Ухвала суду № 88197231, 10.03.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.03.2020 Справа №607/4284/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Братасюк В.М., при секретарі судового засідання Созанській Т.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Леся В.Р. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12020210010000507 від 19.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Лесь В.Р., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Р. Харука.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 19 лютого 2020 року, невідома особа представившись працівником служби безпеки банку «Ощадбанк», шахрайським шляхом під приводом перереєстрації банківської картки гр.. ОСОБА_1 заволоділа її грошовими коштами у сумі 17 700 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей про рух коштів по банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_1 , виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації по банківського рахунку по банківській картці потерпі№ НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_1 за період часу з 10:00 год. по 18:00 год. 19.02.2020 року, що зберігається у ПАТ "Ощадбанк", що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а без отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься вказана інформація про рух коштів іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідча просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий Лесь В.Р. не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що відомості про рух коштів по банківського рахунку по номеру картки № НОМЕР_1 у ПАТ "Ощадбанк" за період часу з 10:00 год. по 18:00 год. 19.02.2020 року дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Леся В.Р. про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Крупі Маряні Павлівні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Свищ Тетяні Володимирівні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бугаю Сергію Богдановичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській Бриль Роману Олеговичу, слідчому СВ Тернопільського ВП І УНП в І ериопільській області Петріву Андрію Олександровичу, слідчому СВ Тернопільського ВП І УНП в І ериопільській області Туцькій Ірині Михайлівні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Кибі Любові Вячеславівні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Вузенькому Олександру Михайловичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Фурманюк Світлані Євгенівні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Угрин Жанні Петрівні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Лесь Василю Романовичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Дорощуку Івану Михайловичу, слідчому СВ ТернопільськогоВП ГУНП в Тернопільській області Степанціву Дмитру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні зберігається у ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ "Ощадбанк", що у м. Тернопіль, вул. Майдан Волі 2, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розши р (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ "Ощадбанк" в період часу з 10:00 год. по 18:00 год. 19.02.202 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПАТ "Ощадбанк", на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 у ПАТ "Ощадбанк" удрукованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ "Ощадбанк" у період часу з 10:00 год. по 18:00 год. 19.02.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ "Ощадбанк" у період часу з 10:00 год. по 18:00 год. 19.02.2020 року.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. М. Братасюк