Ухвала суду № 88194989, 10.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10465/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Шаповалова А.В., слідчого Лютюка А.І., представника володільця майна Амосова А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Лютюка А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Лютюк А.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016170020002255 від 09.06.2016 за фактами розтрати майна ПАТ БК «Букрос», зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим зазначеного суб`єкту господарської діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи виготовили підроблені документи щодо придбання 12.07.2013 на аукціонах з реалізації нерухомого майна, належного на праві власності ВАТ БК «Букрос», а саме: квартир №№ 193, 195, 205 в будинку АДРЕСА_1 , а також комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_4. В подальшому зазначені документи використані для легалізації права власності за ТОВ «Аукціонний центр плюс» (ЄРДПОУ 40435921) на ці об`єкти.

16.07.2013 укладено договори (біржові контракти) купівлі-продажу нерухомого майна, після яких, власником майна стало ПАТ «Веселка» (ЄРДПОУ 03056604).

24.04.2016 ПАТ «Веселка» укладено договір купівлі-продажу майнових на нерухоме майно ТОВ «Аукціоний центр плюс».

16.05.2016 ТОВ «Аукціоний центр плюс» та ОСОБА_1 уклали договір про надання послуг, відповідно до якого, ОСОБА_1 зобов`язується надати юридичні послуги з правового забезпечення упорядкування, оформлення та реєстрації права власності на нерухоме майно.

В подальшому ТОВ «Аукціоний центр плюс» для легалізації права власності на об`єкти нерухомого майна звернувся з відповідним позовом до Октябрського районного суду м. Полтави.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 23.02.2017 в справі № 554/10688/16-ц визнано та затверджено мирову угоду, укладену між сторонами у справі за позовом ТОВ «Аукціоний центр плюс» до ОСОБА_1 про спонукання у виконанні умов договору, передбаченим договором на надання юридичних послуг. Визнано за ТОВ «Аукціоний центр плюс» право власності на нерухоме майно.

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартири № № 193 , 195, 205 за адресою : АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ «Сельхозкомплект», а право власності на комплекс будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4, який розташований на земельній ділянці за кадастровим номером 5310136400:13:002:0058, зареєстровано за ТОВ «Енергопостач 11».

Слідчий зазначає, що без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів ТОВ «Аукціонний центр плюс» (ЄРДПОУ 40435921) та ТОВ «Сельхозкомплект» (ЄРДПОУ 41955953), в АТ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280), що має значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин вчинення злочину, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, яке він просив задовольнити з підстав наведених вище, представника банка, який не заперечував проти задоволення клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016170020002255 від 09.06.2016 за фактами розтрати майна ПАТ БК «Букрос», зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим зазначеного суб`єкту господарської діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 388 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації клієнтів ТОВ «Аукціонний центр плюс» (ЄРДПОУ 40435921) та ТОВ «Сельхозкомплект» (ЄРДПОУ 41955953) в АТ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280), що може мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Лютюка А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016170020002255 - Росік Наталії Айварівні, Лютюку Анатолію Івановичу, Гончару Миколі Костянтиновичу, Гірному Тарасу Михайловичу, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, з можливістю вилучення копій:

- документів, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та/або інші рахунки ТОВ «Аукціоний центр плюс» (ЄРДПОУ 40435921) та відкрито рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та/або інші рахунки ТОВ «Сельхозкомплект» (ЄРДПОУ 41955953);

- документи (виписка) про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8, НОМЕР_9 ТОВ «Аукціоний центр плюс» (ЄРДПОУ 40435921) та по рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ТОВ «Сельхозкомплект» (ЄРДПОУ 41955953), в тому числі інших відкритих рахунків зазначених СГД у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з вказаних рахунків та/або інших рахунків ТОВ «Аукціоний центр плюс» (ЄРДПОУ 40435921), ТОВ «Сельхозкомплект» (ЄРДПОУ 41955953) з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е.Константінова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому Лютюку А.І.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова