Ухвала суду № 88225043, 05.03.2020, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/659/20

Справа № 754/2999/20

У Х В А Л А

Іменем України

05 березня 2020 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - Шмигельський Д.І.,

за участю секретаря: - Смаглієнко О.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Сергієнко Юлії Юріївни про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

05.03.2020 року старший слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві Сергієнко Ю.Ю., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Мехуром В.П., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УПГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100030000020 від 02.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2018 року о 17 год. 06 хв. за допомогою дистанційних систем, через офіційний сайт Товариства moneyveo.ua звернувся чоловік, який надіслав документи на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (в подальшому - Клієнт), з метою укладення кредитного договору та отримання грошових коштів у розмірі 3500 грн.

Після оформлення даної заявки, працівниками ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» проведено ідентифікацію Клієнта та після проходження ідентифікації та погоджувальних процедур, було прийняте позитивне рішення про оформлення кредитного договору № 344604565 від 16.01.2018 року з Фінансовою установою, шляхом перерахування грошових коштів у сумі 3500 (три тисячі пятсот) грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ «Універсал Банк».

Крім того, 24.01.2018 року за допомогою дистанційних систем, а саме сайт Сreditup.com.ua звернувся чоловік до ТОВ «ВЕЛЛФІН», який представився ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (в подальшому - Клієнт), що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , надіславши копії документів, а саме паспорту громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві та копію ІПН № НОМЕР_3 , з метою оформлення Договору про надання позики на умовах фінансового кредиту.

Так, 24.01.2018 року на підставі документів на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено договір з Клієнтом про надання позики № 364061 на загальну суму 1000 грн., терміном на 15 днів до 08.02.2018 року, за яким жодного погашення не було.

Як вказує слідчий, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме до оригіналів документів, які подавалися та підписувалися особою при отриманні банківської картки (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо), а також та документів, які містять інформацію щодо подальшого користування банківського карткового рахунку, за якими закріплено банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 . Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що в них містяться.

При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим судовий розгляд необхідно провести без участі представників АТ «Універсал Банк».

В судове засідання старший слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві Сергієнко Ю.Ю. не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться в АТ «Універсал Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Сергієнко Юлії Юріївни про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Сергієнко Юлії Юріївні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, які подавалися та підписувалися особою при отриманні банківської картки (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківського карткового рахунку за якими закріплено банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 21133352)№ НОМЕР_1 , особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаному банківському картковому рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку, аудіо записи по всіх випадки звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаному банківському картковому рахунку з використанням мережі «Інтернет», копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 21133352), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.І. Шмигельський