Ухвала суду № 88214084, 16.03.2020, Томаківський районний суд Дніпропетровської області

195/384/20

1-кс/195/135/20

У Х В А Л А

іменем України

16.03.2020 року смт.Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області Кондус Л.А., за участю секретаря судового засідання Музичук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Нестеренко В.Д. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 13.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040590000068, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУН в Дніпропетровській області Нестеренко В.Д. внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до нижчевказаних документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими відділенням Томаківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020040590000068 від 13.02.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 по 2018 рік невстановленими особами вчинено привласнення грошових коштів державного бюджету, призначених для оплати виконання робіт на об`єкті: «Нове будівництво водогону від ІІ підйому до с. Вищетарасівка Томаківського району», терміном виконання до 31.12.2018, в той час як роботи фактично не виконувались.

Встановлено, що 29.03.2016 у Віснику державних закупівель опубліковано оголошення (№088159, «ВДЗ» №60 від 29.03.2016 р.) про переможця процедури закупівель робіт на об`єкті «Нове будівництво водогону від ІІ підйому до с. Вищетарасівка Томаківського району» з терміном виконання до 31.12.2018. Вартість робіт склала 77879929.2 грн. Виконавцем робіт визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Будмакс-компані» (код ЄДРПОУ: 39091713). Замовником робіт вказано Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код ЄДРПОУ: 38598277).

Відповідно до даних відкритих джерел доступу (https://www.007.org.ua), встановлено, що виконавець робіт ТОВ «Будмакс-компані» (код ЄДРПОУ: 38598277) в період з 18.07.2016 по 22.12.2018 отримав грошові кошти державного бюджету обласного рівня за виконання робіт за договором №11 від 28.03.2016, зокрема: 12 транзакцій на загальну суму 18988194,7 грн. Відповідно до даних ресурсу https://www.007.org.ua, в описі призначення вищевказаних платежів зазначено загальноприйняте кодування для оплати виконаних робіт на об`єкті: «Нове будівництво водогону від ІІ підйому до с. Вищетарасівка Томаківського району».

За результатами опрацювання інтернет ресурсу https://prozorro.gov.ua оголошення про проведення замовником тендерної процедури щодо виконання будівельних робіт об`єкту: «Нове будівництво водогону від ІІ підйому до с. Вищетарасівка Томаківського району» не виявлено.

Надалі з метою встановлення фактичної можливості ТОВ «Будмакс-компані» (код ЄДРПОУ: 39091713) виконання встановлених законом виконання будівельних робіт об`єкту, виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документації, а саме: документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та усіх інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів (тендерів, аукціонів), де учасником процедури закупівлі є ТОВ “Будмакс-компані” (і.к. 39091713); усіх договорів на виконання робіт (надання послуг), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких (“прямі” договори) між КП “Теплоенерго” ДМР, КП “Коменергосервіс” ДМР, КВП КМР “Міськводоканал”, КП КМР “Тепломережі”, Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів та ТОВ “Будмакс-компані” (код ЄДРПОУ: 39091713), з усіма додатками та специфікаціями, договорів із субпідрядними організаціями (у разі залучення) з усіма додатками та специфікаціями до них, договорів на постачання товарів та матеріалів, які використовувались для надання послуг/виконання робіт з актами, що підтверджують їх виконання, а також документів бухгалтерської звітності та інших документів фінансово-господарської діяльності, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами; табелів обліку робочого часу, штатного розпису, наказів про прийняття на роботу співробітників підприємства, що залучались до виконання робіт за бюджетні кошти та інших кадрових документів, що мають значення для кримінального провадження.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

-визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення, для перевірки граничних часових меж розслідуваної події та перевірки і оцінки їх об`єктивності під час досудового розслідування;

- форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

-обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, оскільки відомості, які в них містяться мають суттєве значення для встановлення важливої інформації, та мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, для правильної кваліфікації відповідного кримінального правопорушення.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Нестеренко В.Д. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ в ТОВ «Будмакс-компані» (код ЄДРПОУ: 39091713) за адресою: 49087, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Калинова, 87-Ж, до речей і документів та вилучення документів в оригіналах, а саме:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та усіх інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів (тендерів, аукціонів), де учасником процедури закупівлі є ТОВ “Будмакс-компані” (і.к. 39091713);

- усіх договорів на виконання робіт (надання послуг), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких (“прямі” договори) між КП “Теплоенерго” ДМР, КП “Коменергосервіс” ДМР, КВП КМР “Міськводоканал”, КП КМР “Тепломережі”, Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів та ТОВ “Будмакс-компані” (і.к. 39091713), з усіма додатками та специфікаціями, договорів із субпідрядними організаціями (у разі залучення) з усіма додатками та специфікаціями до них, договорів на постачання товарів та матеріалів, які використовувались для надання послуг/виконання робіт з актами, що підтверджують їх виконання, а також документів бухгалтерської звітності та інших документів фінансово-господарської діяльності, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми

- табелів обліку робочого часу, штатного розпису, наказів про прийняття на роботу співробітників підприємства, що залучались до виконання робіт за бюджетні кошти та інших кадрових документів, що мають значення для кримінального провадження.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи:

- заступника начальника слідчого відділення Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Тернавського Максима Анатолійовича;

- слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Оковитого Віталія Володимировича.

- слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Нестеренко Вікторію Дмитрівну.

- слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Бородкіну Тетяну Вікторівну.

- слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Садовську Інну Богданівну.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л.А.Кондус

16.03.2020