Ухвала суду № 88227788, 12.03.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3348/20

Провадження № 1-кс/592/1562/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Сумської місцевої прокуратури Макаренко А.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020201010000035 від 10.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191 КК України,

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Прокурор звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та мотивує тим, що слідчим відділенням Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020201010000035 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191 КК України.

ОСОБА_1 04.03.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191 КК України.

Так, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Зем-центр.СВ» (код ЄДРПОУ 39435703) (далі – ТОВ «Зем-центр.СВ»), яке зареєстроване 09.10.2014, до видів діяльності якого, в тому числі, віднесено діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, ОСОБА_1 , займаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому, згідно положень ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України будучи службовою особою, маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами Шпилівської та Басівської сільських рад Сумського району Сумської області під час виконання робіт за договорами №187/С від 04.11.2016 та №247/С від 20.11.2017 вчинив наступні кримінальні правопорушення.

Шпилівською сільською радою Сумського району Сумської області, в особі голови ради ОСОБА_2 (замовник) та ТОВ «Зем-центр.СВ», в особі генерального директора ОСОБА_1 (виконавець) 04 листопада 2016 року укладено договір на виконання робіт №187/С. Предметом зазначеного договору було виконання проектно-вишукувальних робіт (далі – роботи) топографо-геодезичної зйомки в масштабі 1:2000 с. Шпилівка Сумського району Сумської області. Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 67100,00 грн. без ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору замовник зобов`язується здійснити авансовий платіж виконавцю для придбання карт матеріалів у розмірі 30%, що становить 20130, 00 грн. без ПДВ.

На виконання умов договору, 08.11.2016 Шпилівською сільською радою Сумського району Сумської області відповідно до платіжного доручення №1 від 07.11.2016 на рахунок підприємства ТОВ «Зем-центр.СВ» здійснено перерахування у сумі 20130, 00 грн. у вигляді авансового платежу на придбання карт матеріалів для виконання робіт.

У подальшому, ОСОБА_1 , переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом та зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами Шпилівської сільської ради Сумського району Сумської області, розуміючи, що роботи ним не виконані, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, склав акт здачі-прийомки виконаних робіт №187 від 02.12.2016 до якого вніс завідомо неправдиву інформацію про виконання проектно-вишукувальних робіт, топографо-геодезичної зйомки с. Шпилівка.

На підставі вказаного акту здачі-прийомки виконаних робіт, відповідно до платіжного доручення №2 від 05.12.2016 Шпилівською сільською радою Сумського району Сумської області на рахунок підприємства ТОВ «Зем-центр.СВ» здійснено перерахування коштів у сумі 46970, 00 грн.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_1 , Шпилівській сільській раді Сумського району Сумської області заподіяно майнову шкоду, яка становить 67100, 00 грн.

Окрім того, Басівською сільською радою Сумського району Сумської області, в особі голови ради ОСОБА_3 (замовник) та ТОВ «Зем-центр.СВ», в особі генерального директора ОСОБА_1 (виконавець) 20 листопада 2017 року укладено договір на виконання робіт №247/С. Предметом зазначеного договору було виконання проектно-вишукувальних робіт (далі – роботи) топографо-геодезичної зйомки в масштабі 1:2000 с. Басівка Сумського району Сумської області. Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 46200,00 грн. без ПДВ.

У подальшому, ОСОБА_1 , переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з прямим умислом та зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами Басівської сільської ради Сумського району Сумської області, розуміючи, що роботи ним не виконані, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, склав акт здачі-прийомки виконаних робіт №247/с від 20.11.2017 до якого вніс завідомо неправдиву інформацію про виконання проектно-вишукувальних робіт, топографо-геодезичної зйомки с. Басівка.

На підставі вказаного акту здачі-прийомки виконаних робіт, відповідно до платіжного доручення №1 від 21.11.2017 Басівською сільською радою Сумського району Сумської області на рахунок підприємства ТОВ «Зем-центр.СВ» здійснено перерахування коштів у сумі 46200, 00 грн.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_1 , Басівській сільській раді Сумського району Сумської області заподіяно майнову шкоду, яка становить 46200, 00 грн.

Слідством встановлено, що Басівською сільською радою Сумського району Сумської області в особі голови сільської ради Каптілова І.Г ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ 04391546, р/р НОМЕР_1 , МФО 837013) на виконання договору щодо проведення топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:2000 для корегування генерального плану від 20.11.2017 №247/С було перераховано кошти у сумі 46200 грн. ТОВ «Зем-центр.СВ» (код ЄДРПОУ 39435703, р/р НОМЕР_2 (Сумська філія ПАТКБ «Приватбанк», м. Суми), МФО 337546) в особі генерального директора ОСОБА_1 , роботи які виконані не були.

Крім того, Шпилівською сільською радою Сумського району Сумської області в особі голови сільської ради Семененка В.О. (код ЄДРПОУ 04391664, р/р35410003036411, МФО 83013) на виконання договору щодо проведення топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:2000 топографо-геодезична зйомка від 04.11.2016 №187/С було перераховано кошти у сумі 67100 грн. ТОВ «Зем-центр.СВ» (код ЄДРПОУ 39435703, р/р НОМЕР_3 (ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»), МФО 300614) в особі генерального директора ОСОБА_1 , роботи які не були виконані.

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факти, що мають значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ «Зем-центр.СВ» за період часу з 01.11.2016 по 01.01.2018, що зберігаються у центральному відділенні публічного акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код 14361575), розташованого в м. Київ, вул. Пушкінська, будинок 42/4, а також до документів що зберігаються у центральному відділенні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (код 14360570), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, яке здійснює банківське обслуговування ТОВ «Зем-центр.СВ», з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів, їх електронних примірників або належним чином завірених їх копій, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні центральному відділенні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (код 14360570), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д та центральному відділенні публічного акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код 14361575), розташованого в м. Київ, вул. Пушкінська, будинок 42/4, самі по собі та в сукупності з іншими доказами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт привласнення бюджетних коштів посадовими особами Басівської та Шпилівської сільських рад Сумського району, ТОВ «Зем-центр.СВ».

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, щодо руху коштів на безготівковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2016 по 01.01.2018, що зберігаються у центральному відділенні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (код 14360570), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, який належить ТОВ «Зем-центр.СВ» в особі директора ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та безготівковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу 01.11.2016 по 01.01.2018, що зберігаються у центральному відділенні публічного акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код 14361575), розташованого в м. Київ, вул. Пушкінська, будинок 42/4, який належить ТОВ «Зем-центр.СВ» в особі директора ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Центрального відділення публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (код 14360570), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, та Центрального відділення публічного акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код 14361575), розташованого в м. Київ, вул. Пушкінська, будинок 42/4.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області Кулич Тетяні Юріївні.

Строк дії ухвали – 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії – надано слідчому.

Суддя Б.В. Хитров