Ухвала суду № 88224508, 27.02.2020, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/1878/20

Провадження № 1-кс/727/559/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2020 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Горбан О.М.

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області Шевчука І.М. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12020260000000188 від 14 лютого 2020 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Романюком І.І.

Вказує, що головний бухгалтер ОСОБА_1 , з метою незаконного заволодіння коштами КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені ОСОБА_2 , зловживаючи службовим становищем, в період з 2017 року по лютий 2020 року, без відома та згоди директора ОСОБА_3 , використовуючи його електронний цифровий підпис, складала в електронному вигляді із використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» платіжні доручення, на підставі яких перерахувала із рахунків підприємства кошти в сумі понад 500 тис. грн. на рахунки фізичних осіб – підприємців, зокрема ФОП ОСОБА_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших суб`єктів підприємницької діяльності, за нібито придбання різного роду товарно-матеріальних цінностей та послуг, які фактично КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені ОСОБА_2 останніми не постачалися та не надавалися відповідно.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по рахунку КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені Леоніда Каденюка (код ЄДРПОУ 21418761) - № НОМЕР_6 , що перебувають у ПАТ АБ «Укргазбанк». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», що розташоване за адресою: м. Чернівці вул. Г. Майдану, 77. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області Теутуляку Віталію Дмитровичу, Андронику Миколі Івановичу, Олексюку Олександру Івановичу, Шевчуку Івану Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Чернівці вул. Г. Майдану, 77, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- виписок по руху коштів по рахунку КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені Леоніда Каденюка (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2017 по 14.02.2020, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- юридичної справи, в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків, інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій, заявок, договорів, актів прийому-передачі електронних цифрових підписів доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» та інших систем дистанційного обслуговування.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.