Ухвала суду № 88224496, 04.02.2020, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Дата ухвалення
04.02.2020
Номер справи
727/1000/20
Номер документу
88224496
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 727/1000/20

Провадження № 1-кс/727/316/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2020 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Бринзилі

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Конецької Т.І. про арешт майна (матеріали кримінального провадження №42019260000000229 від 13.12.2019 року),

за участю:

прокурора – Рулякова О.В.

слідчого - Конецької Т.І.

особи в якої вилучено майно – ОСОБА_1

перекладачів – ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В. про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що протягом жовтня 2018 – листопада 2019 року ряд суб`єктів господарської діяльності (ПП «Крайтонс», ПП «Євро Бізнес Груп», ПП «Агро Експо ЮА», ПП «Будексімторг», ПП «Бук Експо Груп», ТОВ «Укрнат») здійснили експорт товару – «горіха волоського». Проведеними заходами встановлено, що протягом зазначеного періоду вказаними СГД здійснено експорт «горіха волоського» на суму понад 300 млн. грн. В ході проведення фінансово-господарської діяльності перелічені СГД ймовірно ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору на суму понад 10 млн. грн. Крім того, встановлено, що «горіх волоський» фасується та зберігається в наступних місцях: АДРЕСА_1 (діяльність оргнанізував ОСОБА_3 ); АДРЕСА_2 (діяльність організував Mehmet Veysi Coskun); АДРЕСА_3 (діяльність організував ОСОБА_4 ); АДРЕСА_4 (діяльність організував ОСОБА_5 ); АДРЕСА_5 (діяльність організував ОСОБА_6 ); АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 (діяльність організував чоловік на ім`я " ОСОБА_7 "). Вказані СГД здійснюють заготівлю «горіха волоського» у населення без оформлення документів, заготівельних актів, без сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору.

Зазначає, що невстановлені особи із використанням суб`єкта господарювання із ознаками фіктивності ТОВ «Глобал Інвест Проекшн» (код ЄДРПОУ 43053878) упродовж періоду з листопада 2019 року по січень 2020 року здійснювали експорт горіха волоського, а саме за вказаний період через Чернівецьку митницю ДФС було оформлено 24 експортних вантажно-митних декларацій на загальну суму 514364,2 дол. США., при цьому скуповуючи таку продукцію на території України без оформлення відповідних документів, що призвело до ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору в сумі понад 3 000 000 грн.

Зокрема, 29.01.2020 встановлено факт спроби переміщення через державний кордон України чергової партії горіху волоського у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_1 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками НОМЕР_2 , а саме партії горіхів вагою 22 тонни із оформленими документами відправника на підприємство із ознаками фіктивності ТОВ «Глобал Інвест Проекшн», без наявних відомостей щодо походження такої продукції та сплати відповідних обов`язкових платежів на території України.

29.01.2020 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області в результаті проведеного огляду місця події було встановлено факт спроби переміщення через державний кордон України чергової партії горіху волоського у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_1 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками НОМЕР_2 , а саме партії горіхів вагою 22 тонни із оформленими документами відправника на підприємство із ознаками фіктивності ТОВ «Глобал Інвест Проекшн», без наявних відомостей щодо походження такої продукції та сплати відповідних обов`язкових платежів на території України.

За результатами проведення огляду місця події вищевказаний транспортний засіб з причепом до нього було вилучено та доставлено в ГУ ДФС у Чернівецькій області,

Постановою слідчого від 30.01.2020 транспортний засіб з причепом до нього визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт на транспортний засіб – марки «Mercedes-Benz», білого кольору, 2013 року випуску, із реєстраційними знаками НОМЕР_1 з причепом до нього марки «KARAOGLAN», 2007 року випуску із реєстраційними знаками НОМЕР_2 , який перебував під керуванням громадянина Республіки Туреччина Murata G НОМЕР_3 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Водій транспортного засобу, ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на даний транспортний засіб.

Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що 29.01.2020 року було виявлено факт спроби переміщення через державний кордон України партії горіху волоського у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_1 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками НОМЕР_2 , а саме партії горіхів вагою 22 тонни із оформленими документами відправника на підприємство із ознаками фіктивності ТОВ «Глобал Інвест Проекшн», без наявних відомостей щодо походження такої продукції та сплати відповідних обов`язкових платежів на території України.

З копії протоколу огляду місця події встановлено, що 29.01.2020 року транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_1 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками НОМЕР_2 , було тимчасово вилучено та доставлено в ГУ ДФС у Чернівецькій області.

Відомості за вказаним фактом 30.01.2020 року були внесені до ЄРДР №42020260000000047 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. В подальшому дане кримінальне провадження об`єднаю з ЄРДР №42019260000000229 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З копії протоколу огляду місця події та фототаблиць до нього встановлено, що вищевказаний транспортний засіб з причепом завантажені горіхом волоським.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що документи оформлені стосовно відправника на підприємство із ознаками фіктивності ТОВ «Глобал Інвест Проекшн», без наявних відомостей щодо походження такої продукції та сплати відповідних обов`язкових платежів на території України.

З копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу встановлено, що транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_1 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками НОМЕР_2 зареєстровані на GUL KAR ULUS. NAK. OTOM. KUYUM. VE TIC. LTD. STI.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що зазначеним транспортним засобом керував громадянин Турецької Республіки ОСОБА_1 .

Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Конецької Т.І. від 30.01.2020 року вищевказаний транспортний засіб з причепом визнані речовими доказами.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_1 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками 31 НОМЕР_4 відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також те, що вони визнані речовими доказами, оскільки за допомогою них транспортувались 22 тонни горіхів без відповідних документів щодо походження товару, без сплати відповідних обов`язкових платежів на території України, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.

У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, з урахуванням встановлених по кримінальному провадженню обставин, приходжу до висновку, що на вищевказаний транспортний засіб з причепом слід накласти арешт у вигляді заборони на їх відчуження, з метою їхнього збереження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_1 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками НОМЕР_2 , які належать GUL KAR ULUS. NAK. OTOM. KUYUM. VE TIC. LTD. STI., та які фактично перебувають у володінні ОСОБА_1 , у вигляді заборони на їх відчуження.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 88224496 ?

Документ № 88224496 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88224496 ?

Дата ухвалення - 04.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88224496 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 88224496 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 88224496, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Судове рішення № 88224496, Шевченківський районний суд м. Чернівців було прийнято 04.02.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 88224496 відноситься до справи № 727/1000/20

Це рішення відноситься до справи № 727/1000/20. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 88224494
Наступний документ : 88224508