Ухвала суду № 88197060, 13.03.2020, Чортківський районний суд Тернопільської області

Чортківський районний суд Тернопільської області

копія

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року Справа № 608/528/20

Номер провадження1-кс/608/154/2020

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області Коломієць Н. З. , з участю секретаря Смаглій О. Р., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції Урбана О. М. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12019210190000533 від 11 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Чортківського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції Урбан О. М. за погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури Гринюком О.О. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12019210190000533 від 11 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В клопотанні старший слідчий вказав, що 11.12.2019 року в Чортківський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_1 про підробку документів під час здійснення реєстрації права власності на її квартиру, що розташована в АДРЕСА_1 , державним реєстратором Білобожницької сільської ради Чортківського району.

Відповідно до змісту заяви було встановлено, що 16.03.2007 року між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк», правонаступником якого з 15.10.2019 року є акціонерне товариство «Альфа-Банк» та фізичною особою ОСОБА_2 був укладений договір відновлювальної кредитної лінії №770/38-63-07. На підставі вказаного договору банком було надано позичальнику кредитні кошти в сумі 59 000 доларів США. В якості забезпечення виконання зобов`язань за даним кредитним договором між банком та ОСОБА_1 16.03.2007 року було укладено іпотечний договір без номеру, який було посвідчено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Василевич О. О. та зареєстровано в реєстрі за № 800. У відповідності до Іпотечного договору, в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором відновлювальної кредитної лінії ОСОБА_1 передала в іпотеку іпотекодержателю трикімнатну квартиру АДРЕСА_2 , яка належала їй на праві приватної власності.

16.10.2019 року за зверненням АТ «Альфа-Банк», державним реєстратором Білобожницької сільської ради Чортківського району Тернопільської області ОСОБА_3 здійснено перереєстрацію права власності квартири за АТ «Альфа-Банк» в порядку ст.37 ЗУ «Про іпотеку».

На думку, ОСОБА_1 її квартиру було незаконно перереєстровано за АТ «Альфа-Банк».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки необхідно отримати документи, які стали підставою для здійснення реєстрації права власності на квартиру, державним реєстратором Білобожницької сільської ради Чортківського району, які містяться в АТ «Альфа-банк».

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для здійснення реєстрації права власності на квартиру, що зберігаються в АТ «Альфа-Банк», що розташоване в м. Київ, вул. Васильківська, 100, а також отримати можливість вилучення належним чином завірених копій документів.

Старший слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Урбан О.М. в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує.

Представник Тернопільського відділення АТ «Альфа - банк» в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Про причини неявки суд не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначена в клопотанні інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; старшим слідчим доведено, що є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні АТ «Альфа-Банк», що розташоване в м. Київ, вул. Васильківська, 100; дана інформація може бути використана як доказ для розкриття кримінального правопорушення, при цьому іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю старшому слідчому СВ Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Урбану Олегу Михайловичу, ст. о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції Покойовому Миколі Михайловичу, заступнику начальника СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції Левчуку Мирославу Юрійовичу, о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції Пужняк Іванні Богданівні, о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції Чортпіті Віталію Русланович. о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Фльорчук Йосипу Миколайовичу, о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції Пахолок Ярославу Павловичу; слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Дерманському П.В., слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Слоті В.І., слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Тимківу Б.В., слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Савчуку Р.В., слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Наумову А.А., старшому слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Старовойтову А.Є., інспектору СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Сергеєву Є.О., інспектору криміналісту СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Кулію О.І., старшому інспектору криміналісту СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Чуйку Б.І., дільничному офіцеру поліції Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Семеренку Р.Є., а саме до:

-договору про надання відновлювальної кредитної лінії №770/38-63-07 від 16.03.2007 року;

-іпотечного договору від 16.03.2019 року зареєстрованого в реєстрі за №800;

-Рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення №1400045666082 від 03.09.2019 року;

-рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення №1400045566104 від 03.09.2019 року;

-рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення №1400045566074 від 03.09.2019 року;

-рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення №1400045666090 від 03.09.2019 року;

-повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору та анулювання залишку заборгованості №698 від 23.08.2019 року видав АТ «Укрсоцбанк»;

-висновку про вартість майна від 16.10.2019 року;

-рішення єдиного акціонера АТ «Укрсоцбанк» №5/2019 від 15.10.2019 року;

-протоколу позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Альфа-Банк» №4/2019 від 15.10.2019 року.

Тимчасовий доступ до вище вказаних документів надати із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «13» березня 2020 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 12019210190000533 від 11 грудня 2019 року.

Копію ухвали видано «___»_____2020 року.

Секретар:

Слідчий суддя: Н. З. Коломієць