-а, зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_79 , що знаходився у користуванні свідка ОСОБА_37 (яка під час дзвінка знаходилась за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_19 ).

ОСОБА_1 , здійснюючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, звернулась до ОСОБА_37 як особа, яка начебто хотіла придбати товар, оголошення на продаж якого розміщене свідком на сайті оголошень «OLX», та отримала від неї номер банківської картки для нібито перерахування передоплати за товар, а також абонентський номер, закріплений за названою карткою та анкетні дані власника картки. Отримані від свідка ОСОБА_37 дані, ОСОБА_1 передала Особі 1, яка їх записала у наявний у неї зошит для подальшого використання у вчиненні шахрайства. Згідно з висновком експерта № 19/113/6-4/86е від 25.07.2017 встановлено, що рукописні записи стосовно ОСОБА_38 (родича ОСОБА_37 ) та ОСОБА_39 виконані Особою 1.

Особа 3, здійснюючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи у складі організованої групи, надав Особі 1 зареєстрований за ним абонентський номер НОМЕР_3 оператора ТОВ «Інтертелеком» (підключений до мобільного телефону «Huawei ETS 1201»), з закріпленим за ним міським номером м. Києва. Знаходячись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 155, Особа 1 передзвонила свідку ОСОБА_37 та звернулась до свідка від імені працівника банківської установи, пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який вона очікує, необхідно назвати дані іншої банківської картки. ОСОБА_37 , у свою чергу, сприймаючи Особу 1 як працівника банку, ураховуючи абонентський номер, з якого вона телефонувала, та професійну мову останньої, назвала номер картки своєї двоюрідної сестри - потерпілої ОСОБА_39 , а саме: № НОМЕР_80 , відкритої в АТ «Ощабданк», а також ПІП власника картки та абонентський номер мобільного телефону, закріплений за вказаною карткою.

Діючи у складі організованої групи, Особа 1, використовуючи вищезазначений абонентський номер НОМЕР_3 , з закріпленим за ним міським номером м. Києва і, продовжуючи знаходитись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 155 , зателефонувала потерпілій ОСОБА_39 (яка під час дзвінка знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_20 ), та звернулась до неї від імені працівника головного управління АТ «Ощадбанк», пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який вона очікує, необхідно назвати коди з sms-повідомлень, що надіслані нібито нею (як працівником АТ «Ощадбанк») на телефон потерпілої.

Зокрема, Особа 1 зайшла на сайт www.oschadbank.ua, де увійшла у вкладку «Увійти до Веб-банкінгу», та у вікні, що відкрилось натиснула на посилання «Реєстрація/відновлення пароля» та у вікні, що відкрилось, ввела номер картки потерпілої, після чого на абонентський номер потерпілої ОСОБА_39 НОМЕР_81 в sms-повідомленні надійшов ПІН-код для одноразової операції в мережі Інтернет, який потерпіла назвала під час розмови з Особі 1., після чого остання ввела вказаний ПІН-код у вікні, яке відкрилося, та у іншому вікні, що відкрилось, здійснила введення нового пароля (який придумала сама) та підтвердження зазначеного пароля, завдяки цьому увійшла до системи Web Banking.

Потерпіла ОСОБА_39 , у свою чергу, будучи введеною в оману і довіряючи Особі 1 як працівнику банку, ураховуючи абонентський номер, з якого вона телефонувала, та професійну мову останньої, повірила у те, що дані, які у неї запитують, необхідні для отримання грошей на картку за товар, що продає ОСОБА_37 , указала коди підтвердження, що надходили їй на мобільний телефон в sms-повідомленні під час розмови з Особою 1, які вона ввела в системі Mobile Banking, здійснивши несанкціонований доступ до інформації, яка зберігалась та оброблялась в автоматизованій системі Інтернет-банкінга, видаючи себе за того, хто має право здійснювати відповідні операції, унаслідок чого 27.07.2016 о 16:41:45 відбулося списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_39 у сумі 1 606,13 грн. з її картки № НОМЕР_80 , відкритої в АТ «Ощадбанк», на картку № НОМЕР_40 , відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 (номер якої ОСОБА_1 заздалегідь надала, реалізуючи умисел на вчинення шахрайства організованою групою), чим було завдано потерпілій ОСОБА_39 майнової шкоди на вказану суму переведених з її картки грошових коштів.

Про здійснений переказ грошових коштів Особа 1 повідомила ОСОБА_1 , яка, діючи у складі організованої групи, прибула до найближчого відділення банку і, використовуючи картку № НОМЕР_40 , відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 отримала грошові кошти у сумі 1 500 грн.

Отримані злочинним способом грошові кошти потерпілої, Особа 1 , Особа 2 , Особа 3 та ОСОБА_1 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано ОСОБА_39 шкоди на загальну суму 1 606,13 гривень.

29.07.2016 у першій половині дня Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_1 повторно, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою визначили засобом вчинення кримінального правопорушення картку № НОМЕР_55 , відкриту в ПАТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_18 (стосовно якого не встановлено достатньо доказів для доведення його винуватості у вчиненні кримінального правопорушення).

Виконуючи свою роль у складі організованої групи, Особа 1, Особа 2 , Особа 3 та ОСОБА_1 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_31, та використовуючи комп`ютер (модель якого у ході досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, здійснили підбір осіб серед мешканців Луганської області, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрали потерпілу ОСОБА_40 .

Після цього Особа 3, здійснюючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи у складі організованої групи, надав Особа 1 абонентський номер оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 , підключений до мобільного телефону (IMEI НОМЕР_72 ), що знаходився у нього в користуванні, з якого Особа 1 (знаходячись у зоні дії базової станції мобільного операторам за адресою: місто Харків, бул. Грицевця, 3-а) зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_82 , що знаходився у користуванні потерпілої ОСОБА_40 , яка під час дзвінка знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_21 .

Особа 1, здійснюючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, звернулась до ОСОБА_40 як особа, яка начебто хотіла придбати випускну сукню сестри, оголошення на продаж якої розміщене свідком на сайті оголошень «OLX», та отримала від неї номер банківської картки для нібито перерахування передоплати за товар, а також абонентський номер, закріплений за названою карткою та анкетні дані власника картки. Отримані від потерпілої ОСОБА_40 дані, Особа 1 передала Особі 2, які вони записали у наявний у них зошит для подальшого використання у вчиненні шахрайства. Згідно з висновком експерта № 19/113/6-4/67е від 06.07.2017 встановлено, що рукописні записи стосовно ОСОБА_40 виконані Особою 1 та Особою 2

Під час телефонної розмови Особа 1, змінюючи голос на більш офіційний, звернулась до потерпілої від імені працівника головного управління ПАТ КБ «ПриватБанк», пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який вона очікує, необхідно назвати дані іншої банківської картки. ОСОБА_40 , у свою чергу, сприймаючи Особу 1 як працівника банку, ураховуючи абонентський номер, з якого вона телефонувала, та професійну мову останньої, назвала номер картки своєї матері - потерпілої ОСОБА_41 , а саме: № НОМЕР_83 (рахунок НОМЕР_84 ), відкритої в АТ «Ощадбанк», а також ПІП власника картки та абонентський номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карткою.

Продовжуючи діяти у складі організованої групи, Особа 3 надав Особі 1 зареєстрований за ним абонентський номер НОМЕР_3 оператора ТОВ «Інтертелеком» (підключений до мобільного телефону «Huawei ETS 1201»), з закріпленим за ним міським номером м. Київ і, продовжуючи знаходитись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 155 , Особа 1 зателефонувала потерпілій ОСОБА_41 , яка у зв`язку зі своєї зайнятістю, повністю довіряючи своїй доньці ОСОБА_40 , знову передала їй телефон, і до якої Особа 1 звернулась уже від імені працівника головного управління АТ «Ощадбанк», пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який вона очікує, необхідно назвати коди з sms-повідомлень, що надіслані нібито нею (як працівником АТ «Ощадбанк») на телефон потерпілої.

Одночасно з цим Особа 1, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи комп`ютер (модель якого у ході досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет (при цьому використовувалася IP-адреса НОМЕР_1 , що належить ПрАТ «Київстар»), та маючи відповідні знання та навички, зайшла на сайт електронної платіжної системи ТОВ «Платежи онлайн» (platon.ua), де, користуючись послугою «Переказ з картки на картку», здійснила переказ наявних на рахунку потерпілої грошових коштів на іншу картку (№ НОМЕР_55 , відкриту в ПАТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_18 ), ввівши отримані дані щодо картки потерпілої, а саме: номер та строк дії картки, CVV-код, а також ПІН-код для одноразової операції в мережі Інтернет, що надійшов на абонентський номер потерпілої ОСОБА_41 НОМЕР_85 та був названий її донькою потерпілою ОСОБА_40 .

Потерпіла ОСОБА_40 , у свою чергу, будучи введеною в оману і довіряючи Особі 1 як працівнику банку, ураховуючи абонентський номер, з якого вона телефонувала, та професійну мову останньої, повіривши у те, що дані, які у неї запитують, необхідні для отримання грошей на картку за товар, що вона продає, а також отримавши відповідний дозвіл від потерпілої ОСОБА_41 на вчинення вказаних дій в її інтересах, указала коди підтвердження, що надходили їй на мобільний телефон в sms-повідомленні під час розмови з Особою 1, які вона ввела на сайті «platon.ua», здійснивши несанкціонований доступ до інформації, яка оброблялась в електронній платіжній системи «Platon», видаючи себе за того, хто має право здійснювати відповідні операції, унаслідок чого 29.07.2016 о 15:01:14 відбулося списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_41 у сумі 8 489 грн. з її картки № НОМЕР_83 (рахунок НОМЕР_84 ), відкритої в АТ «Ощадбанк», на картку № НОМЕР_55 , відкриту в ПАТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_18 , чим було завдано потерпілій ОСОБА_41 та потерпілій ОСОБА_40 майнової шкоди на вказану суму переведених з картки ОСОБА_41 грошових коштів.

Про здійснений переказ грошових коштів Особа 1 повідомила Особі 2, який, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи у складі організованої групи, прибув до найближчого банкомату ПАТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Харків, бул. Грицевця, 1-а, і, використовуючи картку, відкриту в ПАТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_18 , отримав грошові кошти у сумі 8 383 грн.

Отримані злочинним способом грошові кошти потерпілих, Особа 1 , Особа 2 , Особа 3 та ОСОБА_1 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано ОСОБА_41 та ОСОБА_40 шкоди на загальну суму 8 489 гривень.

01.08.2016 у першій половині дня Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_1 повторно, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою визначили засобом вчинення кримінального правопорушення картку № НОМЕР_40 , відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 .

Особа 1, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 , підключений до мобільного телефону (IMEI НОМЕР_60 ) та знаходячись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: місто Харків, бул. Грицевця, 3-а, зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_86 , що знаходився у користуванні потерпілої ОСОБА_42 , (яка під час дзвінка знаходилась за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_22 .

Особа 1, здійснюючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, звернулась до ОСОБА_42 як особа, яка начебто хотіла придбати товар, оголошення на продаж якого розміщене свідком на сайті оголошень «OLX», та отримала від неї номер банківської картки для нібито перерахування передоплати за товар, а також абонентський номер, закріплений за названою карткою та анкетні дані власника картки - її матері потерпілої ОСОБА_43 , а саме: картку № НОМЕР_87 , відкритої в АТ «Ощадбанк». Отримані від потерпілої ОСОБА_42 дані Особа 1 записала у наявний у неї зошит для подальшого використання при вчиненні шахрайств. Згідно з висновком експерта № 19/113/6-4/71е від 22.06.2017 встановлено, що рукописні записи стосовно « ОСОБА_44 » та ОСОБА_42 виконані Особою 1.

Особа 3, здійснюючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи у складі організованої групи, надав Особі 1 зареєстрований за ним абонентський номер НОМЕР_3 оператора ТОВ «Інтертелеком» (підключений до мобільного телефону «Huawei ETS 1201»), з закріпленим за ним міським номером м. Києва і знаходячись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 155 , Особа 1 зателефонувала потерпілій ОСОБА_43 (яка під час дзвінка знаходилась за адресою: АДРЕСА_22 ), яка у зв`язку зі своєї зайнятістю, повністю довіряючи своїй доньці ОСОБА_42 , передала їй телефон, і до якої Особа 1, змінюючи голос на більш офіційний, звернулась від імені працівника банківської установи, пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який вона очікує, необхідно назвати коди з sms-повідомлень, що надіслані нібито нею (як працівником банківської установи) на телефон потерпілої.

Одночасно з цим Особа 1, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи комп`ютер (модель якого у ході досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, та маючи відповідні знання та навички, зайшла на сайт електронної платіжної системи «portmone.com», де, користуючись послугою «Поповнення мобільного», здійснила переказ наявних на рахунку потерпілої ОСОБА_43 грошових коштів на абонентський номер НОМЕР_88 ПрАТ «Київстар», підключеного до послуги «Мобільні гроші», ввівши отримані дані щодо картки потерпілої ОСОБА_43 , а саме: номер та строк дії картки, CVV-код, а також ПІН-код для одноразової операції в мережі Інтернет, що надійшов на абонентський номер потерпілої ОСОБА_43 НОМЕР_89 та був названий її донькою ОСОБА_42 . Після цього, використовуючи платіжну систему ТОВ ФК «Контрактовий дім» (easypay.ua), Особа 1 здійснила переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_43 на картку № НОМЕР_40 , відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 , яку остання надала, діючи у складі організованої групи.

Потерпіла ОСОБА_42 , у свою чергу, будучи введена в оману і довіряючи Особі 1 як працівнику банку, ураховуючи абонентський номер, з якого вона телефонувала, та професійну мову останньої, повірила у те, що дані, які у неї запитують, необхідні для отримання грошей на картку за товар, що вона продає, указала коди підтвердження, що надходили на мобільний телефон її матері ОСОБА_43 в sms-повідомленні під час розмови з Особою 1, які вона ввела на сайті «portmone.com», здійснивши несанкціонований доступ до інформації, яка оброблялась в електронній платіжній системи «portmone.com», видаючи себе за того, хто має право здійснювати відповідні операції, унаслідок чого 01.08.2016 року о 14:04 відбулося списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_43 у сумі 1 815 ,60 грн. з її картки № НОМЕР_87 , відкритої в АТ «Ощадбанк», спочатку на абонентський номер НОМЕР_90 , а потім на картку № НОМЕР_40 , відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 , чим було завдано потерпілій ОСОБА_43 та потерпілій ОСОБА_42 майнової шкоди на вказану суму переведених з її картки грошових коштів.

Про здійснений переказ грошових коштів Особа 1 повідомила ОСОБА_1 , яка, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи у складі організованої групи, прибула до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, просп. Косіора, 91, і, використовуючи картку № НОМЕР_40 , відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 , отримала грошові кошти у сумі 1 650 грн.

Отримані злочинним способом грошові кошти потерпілих, Особа 1 , Особа 2 , Особа 3 та ОСОБА_1 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано ОСОБА_43 та ОСОБА_42 шкоди на загальну суму 1 815,60 гривень.

03.08.2016 у першій половині дня Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_1 повторно, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою визначили засобом вчинення кримінального правопорушення картку № НОМЕР_35 , відкриту в АТ «ОТП Банк» на ім`я Особи 3, та картку № НОМЕР_56 , відкриту в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_18 .

Виконуючи свою роль у складі організованої групи, Особа 1, Особа 2 , Особа 3 та ОСОБА_1 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_32, та використовуючи комп`ютер (модель якого у ході досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, здійснили підбір осіб серед мешканців Луганської області, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрали свідка ОСОБА_45 .

Після цього Особа 2, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 , підключений до мобільного телефону (IMEI НОМЕР_60 ) та знаходячись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: місто Харків, бул. Грицевця, 3-а, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_91 , що знаходився у користуванні свідка ОСОБА_45 , яка під час дзвінка знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_23 .

Особа 2, здійснюючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, звернувся до ОСОБА_45 як особа, яка начебто хотіла придбати товар, оголошення на продаж якого розміщене свідком на сайті оголошень «OLX» та отримав від неї номер банківської картки для нібито перерахування передоплати за товар, а також абонентський номер, закріплений за названою карткою та анкетні дані власника картки, а саме картки її матері: № НОМЕР_92 , відкритої в ПАТ «ПУМБ» на ім`я потерпілої ОСОБА_46 . Отримані від свідка ОСОБА_45 дані, Особа 2 передав Особі 1, з якою записали зазначені дані у наявний у них зошитах для подальшого використання у вчиненні шахрайств. Згідно з висновком експерта № 19/113/6-4/69е від 11.07.2017 встановлено, що рукописні записи стосовно ОСОБА_46 та ОСОБА_47 виконані Особою 2 та Особою 1; згідно з висновком експерта № 19/113/6-4/75е від 06.07.2017 встановлено, що рукописні записи стосовно ОСОБА_46 виконані Особою 1, а також згідно з висновком експерта № 19/113/6-4/88е від 11.07.2017 встановлено, що рукописні записи стосовно ОСОБА_47 виконані Особою 1.

Під час телефонної розмови Особа 1 звернулась до свідка від імені працівника головного управління ПАТ «ПУМБ», пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який вона очікує, необхідно назвати коди з sms-повідомлень, що надіслані нібито нею (як працівником ПАТ «ПУМБ») на телефон потерпілої. ОСОБА_46 , у свою чергу, сприймаючи Особу 1 як працівника банку, ураховуючи абонентський номер, з якого вона телефонувала, та професійну мову останньої, назвала, що у неї запитувала Особа 1, але у зв`язку з тим, що на той момент на рахунку потерпілої ОСОБА_46 були відсутні грошові кошти, то Особа 1 попросила дані іншої банківської картки, на що ОСОБА_46 надала номер картки своєї подруги - потерпілої ОСОБА_47 , а саме: № НОМЕР_93 , відкритої в ПАТ «ПУМБ», а також ПІП власника картки та абонентський номер мобільного телефону, закріплений за вказаною карткою.

Продовжуючи діяти у складі організованої групи, Особа 1 з вищезазначеного абонентського номеру НОМЕР_3 (продовжуючи знаходитись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 155 ), зателефонувала потерпілій ОСОБА_47 (яка під час дзвінка знаходився за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_24 ), та звернулась до неї від імені працівника головного управління ПАТ «ПУМБ», пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який вона очікує, необхідно назвати коди з sms-повідомлень, що надіслані нібито нею (як працівником ПАТ «ПУМБ») на телефон потерпілої.

Одночасно з цим Особа 1, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи комп`ютер (модель якого у ході досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет (при цьому використовувалася IP-адреса НОМЕР_1 , що належить ПрАТ «Київстар»), та маючи відповідні знання та навички, зайшла на сайт електронної платіжної системи ТОВ «Платежи онлайн» (platon.ua), де користуючись послугою «Переказ з картки на картку», здійснила переказ наявних на рахунку потерпілої ОСОБА_47 грошових коштів на іншу картку (№ НОМЕР_35 , відкриту в АТ «ОТП Банк» на ім`я Особи 3, яку останній надав, реалізуючи злочинний умисел у складі організованої групи), ввівши отримані дані щодо картки потерпілої, а саме: номер та строк дії картки, CVV-код, а також ПІН-код для одноразової операції в мережі Інтернет, що надійшов на абонентський номер потерпілої ОСОБА_47 НОМЕР_94 та був названий нею.

Потерпіла ОСОБА_47 , у свою чергу, будучи введена в оману і довіряючи Особі 1 як працівнику банку, ураховуючи абонентський номер, з якого вона телефонувала, та професійну мову останньої, повірила у те, що дані, які у неї запитують, необхідні для отримання грошей на картку за товар, що продає ОСОБА_45 , указала коди підтвердження, що надходили їй на мобільний телефон в sms-повідомленні під час розмови з Особою 1, які вона ввела на сайті «platon.ua», здійснивши несанкціонований доступ до інформації, яка оброблялась в електронній платіжній системи «Platon», видаючи себе за того, хто має право здійснювати відповідні операції, унаслідок чого 03.08.2016 о 13:37:30 відбулося списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_47 у сумі 5 500 грн. з її картки № НОМЕР_93 , відкритої в ПАТ «ПУМБ», на картку № НОМЕР_35 , відкриту в АТ «ОТП Банк» на ім`я Особи 3, чим було завдано потерпілій ОСОБА_47 майнової шкоди на вказану суму переведених з її картки грошових коштів.

Про здійснений переказ грошових коштів Особа 1 повідомила Особу 2 та Особу 3, які, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи у складі організованої групи, прибули до найближчого банкомату ТОВ «Євронет Україна», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Велика Кільцева, 3-В, оскільки цей пристрій не обладнаний системами фото- та відеофіксації, що в подальшому дозволить заперечувати факт користування банківською карткою, на яку перераховувались грошові кошти потерпілої, і, використовуючи картку № НОМЕР_35 , відкриту в АТ «ОТП Банк» на ім`я Особи 3, отримали грошові кошти у сумі 5 400 грн. (здійснивши 2 транзакцій: 3 000 грн. та 2 400 грн.).

Крім цього, 05.08.2016 Особа 1, продовжуючи діяти у складі організованої групи, зайшла на сайт електронної платіжної системи ТОВ «Платежи онлайн» (platon.ua), де виконала аналогічний порядок дій та маючи встановлені 03.08.2016 дані потерпілих ОСОБА_47 та ОСОБА_46 , здійснила переказ грошових коштів:

-потерпілої ОСОБА_47 , а саме, з картки потерпілої ОСОБА_47 № НОМЕР_93 , відкритої в ПАТ «ПУМБ» на картку № НОМЕР_56 , відкриту в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_18 , отримавши грошові кошти у сумі 5 004,5 грн., які Особою 2 та Особою 3 були отримані готівкою у банкоматі АТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Харків, бул. Грицевця, 2-а, у сумі 4 850 грн. (здійснивши 5 транзакцій: 4 - по 1 000 грн. та 1 - 850 грн.);

-потерпілої ОСОБА_46 , а саме, з картки потерпілої ОСОБА_46 № НОМЕР_92 , відкритої в ПАТ «ПУМБ» на картку № НОМЕР_56 , відкриту в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_18 , отримавши грошові кошти у сумі 4 398,5 грн., які Особою 2, та Особою 3 були отримані готівкою у банкоматі АТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Харків, бул. Грицевця, 2-а, у сумі 4 250 грн. (здійснивши 5 транзакцій: 4 - по 1 000 грн. та 1 - 250 грн.).

Отримані злочинним способом грошові кошти потерпілих, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_1 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано потерпілій ОСОБА_47 шкоди на загальну суму 10 564,5 гривень, та потерпілій ОСОБА_46 шкоди на загальну суму 4 398,50 гривень.

04.08.2016 у першій половині дня Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_1 повторно, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою визначили засобом вчинення кримінального правопорушення картку № НОМЕР_35 , відкриту в АТ «ОТП Банк» на ім`я Особи 3.

Виконуючи свою роль у складі організованої групи, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_1 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_32, та використовуючи комп`ютер (модель якого у ході досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, здійснили підбір осіб серед мешканців Луганської області, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрали потерпілу ОСОБА_48 .

Після цього Особа 1, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 , підключений до мобільного телефону (IMEI НОМЕР_60 ) та знаходячись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: місто Харків, бул. Грицевця, 3-а, зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_95 , що знаходився у користуванні потерпілої ОСОБА_48 , яка під час дзвінка знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_26

Особа 1 , здійснюючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, звернулась до ОСОБА_48 як особа, яка начебто хотіла придбати товар, оголошення на продаж якого розміщене потерпілою на сайті оголошень «OLX», та отримала від неї номер банківської картки № НОМЕР_96 , відкритої в АТ «Укрсоцбанк» на її ім`я для нібито перерахування передоплати за товар, а також абонентський номер, закріплений за вказаної карткою. Отримані від потерпілої ОСОБА_48 дані, Особа 1 передала Особі 2, з яким їх записали у наявний у них зошит. Згідно з висновком експерта № 19/113/6-4/83е від 24.07.2017 встановлено, що рукописні записи стосовно ОСОБА_48 виконані Особою 2 та Особою 1.

Під час телефонної розмови Особа 1, змінюючи голос на більш офіційний, звернулась до потерпілої від імені працівника головного управління АТ «Укрсоцбанк», пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який вона очікує, необхідно назвати коди з sms-повідомлень, що надіслані нібито нею (як працівником АТ «Укрсоцбанк») на телефон потерпілої.

Одночасно з цим Особа 1, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи комп`ютер (модель якого у ході досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет (при цьому використовувалася IP-адреса НОМЕР_1 , що належить ПрАТ «Київстар») та маючи відповідні знання та навички, зайшла на сайт електронної платіжної системи ТОВ «Платежи онлайн» (platon.ua), де користуючись послугою «Переказ з картки на картку», здійснила переказ наявних на рахунку потерпілої грошових коштів на іншу картку (№ НОМЕР_35 , відкриту в АТ «ОТП Банк» на ім`я Особи 3), ввівши отримані дані щодо картки потерпілої, а саме: номер та строк дії картки, CVV-код, а також ПІН-код для одноразової операції в мережі Інтернет, що надійшов на абонентський номер потерпілої НОМЕР_95 та був названий нею.

Потерпіла ОСОБА_48 , у свою чергу, будучи введена в оману і довіряючи Особі 1 як працівнику банку, ураховуючи абонентський номер, з якого вона телефонувала, та професійну мову останньої, повірила у те, що дані, які у неї запитують, необхідні для отримання грошей на картку за товар, що вона продає, указала коди підтвердження, що надходили їй на мобільний телефон в sms-повідомленні під час розмови з Особою 1, які вона ввела на сайті «platon.ua», здійснивши несанкціонований доступ до інформації, яка оброблялась в електронній платіжній системи «Platon», видаючи себе за того, хто має право здійснювати відповідні операції, унаслідок чого 04.08.2016 о 10:30 відбулося списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_48 у сумі 5 004,50 грн. з її картки № НОМЕР_96 , відкритої в АТ «Укрсоцбанк», на картку № НОМЕР_35 , відкриту в АТ «ОТП Банк» на ім`я Особи 3, чим було завдано потерпілій ОСОБА_48 майнової шкоди на вказану суму переведених з її картки грошових коштів.

Про здійснений переказ грошових коштів Особа 1 повідомила Особу 3, який, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи у складі організованої групи, прибув до найближчого банкомату АТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м. Харків, бул. Грицевця, 2-а, і, використовуючи картку № НОМЕР_35 , відкриту в АТ «ОТП Банк» на ім`я Особи 3, отримав грошові кошти у сумі 4 850 грн. (здійснивши 2 транзакції: 3 000 грн. та 1 850 грн.).

Отримані злочинним способом грошові кошти потерпілого, Особа 1 , Особа 2 , Особа 3 та ОСОБА_1 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано ОСОБА_48 шкоди на загальну суму 5 004,50 гривень.

30.08.2016 у першій половині дня Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_1 повторно, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою визначили засобом вчинення кримінального правопорушення абонентський номер НОМЕР_21 мобільного оператора ПрАТ «Київстар», який знаходився у користуванні членів організованої групи.

Виконуючи свою роль у складі організованої групи, Особа 1, Особа 2 , Особа 3 та ОСОБА_1 , знаходячись у м. Харків та використовуючи комп`ютер (модель якого у ході досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, здійснили підбір осіб серед мешканців Луганської області, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрали свідка ОСОБА_49 .

Після цього Особа 1, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_13 , підключений до мобільного телефону (IMEI НОМЕР_60 ) та знаходячись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: місто Харків, вул. Валентинівська (Блюкхера), 37/128, приблизно о 19:10 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_97 , що знаходився у користуванні свідка ОСОБА_49 , яка під час дзвінка знаходилась за місцем проживання за адресою:

АДРЕСА_28 , здійснюючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, звернулась до ОСОБА_49 як особа, яка начебто хотіла придбати товар, оголошення на продаж якого розміщене свідком на сайті оголошень «OLX», та отримала від неї номер банківської картки для нібито перерахування передоплати за товар, а також абонентський номер, закріплений за названою карткою та анкетні дані власника картки. Отримані від свідка ОСОБА_49 дані, Особа 1 передала Особі 2, з яким записали встановлені дані у наявний у них зошитах, блокноті та аркуші паперу.

Згідно з висновком експерта № 19/113/6-4/67е від 06.07.2017 встановлено, що у зошиті рукописний запис номера віртуальної банківської картки ОСОБА_3 виконано Особою 2. Згідно з висновком експерта № 19/113/6-4/73е від 11.07.2017 встановлено, що рукописні записи на аркуші паперу стосовно ОСОБА_49 виконані Особою 2. Згідно з висновком експерта № 19/113/6-4/76е від 27.06.2017 встановлено, що рукописні записи у блокноті стосовно « ОСОБА_50 » виконані Особою 1. Згідно з висновком експерта № 19/113/6-4/89е від 11.07.2017 встановлено, що рукописні записи у зашиті стосовно ОСОБА_49 , ОСОБА_3 виконані Особою 1.

Під час телефонної розмови Особа 1, змінюючи голос на більш офіційний, звернулась до свідка від імені працівника головного управління ПАТ КБ «ПриватБанк», пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який вона очікує, необхідно назвати дані іншої банківської картки. ОСОБА_49 , у свою чергу, сприймаючи Особу 1 як працівника банку, ураховуючи абонентський номер, з якого вона телефонувала, та професійну мову останньої, назвала номер картки сестри свого чоловіка - потерпілої ОСОБА_3 , а саме: № НОМЕР_98 (більш точні дані встановити не видалося можливим), відкритої в АТ «Ощадбанк», а також ПІП власника картки та абонентський номер мобільного телефону, закріплений за вказаною карткою.

Продовжуючи діяти у складі організованої групи, Особа 3 надав Особі 1 зареєстрований за ним абонентський номер НОМЕР_3 оператора ТОВ «Інтертелеком» (підключений до мобільного телефону «Huawei ETS 1201»), з закріпленим за ним міським номером м. Києва, з якого Особа 1, знаходячись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 247, о 20:05 зателефонувала потерпілій ОСОБА_3 (яка під час дзвінка знаходився за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_29 ) на абонентський номер НОМЕР_99 та о 20:07 Особа 1, знаходячись у зоні дії базової станції мобільного оператора за адресою: м. Харків, вул. Тимурівців, 35-в, передзвонила ОСОБА_3 на абонентський номер НОМЕР_100 (який був закріплений за карткою потерпілої ОСОБА_3 ). Під час зазначених телефонних розмов Особа 1 звернулась до ОСОБА_3 від імені працівника головного управління АТ «Ощадбанк», пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу, який вона очікує, необхідно назвати коди з sms-повідомлень, що надіслані нібито нею (як працівником АТ «Ощадбанк») на телефон потерпілої.

Одночасно з цим Особа 1, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи комп`ютер (модель якого у ході досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, та маючи відповідні знання та навички, зайшла на сайт електронної платіжної системи «PORTMONE», де, користуючись послугою «Поповнення мобільного», здійснила переказ наявних на рахунку потерпілої грошових коштів на абонентський номер НОМЕР_21 мобільного оператора ПрАТ «Київстар», ввівши отримані дані щодо картки потерпілої, а саме: номер та строк дії картки, CVV-код, а також ПІН-код для одноразової операції в мережі Інтернет, що надійшов на абонентський номер потерпілої НОМЕР_100 та був названий нею.

Потерпіла ОСОБА_3 , у свою чергу, будучи введеною в оману і довіряючи Особі 1 як працівнику банку, ураховуючи абонентський номер, з якого вона телефонувала, та професійну мову останньої, повірила у те, що дані, які у неї запитують, необхідні для отримання грошей на картку за товар, що продає ОСОБА_49 , указала коди підтвердження, що надходили їй на мобільний телефон в sms-повідомленні під час розмови з Особою 1, які вона ввела на сайті платіжної системи, здійснивши несанкціонований доступ до інформації, яка оброблялась в електронній платіжній системі, видаючи себе за того, хто має право здійснювати відповідні операції, унаслідок чого 30.08.2016 о 20:19:17 відбулося списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_3 у сумі 8 507 грн. з її картки № НОМЕР_98 (більш точні дані встановити не видалося можливим), відкритої в АТ «Ощадбанк», на її віртуальну картку № НОМЕР_101 , відкриту в АТ «Ощадбанк», після чого о 20:28:25 Особа 1 здійснила поповнення абонентського номеру НОМЕР_21 мобільного оператора ПрАТ «Київстар» (з використанням електронної платіжної системи «PORTMONE»), з якого грошові кошти були перераховані на іншу картку, номер якої у ході досудового розслідування встановити не видалося можливим, з якої отримали готівку при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах, чим було завдано потерпілій ОСОБА_3 майнової шкоди на вказану суму переведених з її картки грошових коштів.

Отримані злочинним способом грошові кошти потерпілої, Особа 1 , Особа 2 , Особа 3 та ОСОБА_1 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано ОСОБА_3 шкоди на загальну суму 8 507 гривень.

Загалом, у період часу з 03.01.2016 по 30.08.2016 Особа 1, Особа 2, Особа 3 , Особа 4 та ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи, заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, чим спричинили майнової шкоди на загальна суму 166 597,68 грн.

З листопада 2016 року дії організованої групи були призупинені у зв`язку з проходженням лікування від наркозалежності Особи 1 та Особи 3 у наркологічній клініці «МОСТ», а для недопущення викриття правоохоронними органами діяльності організованої групи, згідно з розпорених ролей учасників організованої групи, Особа 4 забезпечив зберігання засобів вчинення кримінального правопорушення за місцем свого тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

Потім дії організованої групи були припинені у зв`язку зі смертю її членів Особи 3 -30.12.2016 та Особи 1 - 17.03.2017, та з метою недопущення викриття їх злочинної діяльності, ОСОБА_1 , згідно з розподілених ролей, продовжила зберігання засобів вчинення кримінальних правопорушень за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказаними діями ОСОБА_1 , вчинила кримінальне правопорушення-злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене організованою групою, повторно.

10.02.2020 року під час судового розгляду виділеного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12016130590000004 від 04.01.2016 між прокурором відділу прокуратури Луганської області Хворостяном Д.І., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та обвинуваченою ОСОБА_1 , за участю її захисника Гамова В.В., на підставі ст.ст. 468, 469, 470, 472 КПК України була укладена угода про визнання винуватості.

Згідно змісту вищевказаної угоди, обвинувачена ОСОБА_1 у повному обсязі визнає свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення та зобов`язується беззастережно визнати вину у судовому провадженні в обсязі висунутого обвинувачення; сприяти судовому розгляду даного кримінального провадження щодо себе; викривати злочинну діяльність інших осіб. Сторони погоджуються на призначення покарання обвинуваченій ОСОБА_1 за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років, без конфіскації майна, із застосуванням ст. 75 КК України.

В угодах зазначені наслідки укладення та затвердження угод про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, наслідки невиконання угод, встановленні ст. 476 КПК України.

Окрім цього, до угоди про визнання винуватості долучені заяви від потерпілих ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_39 , ОСОБА_41 , ОСОБА_40 , ОСОБА_43 , ОСОБА_42 , ОСОБА_47 , ОСОБА_46 , ОСОБА_51 , ОСОБА_3 , відповідно до яких, вони надають письмову згоду прокурору на укладення угоди про визнання винуватості з обвинуваченою ОСОБА_1 .

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 винуватою себе у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України визнала повністю, вказавши, що час, місце та спосіб скоєння нею кримінальних правопорушень, описаних в обвинувальному акті, викладені вірно, вказані обставини відповідають подіям, що відбувалися в дійсності, і вона їх в повному обсязі підтверджує. У скоєному - щиро розкаялася. Заключивши відповідну угоду про визнання винуватості, вона цілком розуміє надані їй законом права, а також роз`яснені їй судом наслідки укладення та затвердження вказаної угоди, визначені ст. 473 КПК України, - щодо обмеження права оскарження вироку згідно з положеннями ст. 394 і ст. 424 КПК України, і щодо відмови від здійснення прав, передбачених ст. 474 ч. 4 п. 1 КПК України, а саме, права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину інкримінованого кримінального правопорушення, права на виклик і на допит у судовому засіданні свідків, права заявлення клопотань, права надання суду своїх доказів, а також, характер пред`явленого обвинувачення, відповідно до якого вона визнає себе винною, вид покарання, і інші заходи, які можливо будуть застосовані до неї у разі затвердження зазначеної угоди судом, в тому числі, і наслідки невиконання вказаної угоди, визначені у ст. 476 КПК України. При цьому зазначила, що здатна реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання та просила суд затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджене покарання. Крім того, обвинувачена вказала, що вищезазначена угода про визнання винуватості укладена нею з прокурором добровільно, без застосування будь-якого насильства, примусу та погроз. Розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення її до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК України.

Прокурор Хворостян Д.І. в судовому засіданні зазначив, що при укладенні угоди про визнання винуватості були враховані обставини, передбачені ст. 470 КПК України, дотримані вимоги процесуального та матеріального права, просив суд затвердити угоду про визнання винуватості та призначити обвинуваченій узгоджене сторонами покарання.

Захисник Гамов В.В. також вважав можливим затвердити угоду про визнання винуватості, зазначивши, що при укладенні угоди між його підзахисною та прокурором були дотримані правила та вимоги, передбачені кримінальним процесуальним законодавством України та КК України, при цьому обвинуваченою вищезазначена угода була укладена з прокурором добровільно, без застосування насильства, примусу та погроз.

Потерпілі ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_39 , ОСОБА_41 , ОСОБА_40 , ОСОБА_43 , ОСОБА_42 , ОСОБА_47 , ОСОБА_46 , ОСОБА_51 , ОСОБА_3 до суду надали заяви з проханням розглянути кримінальне провдження за їх відсутності, в заяві вказали, що не заперечують проти укладення угод про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_1 .

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, перевіривши умови укладання угоди про визнання винуватості, відповідність угод за змістом вимогам процесуального законодавства, роз`яснивши та з`ясувавши у обвинувачуваної про повне розуміння нею її процесуальних прав, добровільності та відсутності будь-яких обставин, які примусили її погодитися на підписання угод про визнання винуватості, характеру висунутого ОСОБА_1 обвинувачення, виду і розміру покарання та наслідки постановлення вироку на підставі угоди про визнання винуватості, суд дійшов висновку про те, що у даному кримінальному провадженні можливо затвердити надану угоду про визнання винуватості з наступних підстав.

Згідно до ст. 474 ч. 3 КПК України якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

Відповідно до ст. 468, 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

На підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами та оцінених судом відповідно до ст. 94 КПК України, суд дійшов висновку, що мали місце діяння, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_1 , а її дії органом досудового розслідування обґрунтовано кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою, повторно.

В силу положення ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів.

На виконання вимог ст. 474 КПК України судом з`ясовано обставини, які дають змогу впевнитися в тому, що обвинувачена усвідомлює свої права, визначені п.1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, вид покарання, яке буде до неї застосоване. Також суд переконався, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Обвинуваченій роз`яснено наслідки невиконання угоди, передбачені ст. 476 КПК України.

Судом встановлено, що ініціювання, порядок укладення та зміст угоди про визнання винуватості від 10.02.2020 року між прокурором відділу прокуратури Луганської області Хворостяном Д.І. та обвинуваченою ОСОБА_1 відповідає вимогам ст. 469, 472 КПК України. Під час досудового розслідування обвинуваченою скарги не подавались.

Умови данної угоди - не суперечать вимогам кримінального та кримінального процесуального законодавства України.

Узгоджена міра покарання обвинуваченій ОСОБА_1 , визначена в межах, передбачених санкцією ч. 4 ст. 190 КК України, що відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України, ступеню тяжкості кримінальних правопорушень та особі обвинуваченої з врахуванням обставин, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченої - щире каяття, визнання вини, активне сприяння розкриттю злочину, повне відшкодування шкоди потерпілим.

Разом з тим, згідно приписів ст. 337 КПК судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Відповідно до ст. 34 КК України рецидивом злочинів визнається вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 раніше притягалася до кримінальної відповідальності в тому числі за ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 317 КК України.

Проте, як вбачається з обвинувального акту, така обтяжуюча покарання обставина, як рецидив злочину в обвинуваченні ОСОБА_1 не висувалася.

Таким чином, суд не може самостійно виходити за межі пред`явленого обвинувачення в частині можливого погіршення становища обвинуваченої. Отже, дотримуючись позиції державного обвинувачення, єдиною обставиною, що обтяжує покарання, згідно ст. 67 КК України, суд визнає вчинення злочину щодо осіб похилого віку, оскільки така обтяжуючу обставина як рецидив злочину, є поза межами висунутого обвинувачення.

Аналогічна позиція викладена у постанові Верховного Суду від 26.02.2019 року (Справа № 214/4920/16-к, провадження № 51-2920 км 18).

Очевидної неможливості виконання обвинуваченою взятих на себе зобов`язань - не вбачається.

Згідно ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконався, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Виходячи з викладеного, перевіривши угоду на відповідність вимогам КПК України суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості і призначення обвинуваченій узгодженої сторонами міри покарання. Також суд вважає необхідним покласти на обвинувачену ОСОБА_1 обов`язки у відповідності зі ст. 76 КК України.

У зв`язку зі звільненням обвинуваченої ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням, то відповідно до ст. 77 КК України, такий вид додаткового покарання, як конфіскація майна не призначається.

Підстав для відмови в затвердженні угод про визнання винуватості, передбачених ст. 474 ч. 7 КПК України, судом не встановлено.

Враховуючи те, що строк дії запобіжного заходу стосовно обвинуваченої ОСОБА_1 закінчився, а сторони провадження не заявили клопотання про застосування відносно неї запобіжного заходу, суд не вбачає підстав для застосування до обвинуваченої запобіжного заходу до набрання вироком законної сили.

Цивільний позов не заявлено. Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Долю судових витрат суд вирішує на підставі ст.ст. 118-124 КПК України, які підлягають стягненню з обвинуваченої ОСОБА_1 в розмірі, якій відповідає об`єму пред`явленого обвинувачення, за проведення судових почеркознавчих експертиз № 19/113/6-4/81е від 20.07.2017 року, що згідно довідки складає 790 грн. 96 коп.; № 19/113/6-4/65е від 11.07.2017 року, що згідно довідки складає 988 грн. 70 коп.; № 19/113/6-4/66-е від 19.07.2017 року, що згідно довідки складає 1237 грн. 00 коп., № 19/113/6-4/87е від 18.07.2017 року, що згідно довідки складає 790 грн. 96 коп., № 19/113/6-4/68е від 11.07.2017 року, що згідно довідки складає 1 237 грн. 00 коп., № 19/113/6-4/86-е від 25.07.2017 року, що згідно довідки складає 988 грн. 70 коп., № 19/113/6-4/67-е від 06.07.2017 року, що згідно довідки складає 1 237 грн. 00 коп., № 19/113/6-4/71е від 22.06.2017 року, що згідно довідки складає 988 грн. 70 коп., № 19/113/6-4/88-е від 11.07.2017 року, що згідно довідки складає 988 грн. 70 коп., № 19/113/6-4/83-е від 24.07.2017 року, що згідно довідки складає 988 грн. 70 коп., № 19/113/6-4/73е від 11.07.2017 року, що згідно довідки складає 988 грн. 70 коп., № 19/113/6-4/76е від 27.06.2017 року, що згідно довідки складає 988 грн. 70 коп., № 19/113/6-4/89е від 11.07.2017 року, що згідно довідки складає 988 грн. 70 коп., які в загальному розмірі складають 13 202 грн. 52 коп., частково в розмірі 3 300 грн. 63 коп.

Керуючись ст. 17, ч. 2 ст. 373, ст. 374, 474,475 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 10 лютого 2020 року між прокурором відділу прокуратури Луганської області Хворостяном Д.І. та підозрюваною ОСОБА_1 , за участю захисника Гамова В.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130590000004 від 10.02.2020 року, відносно ОСОБА_1 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу пробації; повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили не обирати.

Стягнути з ОСОБА_1 процесуальні витрати на залучення експертів у зв`язку з проведенням судових почеркознавчих експертиз № 19/113/6-4/81е від 20.07.2017 року, що згідно довідки складає 790 грн. 96 коп.; № 19/113/6-4/65е від 11.07.2017 року, що згідно довідки складає 988 грн. 70 коп.; № 19/113/6-4/66-е від 19.07.2017 року, що згідно довідки складає 1237 грн. 00 коп., № 19/113/6-4/87е від 18.07.2017 року, що згідно довідки складає 790 грн. 96 коп., № 19/113/6-4/68е від 11.07.2017 року, що згідно довідки складає 1 237 грн. 00 коп., № 19/113/6-4/86-е від 25.07.2017 року, що згідно довідки складає 988 грн. 70 коп., № 19/113/6-4/67-е від 06.07.2017 року, що згідно довідки складає 1 237 грн. 00 коп., № 19/113/6-4/71е від 22.06.2017 року, що згідно довідки складає 988 грн. 70 коп., № 19/113/6-4/88-е від 11.07.2017 року, що згідно довідки складає 988 грн. 70 коп., № 19/113/6-4/83-е від 24.07.2017 року, що згідно довідки складає 988 грн. 70 коп., № 19/113/6-4/73е від 11.07.2017 року, що згідно довідки складає 988 грн. 70 коп., № 19/113/6-4/76е від 27.06.2017 року, що згідно довідки складає 988 грн. 70 коп., № 19/113/6-4/89е від 11.07.2017 року, що згідно довідки складає 988 грн. 70 коп., які в загальному розмірі складають 13 202 грн. 52 коп., частково в розмірі 3 300 грн. 63 коп. (Отримувач: УК у м.Сєвєродонецьк/24060300, Код отримувача (ЄДРПОУ): 37944909, Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), Код банку(МФО):899998, Номер рахунку: 31116115012080, Код класифікації доходів бюджету: 24060300, Найменування коду класифікації доходів бюджету: Інші надходження).

Відповідно до ст. 532 КПК України вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Цей вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку виключно з підстав, визначених у ч. 3 ст. 394 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Луганського апеляційного суду через Сєвєродонецький міський суд Луганської області.

Копію вироку негайно після проголошення вручити прокурору, обвинуваченій в порядку, передбаченому ст. 376 КПК України.

Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Головуючий суддя Т.О.Комплєктова

Судді Ж.І. Кордюкова

І.С. Посохов

Часті запитання

Який тип судового документу № 88248463 ?

Документ № 88248463 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 88248463 ?

Дата ухвалення - 13.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88248463 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 88248463 ?

В Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 88248463, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Судове рішення № 88248463, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області) було прийнято 13.03.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 88248463 відноситься до справи № 428/1566/20

Це рішення відноситься до справи № 428/1566/20. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) Сіверськодонецьке управління Державної казначейської служби України Луганської області

Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 88248460

Наступний документ : 88248464

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 88248463, 13.03.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Який тип судового документу № 88248463 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 88248463 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 88248463 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 88248463 ?

У чому перевага платних тарифів?

Дані про судове рішення № 88248463, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Судове рішення № 88248463 відноситься до справи № 428/1566/20