Ухвала суду № 88228180, 10.03.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.03.2020 Справа №607/4168/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавого Н.І., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Напастюком Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавий Н.І. за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Напастюком Ю.В. звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010003245 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.307 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, щодо руху коштів по банківських рахунками та картках в період з 00:00 год. 02.11.2018 року по 23:59 год. 23.01.2020 року, а саме: ОСОБА_1 , користувалася банківськими рахунками, картками АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 (МоноБанк), ОСОБА_2 , користувався банківськими рахунками, картками АТ «Універсал Банк» НОМЕР_2 (МоноБанк), ОСОБА_3 , користувався банківськими рахунками, картками АТ «Універсал Банк»: НОМЕР_3 (МоноБанк), ОСОБА_4 , користувався банківськими рахунками, картками АТ «Універсал Банк» : НОМЕР_4 (МоноБанк) в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію по вказаних номерах банківських карт АТ «Універсал Банк», а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номерами вищевказаних банківських карт АТ «Універсал Банк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карт АТ «Універсал Банк» в період з 00:00 год. 02.11.2018 по 23:59 год. 23.01.2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карт АТ «Універсал Банк» в період з 00:00 год. 02.11.2018 по 23:59 год. 23.01.2020; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначених карт АТ «Універсал Банк», а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Слідчий просить провести розгляд клопотання у відсутності представника АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку із обмеженими строками досудового розслідування та зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010003245 від 02 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що з листопада 2018 року по 20.01.2020, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» під псевдонімами («ІНФОРМАЦІЯ_2» - «t . me ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ніком - «ІНФОРМАЦІЯ_4), «ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сайт - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовувала злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу (марихуани), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечної психотропної речовини - 25D-NBOMe, особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропної речовини - метамфетаміну, психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та інших у м. Тернополі особам, які схильні до вживання вказаних речовин.

Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовувала систему прийому платежів «EasyPay» та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram» під псевдонімом («ІНФОРМАЦІЯ_2» - «t ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ніком - «ІНФОРМАЦІЯ_4), «ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сайт - «ІНФОРМАЦІЯ_6/», особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомлялось, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця «EasyPay». Оплативши вартість наркотичного засобу, споживачі наркотичних засобів надсилаються у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами («ІНФОРМАЦІЯ_2» - «t.me/ ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ніком - «ІНФОРМАЦІЯ_4), «ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сайт - «ІНФОРМАЦІЯ_6/», підтвердження оплати у номеру «pay» який був вказаний в чеку, після чого їм надсилалася інформація про те, де можна отримати наркотичний засіб або психотропні речовини у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину в залежності від побажання клієнта, яка розміщена у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотана клейкою стрічкою типу «ізоленти». Гроші кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації перечислювалися по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімалися через банкомати, або перераховувалися в крипто валюти з метою унеможливлення їх відстеження, при чому з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовувалися різні мобільні телефони та сім картки операторів стільникового зв`язку.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_9 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаної злочинної діяльності були причетні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_9 , купляв з метою збуту у групи невстановлених осіб наркотичний засіб «марихуану», психотропні речовини - амфетамін, особливо небезпечні психотропні речовини - 25D-NBOMe, особливо небезпечні психотропні речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропні речовини - метамфетамін, психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), також магніти, ваги, поліетиленові пакетики на застібку, клейкі стрічки, з метою виготовлення так званих «закладок», при цьому залучавши до вказаних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які йому у м. Тернопіль постачались за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» та інших установ поштового зв`язку, та при цьому за вказівкою ОСОБА_9 , особи які були ним залученні до вказаної злочинної діяльності та він особисто, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовували різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони та різні банківські рахунки, картки банків.

При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів чи психотропних речовин через пошту, для з`єднання із системою прийому платежів «EasyPay», які використовувалися для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи, заробітної плати та отримання ними вказаної плати: ОСОБА_1 , користувалася банківськими рахунками, картками АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 (МоноБанк); ОСОБА_2 , користувався банківськими рахунками, картками АТ «Універсал Банк» НОМЕР_2 (МоноБанк); ОСОБА_3 , користувався банківськими рахунками, картками АТ «Універсал Банк»: НОМЕР_3 (МоноБанк); ОСОБА_4 , користувався банківськими рахунками, картками АТ «Універсал Банк» : НОМЕР_4 (МоноБанк).

Вказані банківські картки, було виявлено та вилучено в ході проведення ряду обшуків в рамках вказаного кримінального провадження за місцем проживання у відповідності до вищезазначених осіб, а також вказані банківські рахунки, картки встановленні проведеними слідчими, негласними слідчими (розшуковими) діями.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по вищевказаних картках має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по номерах карток АТ «Універсал Банк» які зазначенні вище в період з 00:00 год. 02.11.2018 по 23:59 год. 23.01.2020, що зберігається у акціонерного товариства «Універсал Банк», що знаходиться за адресою м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо руху коштів по вказаних у клопотанні карткових рахунках АТ «Універсал Банк»(Монобанк) якими користувалися ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавого Н.І., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Напастюком Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Пончко Оксані Михайлівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Филимі Богдану Петровичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужному Ігорю Мироновичу, слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області Оріховській Тетяні Володимирівні, слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області Харкавому Назару Івановичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, щодо руху коштів по банківських рахунках та картках, а саме:

- ОСОБА_1 , користувалася банківськими рахунками, картками АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 (МоноБанк),

- ОСОБА_2 , користувався банківськими рахунками, картками АТ «Універсал Банк» НОМЕР_2 (МоноБанк),

- ОСОБА_3 , користувався банківськими рахунками, картками АТ «Універсал Банк»: НОМЕР_3 (МоноБанк),

- ОСОБА_4 , користувався банківськими рахунками, картками АТ «Універсал Банк» : НОМЕР_4 (МоноБанк) в період з 00:00 год. 02.11.2018 року по 23:59 год. 23.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію по вказаних номерах банківських карт АТ «Універсал Банк», а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номерами вищевказаних банківських карт АТ «Універсал Банк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00:00 год. 02.11.2018 року по 23:59 год. 23.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карт АТ «Універсал Банк» в період з 00:00 год. 02.11.2018 року по 23:59 год. 23.01.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карт АТ «Універсал Банк» в період з 00:00 год. 02.11.2018 року по 23:59 год. 23.01.2020 року;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначених карт АТ «Універсал Банк», а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому та електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні у відділенні служби безпеки АТ «Універсал Банк», що у м. Тернопіль.

У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич