Постанова № 88244669, 17.03.2020, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/1567/20

Провадження № 1-кс/362/401/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Ковбель М.М., за участі секретаря судового засідання - Лагути І.А., слідчого - Голодного В.І., розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Голодного В.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

17.03.2020 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області Голодний В.І. із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та можливість вилучити (здійснити виїмку) інформації щодо особи, якій присвоєно ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 зокрема інформації щодо замовника послуг, в тому числі укладений договір, інформації щодо форми оплати послуг, реквізити платника по договору, місця надання послуг, яка перебуває у володінні ТОВ «Кристал Телеком» (код ЄДРПОУ 36139888), що зареєстровано по вул. Парковій, 2, кв. 9 в смт. Калинівка, Васильківського району Київської області.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділом Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019111200000105 від 13.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ст. 366-1 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, підроблення іншого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, використання завідомо підробленого документа, зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що державним реєстратором речових прав на нерухоме майно 20.12.2017 року на підставі витягу з Державного земельного кадастру НВ-3209362392017 від 27.02.2017 року та Державного акту на право власності на земельну ділянку, серії ЯЖ № 236008 від 06.07.2005 зареєстровано право приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3221483800:03:009:0002 за ОСОБА_1 .

Вказана державна реєстрація речових прав здійснена за реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна 1448925732218, номер запису про право власності 24148155 від 20.12.2017, індексний номер рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 38954121 від 26.12.2017 та відповідне рішення прийняте ОСОБА_2 , КП «Вишгородське бюро технічної інвентаризації».

При цьому реєстраційна дія щодо реєстрації права власності на земельну ділянки з кадастровим номером 3221483800:03:009:0002 проводилася за заявою від імені ОСОБА_1 (реєстраційний номер заяви 25956635 від 20.12.2017).

В подальшому, державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» Кантеруком О.А. проведено реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3221483800:03:009:0002, площею 29,76666 га зареєстровано за ТОВ «ДІАНА АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41837340). При цьому, підставою виникнення права власності являється протокол установчих зборів засновників ТОВ «ДІАНА АГРО ГРУП» № 1 від 26.12.2017 та акт оцінки та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу від 28.12.2017.

Згідно протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ДІАНА АГРО ГРУП» № 1 від 26.12.2017, ОСОБА_1 створено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАНА АГРО ГРУП» та визначено місцезнаходження товариства - м. Київ, вул. Тимошенка Маршала, 21, прим. 3.

Для забезпечення діяльності вказаного товариства створено статутний капітал в розмірі 5 224 030 грн та розподілено частки наступним чином: частка ОСОБА_1 в статутному капіталі товариства складає 100 % статутного капіталу товариства, відповідає 5 224 030 грн та складається з майнового вкладу - земельної ділянки з кадастровим номером 3221483800:03:009:0002, площею 29,76666 га, яка розташована на території Кодаківської сільської ради Васильківського району Київської області.

При цьому встановлено, що з 05.11.2015 року ОСОБА_1 являється депутатом Васильківської районної ради Київської області VII скликання, тобто являється суб`єктом декларування, визначеним літ. б) п. 1 ч. 1 ст .3 Закону України «Про запобігання корупції».

Водночас, в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017, 2018 роки, поданих суб`єктом декларування - ОСОБА_1 та які містяться на інтернет-ресурсі, за допомогою якого забезпечується відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за посиланням public.nazk.gov.ua, відсутні відомості щодо належних йому корпоративних прав ТОВ «ДІАНА АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41837340).

Таким чином встановлено, що ОСОБА_1 , являючись депутатом Васильківської районної ради Київської області VII скликання, будучи у вказаний період суб`єктом декларування, визначеним літ. б) п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», тобто депутатом місцевої ради, маючи реальну можливість та достовірно знаючи про обов`язковість подання завідомо достовірних відомостей у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, умисно не зазначив у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017,2018 роки відомості про частку у статутному капіталі ТОВ «ДІАНА АГРО ГРУП» у сумі 5 224 030 грн., з метою приховання належних йому корпоративних прав.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік ОСОБА_1 подано 21.03.2018 о 14 год 26 хв 08 с з використанням чинного електронного цифрового підпису з ІР-адреси НОМЕР_1 , а щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держав або місцевого самоврядування за 2018 рік ОСОБА_1 подано 25.03.2019 о 14 год 33 хв 09 с з використанням чинного електронного цифрового підпису з ІР-адреси НОМЕР_2 .

Крім того встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_1 надається провайдером ТОВ «Українська телекомунікаційна група» (код ЄДРПОУ 37184109), що зареєстровано та фактично знаходиться по вул. Центральній, 57 в смт. Калинівка, Васильківського району Київської області, а ІР-адреса НОМЕР_1 надається провайдером ТОВ «Кристал Телеком» (код ЄДРПОУ 36139888), що зареєстровано та фактично знаходиться по вул. Парковій , 2, кв . 9 в смт. Калинівка, Васильківського району Київської області.

Таким чином, з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Кристал Телеком» (код ЄДРПОУ 36139888), оскільки вказана інформація має важливе значення для подальшого досудового розслідування та може бути використана як доказ, та відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

При цьому, відповідно до ст. 162 КПК України, зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Одночасно із цим, вищезазначена інформація знаходиться у володінні службових осіб ТОВ «Кристал Телеком» (код ЄДРПОУ 36139888), які можуть змінити електронні документи, доступ до яких планується отримати, тобто незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ, на даному етапі може зашкодити проведенню подальшого досудового розслідування та може призвести до знищення доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає за можливе розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, яка витребовується слідчим, вказані докази можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Голодному Валерію Івановичу, або слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Срібному Олександру Сергійовичу, або слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Полюховичу Івану Андрійовичу, або слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Романовській Марії В`ячеславівні дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) інформації щодо особи, якій присвоєно ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 зокрема інформації щодо замовника послуг, в тому числі укладений договір, інформації щодо форми оплати послуг, реквізити платника по договору, місця надання послуг, яка перебуває у володінні ТОВ «Кристал Телеком» (код ЄДРПОУ 36139888), що зареєстровано по вул. Парковій, 2, кв. 9 в смт. Калинівка, Васильківського району Київської області.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Ковбель