Ухвала суду № 88219010, 11.03.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17748/18

Провадження №1-кп/522/4299/20

УХВАЛА

11 березня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Єршова Л.С.,

за участю секретаря судового засідання Радзімовської Р.О.,

прокурора Пилипенка Д.С.,

захисника Буглова Д.Г.,

підозрюваної ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області лейтенант поліції Бєлікова С.О. про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Одеса, незаміжньої, офіційно працевлаштованої, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної за ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120181605000006685 від 27.09.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Приморського ВП у м.Одеса ГУНП в Одеській області лейтенант поліції Бєліков С.О. з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешта відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної за ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120181605000006685 від 27.09.2018 року. Зазначене клопотання погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Пилипенко Д.С.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120181605000006685 від 27.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 191 КК України.

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 відповідно до наказу ПАТ «Укрсоцбанк» № 3678-П від 16.12.2016 призначена на посаду старшого касира Рішельєвського відділення №694 Департаменту роздрібних продажів у Одеському регіоні центру роздрібного бізнесу.

На виконання вимог Інструкції, щодо організації та здійснення касових операцій в ПАТ «Укрсоцбанк» від 27.07.2016, для допущення ОСОБА_1 до роботи з готівковою, з метою забезпечення належними умовами для виконання покладених на неї обов`язків, 16.12.2016 між ОСОБА_1 та ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019) в особі директора Департаменту роздрібних продажів у Одеському регіоні центру роздрібного бізнесу ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_2 укладено Договір № 05/164 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Так, в п. 1.1 вказаного договору зазначено, що Банк покладає, а працівник, бере на себе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за приймання, зберігання та видачу довірених йому матеріальних цінностей Банку.

Окрім цього відповідно до статті 2 цього Договору передбачено наступні обов`язки працівника:

- п. 2.1.1 працівник зобов`язується забезпечити схоронність, переданих йому на зберігання або на інші цілі готівки та цінностей та вжити заходів щодо запобігання шкоди;

- п. 2.1.3. суворо дотримуватися правил здійснення операцій з готівкою та цінностями, та правил щодо їх зберігання.

Також, ОСОБА_1 під особистий підпис 27.07.2016 ознайомлено з посадовою інструкцією старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , відповідно до якої на неї покладено наступні обов`язки:

- п.1. прийом та видача готівки національної та іноземної валюти;

- п.2. дотримання Стандартів Обслуговування клієнтів Роздрібного бізнесу ПАТ «Укрсоцбанк» під час касового обслуговування;

- п. 3. Видача готівки з поточних рахунків та депозитних рахунків;

- п. 5. Формування та зведення касових документів по здійсненим касовим операціям, здійснення зведення каси, відповідно до встановлених правил;

- п. 6 при наданні касових та окремих розрахункових послуг клієнтам всіх сегментів, касиром згідно з вимогами чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку виконуються такі обов`язкові функції:

?ідентифікація клієнтів (осіб, які діють від імені клієнта, контролерів клієнта) у відповідності до вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доході, одержаних злочинним шляхом, при встановленні ділових відносин та уточнення ідентифікації в процесі обслуговування клієнтів;

?отримання від клієнтів інформації (документів) стосовно їх осіб, змісту діяльності та фінансового стану, з метою проведення їх ідентифікації;

?вжиття заходів, спрямованих на з`ясування суті мети операцій клієнтів, у тому числі шляхом витребування додаткових документів і відомостей, що стосується цих операцій;

?відмова клієнтам у встановленні ділових відносин та/або проведенні фінансових операцій, у разі не надання ними необхідної інформації для проведення їх ідентифікації та вивчення фінансової діяльності або умисного подання неправдивих відомостей про себе;

?повідомляти відповідального працівника Банку про фінансові операції, у проведенні яких відмовлено у зв`язку з ненаданням клієнтом, з яким установлені ділові відносини, необхідної інформацій для ідентифікації та вивчення його фінансової діяльності; п. 14 відкриття та обслуговування поточних та депозитних рахунків клієнтів;

-п. 15 забезпечення надійного зберігання особистих штампів, печаток, кліше, пломбірів, ключів, індикаторних пломб, тощо.

-п. 20 дотримання встановленого порядку обробки готівки.

У свою чергу, відповідно до інструкції, щодо організації та здійснення касових операцій ПАТ «Укрсоцбанк», яка 12.10.2017 затверджена головою правління ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_4 :

-п.1.2.28 Працівникам з касового обслуговування категорично забороняється:

-здійснювати інші дії, що можуть призвести до втрати готівки та інших цінностей;

-п. 2.1.2.1 При наданні касових послуг клієнтам Банку працівники з касового обслуговування здійснюють проведення ідентифікації та верифікації згідно з правилами, зазначеними у Програмі ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів «Знай свого клієнта» ПАТ «Укрсоцбанк»;

Після затвердження наказу, щодо приймання та допуску ОСОБА_1 до роботи з готівкою та цінностями на підставі письмової заяви ОСОБА_1 під розпис було отримано предмети для застосування при роботі з готівкою, зокрема: пломбіратор, печатку Банку, кліше з особистим кодом картки доступу.

З метою отримання доступу до програмного комплексу «САБ» (система автоматизації банку) - програмне забезпечення, що обслуговує поточну внутрішньобанківську діяльність (обслуговування клієнтів, облік, тощо) для здійснення касового обслуговування та проведення касових операцій, ОСОБА_1 у працівника відділу Південо-східного управління економічної безпеки АТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5 під особистий розпис отримано флеш накопичувач з електронним ключем-паролем для доступу до «САБ» з індивідуальним логіном та паролем, який відомий виключно ОСОБА_1 .

Робоче місце ОСОБА_1 , яке розташовано у приміщенні Рішельєвського відділення № 694 ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 17, обладнано у відповідності до законодавчих актів Національного банку України і внутрішніх нормативно-правових актів ПАТ «Укрсоцбанк», у тому числі встановленим RT модулем функціоналу FLEXCUBE, ПЗ «АРМ менеджера ПЗ «QuickSoft»», ПЗ «WesternUnion», ПЗ «CardMake», СЕД «ДокС», ПЗ «Картки зразків підписів», ПЗ «Unipay», «Єдине вікно» (SWP), Модулі New Profix, операційна звітність (ProFIXReporting) та технічними засобами.

Так, у невстановлений досудовим слідством час у невстановленому місці, за невстановлених обставин, у ОСОБА_1 виник злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами клієнтів, розміщених на банківських рахунках у ПАТ «Укрсоцбанк».

У подальшому, ОСОБА_1 , володіючи інформацією про найбільш сприятливих та заможних клієнтів вказаного Банку, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк», за допомогою відповідного модулю «New Profix», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, увійшла до особистого облікового запису і, в якості способу вчинення кримінального правопорушення, обрала несанкціонований доступ до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, тим самим, обравши даних клієнтів для подальшого проведення касових операцій по зняттю готівкових грошових коштів, ввірених їй на відповідальне зберігання, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Так, ОСОБА_1 обрано в якості суб`єктів злочинного посягання наступних іноземних клієнтів: ОСОБА_6 , Малах- ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 Джеймс, ОСОБА_10 .

У подальшому, з метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що будь-яких операцій відображених в клієнтській базі, по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритим на ім`я громадянина Італії ОСОБА_6 , громадянина Швейцарії Малах- Шерхов Вера, громадянина Швейцарії Малах ОСОБА_11 , громадянина Великобританії Меллон Джеймс та громадянина Сполучених Штатів ОСОБА_12 ОСОБА_13 тривалий час, не здійснюється та вказані клієнти фактично до ОСОБА_1 за час її перебування на посаді особисто не звертались, остання, знаходячись на своєму робочому місці, маючи в розпорядженні отримані у невстановлений час у невстановленої досудовим розслідуванням особи копії документів, що посвідчують особу зазначених клієнтів банківської установи, використовуючи спеціалізовані програмні комплекси, вхід до яких здійснюється шляхом застосування електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, який відомий лише їй, доступ до яких надано у зв`язку із перебуванням на посаді, використовуючи раніше зібрану інформацію про клієнтів, створила від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 заяви на видачу готівки, які оформила в порушення Розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою Постановою правління Національного Банку України.

Так, згідно даної інструкції в пункті 3.5 зазначено, що Банк (філія, відділення) перед видачею готівки у видаткових касових документах (заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер, грошовий чек) перевіряє належність пред`явленого паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) отримувачу, відповідність даних паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) тим даним, що зазначені в касовому документі для нерезидентів - номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство.

В подальшому, маючі на меті заволодіння усією сумою грошових коштів, що розміщенні на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , Малах- ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , але уникнення при здійсненні касових операцій по видачі готівкових грошових коштів від участі іншого працівника банківської установи та авторизації з боку начальника відділення Банку, при умові здійснення касової операції в еквіваленті більше ніж сто тисяч гривень ОСОБА_1 розподілено усю суму грошових коштів на частини, які в еквівалентному відношенні не перевищували розмір встановленої суми для здійснення без додаткових заходів контролю відповідних касових операцій.

Так, з метою подальшої реалізації злочинного плану, ОСОБА_1 , 30.03.2017 о 17 годині 21 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженої начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах шляхом внесення змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1708969400053 від 30.03.2017 на суму 3040 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 88350,63 гривень від імені клієнта ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_16 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на користь ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 31.03.2017 о 16 годині 27 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1709069400028 від 31.03.2017 на суму 3250 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 94133,63 гривень від імені ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_16 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на користь ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Також, ОСОБА_1 , 03.04.2017 о 16 годині 45 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль щодо незаконного заволодінню грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки від імені клієнта № FJB1709369400021 від 03.04.2017 на суму 3250 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 93889,08 гривень.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_16 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на користь ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Також, ОСОБА_1 , 04.04.2017 о 12 годині 19 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, без волевиявлення та присутності останнього, реалізуючи злочинну ціль щодо незаконного заволодінню грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки №FJB1709469400013 від 04.04.2017 на суму 3250 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 93635,65 гривень від імені ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_16 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на користь ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Також, ОСОБА_1 , 05.04.2017 о 17 годині 02 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1709569400033 від 05.04.2017 на суму 3250 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 93874, 29 гривень від імені клієнта ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_16 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на користь ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 06.04.2017 о 17 годині 52 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодінню грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1709669400054 від 06.04.2017 на суму 3250 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 94244,33 гривень, від імені клієнта ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_16 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на користь ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою,заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 07.04.2017 о 10 годині 20 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки №FJB1709769400004 від 07.04.2017 на суму 3250 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 93941,93 гривень від імені клієнта ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_16 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на користь ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 10.04.2017 о 15 годині 03 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1710069400041 від 10.04.2017 на суму 3250 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 93188,41 гривень від імені клієнта ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_16 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на користь ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 11.04.2017 о 15 годині 03 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1710169400021 від 11.04.2017 на суму 3250 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 92592,44 гривень від імені клієнта ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_16 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на користь ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 12.04.2017 о 10 годині 04 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк» а саме, заяву на видачу готівки № FJB1710269400006 від 12.04.2017 на суму 3250 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 92788,94 гривень від імені клієнта ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_16 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на користь ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 12.04.2017 о 16 годині 11 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1710269400019 від 12.04.2017 на суму 3225 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 92075,18 гривень від імені ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_16 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на користь ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 25.04.2017 о 14 годині 49 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_15 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк» а саме, заяву на видачу готівки № FJB17115694000025 від 25.04.2017 на суму 3740 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 99759,63 гривень від імені клієнта ОСОБА_9 Джеймс.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина Великобританії Меллон Джеймс шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені Меллон Джеймс відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені Меллон Джеймс касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_4 нібито на користь ОСОБА_15 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_9 Джеймс.

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 27.04.2017 о 16 годині 29 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_15 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1711769400024 від 27.04.2017 на суму 3740 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 99442,40 гривень від імені клієнта ОСОБА_9 Джеймс.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені Меллон Джеймс касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_4 нібито на користь ОСОБА_15 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_9 Джеймс.

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 28.04.2017 о 13 годині 10 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_15 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1711869400017 від 28.04.2017 на суму 3447 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 91522,86 гривень від імені клієнта ОСОБА_9 Джеймс.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені Меллон Джеймс касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_4 нібито на користь ОСОБА_15 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_9 Джеймс.

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 10.05.2017 о 17 годині 16 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_10 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713069400049 від 10.05.2017 на суму 3740 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 99144,94 гривень від імені клієнта ОСОБА_10 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_10 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_5 від імені ОСОБА_10 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_5 нібито на користь ОСОБА_10 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_10 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_10 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 16.05.2017 о 15 годині 40 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_14 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713669400023 від 16.05.2017 на суму 3740 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 99005,08 гривень від імені клієнта ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_14 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 від імені ОСОБА_14 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_2 нібито на користь ОСОБА_14 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_14 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_14 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 16.05.2017 о 16 годині 32 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_17 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713669400029 від 16.05.2017 на суму 3750 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 99269,80 гривень від імені клієнта ОСОБА_17 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_17 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 від імені ОСОБА_17 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_3 нібито на користь ОСОБА_17 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_17 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_17 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 17.05.2017 о 17 годині 20 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_14 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713769400039 від 17.05.2017 на суму 390 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 11400,75 гривень від імені клієнта ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_14 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 від імені ОСОБА_14 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_2 нібито на користь ОСОБА_14 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_14 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_14 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 17.05.2017 о 17 годині 27 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_14 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713769400042 від 17.05.2017 на суму 3750 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 99125,25 гривень від імені клієнта ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_14 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 від імені ОСОБА_14 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_2 нібито на користь ОСОБА_14 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_14 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_14 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 18.05.2017 о 17 годині 14 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_14 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713869400032 від 18.05.2017 на суму 2966 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 87106,30 гривень від імені клієнта ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_14 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 від імені ОСОБА_14 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_2 нібито на користь ОСОБА_14 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_14 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_14 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 18.05.2017 о 17 годині 15 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_14 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713869400033 від 18.05.2017 на суму 3750 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 99065,42 гривень від імені клієнта ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_14 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 від імені ОСОБА_14 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_2 нібито на користь ОСОБА_14 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_14 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_14 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 18.05.2017 о 17 годині 16 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_8 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713569400034 від 18.05.2017 на суму 3750 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 99065,42 гривень від імені клієнта ОСОБА_17 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_17 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 від імені ОСОБА_17 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_3 нібито на користь ОСОБА_17 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_17 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_17 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 19.05.2017 о 17 годині 29 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_14 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713969400033 від 19.05.2017 на суму 3750 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 98975,41 гривень від імені клієнта ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_14 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 від імені ОСОБА_14 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_2 нібито на користь ОСОБА_14 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_14 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_14 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 19.05.2017 о 17 годині 30 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_8 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713969400034 від 19.05.2017 на суму 3750 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 98975,41 гривень від імені клієнта ОСОБА_8 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_17 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 від імені ОСОБА_17 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_3 нібито на користь ОСОБА_17 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_17 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_17 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 19.05.2017 о 17 годині 35 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_10 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713969400035 від 19.05.2017 на суму 470,91 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 12428,94 гривень, від імені клієнта ОСОБА_10 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_10 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_5 від імені ОСОБА_10 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_5 нібито на користь ОСОБА_10 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_10 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_10 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 22.05.2017 о 17 годині 33 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_14 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1714269400035 від 22.05.2017 на суму 2200 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 58013,25 гривень від імені клієнта ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_14 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 від імені ОСОБА_14 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_2 нібито на користь ОСОБА_14 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_14 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_14 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 23.05.2017 о 16 годині 19 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_14 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1714369400033 від 23.05.2017 на суму 3731,17 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 98286,17 гривень від імені клієнта ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_14 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 від імені ОСОБА_14 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_2 нібито на користь ОСОБА_14 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_14 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_14 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 23.05.2017 о 16 годині 20 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_8 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1714369400034 від 23.05.2017 на суму 1429,39 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 37652,87 гривень від імені клієнта ОСОБА_8 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_17 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 від імені ОСОБА_17 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_3 нібито на користь ОСОБА_17 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_17 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_17 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Отже, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді старшого касира Рішельєвського відділення № 694 Департаменту роздрібних продажів у Одеському регіоні центру роздрібного бізнесу ПАТ «Укрсоцбанк» та діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи єдиний умисел щодо заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_16 , які розміщено на банківському рахунку № НОМЕР_1 , громадянина ОСОБА_18 Малах- ОСОБА_7 , які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_2 , громадянина Швейцарії Малах ОСОБА_19 , які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_3 , громадянина Великобританії Меллон Джеймс, які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_4 , громадянина Сполучених Штатів Америки Фред ОСОБА_13 , які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_5 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, тим самим знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд грошовими коштами в результаті чого завдавала збитки ПАТ «Укрсоцбанк».

Враховуючи вищезазначене, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Одеса, українка, громадянка України, освіта вища, незаміжня, офіційно працевлаштована, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, підозрюється у вчиненні даних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч.ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 191, ч.ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, за кваліфікуючою ознакою - вчинене повторно, привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем за кваліфікуючою ознакою - вчинене повторно.

06 березня 2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_1 є те, що вона підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за який законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, тому на орган досудового розслідування покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від правоохоронних органів та суду, а також враховуючи те, що підозрюваний не має міцних соціальних зв`язків, свідчить про те, що вона не може забезпечити самостійно своєчасне прибуття до органу досудового розслідування та суду.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання просив застосувати домашній арешт підозрюваного.

Підозрювана ОСОБА_1 та її захисник адвокат Буглов Д.Г. заперечували проти задоволення клопотання, оскільки ризики, наведені в клопотанні слідчого, прокурором не доведені, ОСОБА_1 не визнає свою провину, має постійне місце проживання, намірів переховуватися від органу слідства чи суду, впливати на свідків не має, просили застосувати по відношенню до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін, дослідивши надані матеріали прийшов до висновку про наступне.

З огляду на ч. 3 ст. 26, п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесено до його компетенції цим Кодексом, а слідчий суддя, суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 2 вказаного Кодексу, завданнями кримінального провадження, наряду, із захистом особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, є охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також те, щоб до кожного учасника кримінального провадження застосовувалась лише належна правова процедура.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків а також запобігання спробам: переховуватися від суду; знищити або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого обвинуваченого, експерта або спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; або вчинити інше кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується. Підставою застосування є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Як встановлено під час судового розгляду, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, який карається позбавленням волі на строк до 8 років, та є тяжким злочином.

Обґрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_1 в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, в ході якого вилучено заяви на зняття готівкових грошових коштів клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк»; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_21 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 ; відповіддю з Одеської філії ДП «НАІС»; відповіддю з Державної міграційної служби України з приводу перетинання кордону; висновком службового розслідування за фактом порушень процедур відкриття, закриття та зняття грошових коштів з рахунків клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк»; відповіддю з АТ «Альфа-Банк»; іншими матеріалами кримінального провадження.

Метою застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 є забезпечення виконання покладених на неї процесуальних обов`язків.

Підставою застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_1 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею вказаних у клопотанні кримінальних правопорушень.

Європейський суд з прав людини в своєму рішенні у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», зазначив що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

З урахуванням тяжкості та суспільної небезпечності злочину, який ставиться у підозру ОСОБА_1 слідчий суддя вважає, що підозрювана може переховуватися від органу досудового розслідування.

Відповідності до ст. 23 КПК України та 94 КПК України, жоден доказ не має наперед встановленої сили, та повинен бути дослідженим судом під час судового провадження безпосередньо, а тому, зважаючи на стадію кримінального провадження, слідчий суддя вбачає реальним ризик, що підозрюваний у разі не застосування запобіжного заходу може впливати на свідків, які безпосередньо судом не допитані.

Зважаючи на те, що підозрюваній ОСОБА_1 може бути призначена реальна міра покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років за вчинення вказаних злочинів, вона може мати намір уникнути покарання шляхом переховування від органів досудового розслідування і суду, на підставі чого слідчий суддя вважає наявним ризик передбачений в п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризик вчинення іншого злочину взагалі не конкретизований слідчим у клопотанні та не доведений прокурором в судовому засіданні, оскільки підозрювана ОСОБА_1 раніше не судима та будь-яких довідок про наявність судимостей, інших документів, які б свідчили про притягнення особи до кримінальної відповідальності в іншому кримінальному провадженні, не надано, а тому слідчий суддя вказівку на наявність такого ризику також до уваги не бере.

Слідчий суддя при обранні запобіжного заходу також враховує обставини, вказані у ст.178 КПК України, а саме: вік особи, працевлаштованість, відсутність судимостей у ОСОБА_1 за аналогічні злочини, тяжкість кримінального правопорушення, що ставиться у підозру, вагомість доказів, та розмір покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою, що на думку слідчого судді, свідчить про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту і нічний час доби, за адресою: АДРЕСА_1 , зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної під час досудового розслідування.

Згідно з ч. 1, 3-6 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.

Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження.

Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177-178, 181, 193-194, 371-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області лейтенант поліції Бєлікова С.О. про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної за ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч.2 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120181605000006685 від 27.09.2018 року, задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язання, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22:00 години до 07:00 години без дозволу слідчого, прокурора або суду.

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з свідками, з обставин скоєння кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання вище викладених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Строк дії запобіжного заходу обчислюється з моменту винесення ухвали суду, тобто з 11 березня 2020 року по 09 травня 2020 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвалу в частині застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту направити для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 13.03.2020 року о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя Л.С. Єршова