Ухвала суду № 88225690, 05.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10448/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2020 старший слідчий шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві Борисов Антон Олександрович за погодженням із прокурором відділу Прокуратури м. Києва Буковчаником С., звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32019100000000284 від 3 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості у документи для проведення державної реєстрації ТОВ «Амбер Компані» (ЄДР39229460), ТДВ «Страхова Компанія «Надійна» (ЄДР 39248902).

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі кредитного договору №119/КЛ/15 від 30.12.2015 ТОВ «Бансер ЛТД» (код ЄДР 40184329, первинна реєстрація від 18.12.2015) від ПАТ «КБ «Преміум» отримано кредит на суму 50 110 000, який забезпечився заставою майнових прав на грошові кошти в сумі 50 100 000, які розміщувалися на депозитному рахунку ТДВ «СК «Надійна», що підтверджується копією договору №119/КЛ/15/3 від 30.12.2015, яка міститься в матеріалах тимчасового доступу до речей та документів від 08.01.2020.

В клопотанні зазначено, що на підставі ухвали слідчого судді вилучено банківські виписки (рух коштів) ТДВ «СК «Надійна» у ПАТ «КБ «Преміум». За результати огляду руху коштів встановлено, що ТДВ «СК «Надійна» 11.01.2016 здійснило перерахування грошових коштів на особовий рахунок ТОВ «Бансер ЛТД» на суму 50 414 000 грн. як безвідсоткову фінансову допомогу. 11.01.2016 ТОВ «Бансер ЛТД» здійснено погашення кредиту, який отримано на підставі договору №119/КЛ/15 від 30.12.2015 в ПАТ «КБ «Преміум». Наступним, 12.01.2016 між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ «Бансер ЛТД» укладено кредитний договір №1/КЛ/16 та додаткові угоди до нього на отримання грошових коштів на суму 58 000 000 грн., який ТОВ «Бансер ЛТД» порушило, що призвело до виникнення заборгованості з урахуванням штрафних санкцій за договором на суму 103 694 822, 06 грн.

Також слідчий зазначив, що під час огляду кредитної справи по договору №1/КЛ/16, встановлено, що в листі погодження кредитного комітету щодо збільшення суми ліміту кредитування, відсутні висновки юридичного департаменту, графа для підпису є не заповненою.

За результатами огляду Єдиного реєстру судових рушень слідством встановлено, що постановою Господарського суду Чернігівської області від 13.07.2017 ТОВ «Бансер ЛТД» визнано банкротом та згідно ухвали Господарського суду Чернігівської області від 14.09.2017 ТОВ «Бансер ЛТД» визнано ліквідованим, вимоги кредитора погашеними, а виконавчі документи такими, що не підлягають виконанню.

В клопотанні зазначено, що за результатами огляду банківських виписок по руху коштів на особових рахунках ТОВ «Бансер ЛТД» встановлено списання та надходження значних сум коштів на рахунки таких осіб як ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) за призначенням надання безвідсоткової фінансової допомоги.

Також в матеріалах клопотання вказано, що так, як діяльність ТДВ «СК «Надійна», яка досліджується в даному кримінальному провадженні, має заплутаний характер та проведені операції не мають економічного сенсу, є підстави вважати, що кредити видані ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» підприємству ТОВ «Бансер ЛТД» були видані з порушеннями, в тому числі отримані кредитні кошти перераховані за призначенням, що потребує дослідження для повного, швидкого та неупередженого розслідування обставин кримінального провадження.

Таким чином, в даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні діяльності ТОВ «Бансер ЛТД», ТДВ «СК «Надійна», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 при отриманні кредитних коштів у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та їх викоритання.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Борисову Антону Олександровичу тимчасовий доступ до документів з можливостю вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555), (місцезнаходження: вул. Бастіонна, буд. 1/36, Київ) щодо документів:

- ТОВ «Бансер ЛТД» (код ЄДР 40184329), а саме: договорів кредиту №119/КЛ/15 від 30.12.2015, №1/КЛ/16 від 12.01.2016 та всіх інших документів, пов`язаних з укладанням даних правочинів (в тому числі кредитні справи, відповідно до укладених правочинів та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідним договором; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ТОВ «Бансер ЛТД»);

- ТДВ «Страхова Компанія «Надійна» (код ЄДР 39248902), а саме: Договору банківського вкладу №543-Ю-ПК-2 від 30.12.2015, №543-Ю-ГД від 29.09.2015 та всіх інших договорів банківського вкладу укладених з ТДВ «Страхова Компанія «Надійна» ; Договору застави майнових прав №119/КЛ/15/3 від 30.12.2015 та всіх інших Договорів застави укладених з ТДВ «Страхова Компанія «Надійна» (код ЄДР 39248902); Договорів щодо отримання ТДВ «Страхова Компанія «Надійна» (код ЄДР 39248902) кредитів в Банку та всіх інших документів, пов`язаних з укладанням вказаних вище правочинів (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладеного правочину та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідними договорами; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ТДВ «Страхова Компанія «Надійна» (код ЄДР 39248902));

- аудиторських висновків ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» за період 2014 - 2017 років.

- копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» станом на 2014 - 2017 роки.

- документів, що підтверджують склад керівних та контролюючих органів ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ», а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю голови правління, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників голови правління (вказати номери контактних телефонів) станом на 2014 - 2017 роки.

- протоколи загальних зборів ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» щодо призначення голови правління на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення голови правління на посаду; наказ та посадові обов`язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період 2014 - 2017 років.

- положення про кредитний комітет ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ», протоколи засідань кредитного комітету в період 2014-2017 років; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, їх посадові інструкції (в тому числі наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ).

- інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

- ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) а саме: Договори банківського вкладу, що укладених з вказаними особами; заяв та інших документів на перерахування грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 по день надання документів; заяв та інших документів на зняття грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 по день надання документів; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ); всіх інших банківських документів складених стосовно ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова