Ухвала суду № 88217480, 16.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/5339/20

Провадження № 1-кс/947/2377/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Іванової І.Ю., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйова П.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020160000000131 від 07.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, до прокуратури Одеської області надійшла заява народного депутата України ОСОБА_1 , щодо привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі посадовими особами ТОВ «Виробниче будівельно-монтажне об`єднання «Одесбуд» (ЄДРПОУ 31768648) під час виконання умов договору №43 від 02.10.2018.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2020внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за №42020160000000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України здійснення повноважень прокурора у даному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів прокуратури Одеської області у складі Муравйова П.Г., Лисого О.І., Богомолова Ю.Ю., Стоянова Р.В., Драчевського О.С., Кологрьової С.А., Притули Є.С., Мерета М.Д., Мрихина К.О., Шивцова В.М.

Досудовим розслідуванням установлено, що Управління обласної ради з майнових відносин» (ЄДРПОУ 23212638) проводились конкурсні торги за предметом закупівлі «капітальний ремонт КЗ «Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності «Олімпієць» відповідно до оголошення UA-2018-08-16-002686-b. За результатами проведення аукціону системою «ProZorro» переможцем було обрано ТОВ «Виробниче будівельно-монтажне об`єднання «Одесбуд» (ЄДРПОУ 31768648), так як цінова пропозиція надана вищезазначеним підприємством виявилась найбільш економічно вигідною.

Відповідно до протокольного рішення № 46 від 13.09.2018 переможцем торгів було обрано ТОВ «Виробниче будівельно-монтажне об`єднання «Одесбуд» (ЄДРПОУ 31768648) знайменшою ціновою пропозицією та визнанням повної відповідності тендерної пропозиції кваліфікаційним критеріям і іншими умовами тендерної документації.

У зв`язку із чим, на офіційному сайті державних закупівель «ProZorro» було розміщено повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «Виробниче будівельно-монтажне об`єднання «Одесбуд» (ЄДРПОУ 31768648).

02.10.2018 між Управлінням обласної ради з майнових відносин в особі начальника управління ОСОБА_2 (замовник) та ТОВ «Виробниче будівельно-монтажне об`єднання «Одесбуд» в особі заступника директора головного інженера ОСОБА_3 (генпідрядник) укладено договір на виконання робіт по капітальному ремонту КЗ «Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності «Олімпієць», розташованої за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 31а.

Згідно умов договору ТОВ «Виробниче будівельно-монтажне об`єднання «Одесбуд» до 31.12.2019 зобов`язується виконати роботи, згідно з проектно-кошторисною документацією з капітального ремонту КЗ «Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності «Олімпієць», а Управління обласної ради з майнових відносин прийняти послуги та здійснити оплату на підставі типових форм КБ-3 КБ-2в, підписаних представниками сторін.

Разом з тим, в ході досудового слідства встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі та за завищеною вартістю. Також встановлено, що ТОВ «Виробниче будівельно-монтажне об`єднання «Одесбуд» здійснювало закупку обладнання та будівельнихматеріалів за завищеною вартістю.

Крім того, в ході проведення досудового слідства встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ «Виробниче будівельно-монтажне об`єднання «Одесбуд`Управлінням обласної ради з майнових відносин здійснюється перерахування грошових коштів за виконані роботи на підставі укладених договорів про закупівлю підрядних робіт.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Виробниче будівельно-монтажне об`єднання «Одесбуд» (ЄДРПОУ 31768648)відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 на який здійснюється перерахування грошових коштів, які набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.

Статтею 84 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, доказами можуть бути документи, які отримані у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України та на підставі вказаних документів встановлюються факти та обставини, що мають значення для справи.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Іванової І.Ю., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйова П.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020160000000131 від 07.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на виконання ухвали слідчим СУ ГУНП в Одеській області Івановій Інні Юріївні, Балабану Максиму Миколайовичу, Жданюку Олександру Вікторовичу, Ноздрачову Олександру Вікторовичу, Шпитко Олегу Вікторовичу, Донченко Маргариті Валентинівні, Богдановій Євгенії Миколаївні, Паєвській Ользі Анатоліївні, Землянову Артему Ігоровичу, Дмитрієнко Андрію Сергійовичу, ІоргачовуІгору Вікторовичу, БотезатуВячеславуЛеонідовичу,процесуальним керівникам у кримінальному провадженні та/або особам, які будуть діяти на підставі постанови чи доручення на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддеюдоступ із можливістю вилучення в ПАТ АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 , карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк” (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_1 , грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку, за період часу з 01.01.2018 по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Південний», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів в 30 (тридцять) днів дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.