Ухвала суду № 88229705, 13.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6965/20

Провадження № 1-кс/686/3552/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Шевчука Р.С., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12020240010000497,

встановив:

12.03.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Шевчук Р.С. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гайдуком В.І., про тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання роздруківок, які перебувають у володінні АТ "ПУМБ" (м. Київ вул. Андріївська, 4) з можливістю отримання копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.02.2020 близько 17.00 год. невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки ПУМБ Банку, під приводом розблокування карти № НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6943 грн., чим спричинила ОСОБА_1 матеріальну шкоду на вказану суму.

04.02.2020 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12020240010000497, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2020 близько 17:00 гр. ОСОБА_1 перебувала за місцем проживання, а саме в кв. АДРЕСА_1 , коли на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_2 , однак вона слухавку не підняла. Після чого прийшло СМС повідомлення з номеру НОМЕР_3 із текстом, що її банківську картку НОМЕР_1 заблоковано. В подальшому передзвонивши на номер НОМЕР_3 , невідома особа чоловічої статті, представившись працівником служби безпеки АТ «ПУМБ» повідомила, що її банківський рахунок заблоковано і для того щоб його відновити необхідно пройти авторизацію та надати інформацію про її рахунок, а саме його номер, термін дії та СVV код, що остання і зробила. Тоді ж невідома особа повідомила, що зараз відбудуться всі необхідні операції щодо відновлення рахунку після чого поклала слухавку. Через деякий час на номер мобільного телефону ОСОБА_1 прийшло СМС повідомлення і вона виявила, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами, що знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_1 .

З метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів від іменні потерпілої ОСОБА_1 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ "ПУМБ" (ЄДРПОУ- 14282829), м. Київ вул. Андріївська, 4, а саме виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської карти АТ "ПУМБ" № НОМЕР_1 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагенів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, починаючи з 04.02.2020 по 05.02.2020.

Зважаючи на викладене та на те на те, що будь - яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ "ПУМБ" (м. Київ вул. Андріївська, 4) з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить клопотання розглянути за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Шевчука Романа Сергійовича - задовольнити частково.

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Шевчуку Роману Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, у відділенні банку АТ «ПУМБ», що розташовані на території м. Хмельницький, а саме виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської карти АТ "ПУМБ" № НОМЕР_1 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагенів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, за період з 04.02.2020 по 05.02.2020, які знаходиться у володінні АТ "ПУМБ" (ЄДРПОУ- 14282829), м. Київ вул. Андріївська, 4.

Службовим особам АТ "ПУМБ" (м. Київ вул. Андріївська, 4) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв