Ухвала суду № 88181678, 12.03.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4152/20

Провадження № 1-кс/234/1678/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Кравченко О.Ю., за участю секретаря Малушка С.В., слідчого Станіславського С.А., розглянув клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ, Андрєєва Є.О. у кримінальному провадженні № 62020050000000249 від 06.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.03.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ, Андрєєв Є.О. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк".

Клопотання погоджене з прокурором прокуратури Донецької області Дуравкіною Н.М.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62020050000000249 від 06.02.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди працівником правоохоронного органу з громадян за не притягнення останніх до кримінальної відповідальності.

Попередня правова кваліфікація ч.3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди поєднане із вимаганням.

Допитом свідка встановлено, що 26.01.2020 на блокпості на виїзді з м. Покровськ Донецької області в бік м. Селидово Донецької області її чоловік під впливом поліцейського за непритягнення до адміністративної відповідальності зі своєї кредитної картки банку ПУМБ № НОМЕР_1 перевів грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську картку, яка закінчується на номер ...8352.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування факту переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_1 , що має доказове значення у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, які знаходяться у банківській установі та містить відомості щодо руху коштів по вказаній картці, а також фотознімки, які були зроблені засобами фотофіксації, встановленими на банкоматі, в момент зняття грошових коштів.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини неможливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" (04070, м.Київ, вул. Андріївська, буд. 4, код ЄДРПОУ 14282829) з метою ознайомлення та вилучення копій наступних документів та відомостей, в тому числі в електронному вигляді:

1.) особи володільця банківської карти АТ "ПУМБ" за № НОМЕР_1 ;

- довідку по руху коштів по банківській карті АТ "ПУМБ" за № НОМЕР_1 за 26.01.2020;

- особи володільця банківської карти АТ "ПУМБ" за № НОМЕР_1 ;

2.) особи володільця та банка-емітента банківської карти яка закінчується на номер ...8352, та на яку 26.01.2020 з банківської карти АТ "ПУМБ" за № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч гривень) грн.;

- довідку по руху коштів по банківській картці яка закінчується на номер ...8352, та на яку 26.01.2020 з банківської карти АТ "ПУМБ" за № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч гривень) грн. за період з 26.01.2020 по теперішній час;

- особи володільця та банка-емітента банківської карти яка закінчується на номер ...8352, та на яку 26.01.2020 з банківської карти АТ "ПУМБ" за № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч гривень) грн.;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (фото та відео матеріали з камер спостереження) отримання та перерахування готівки у період з 26.01.2020 по теперішній час;

- відеозаписів з камер спостереження відділення АТ "ПУМБ", в якому зафіксовано отримання та перерахування готівки у період з 26.01.2020 по теперішній час.

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий Станіславський С.А. підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 62020050000000249 від 06.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 62020050000000249 від 06.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Документи, які містять всю наявну інформацію та документи з установи банку, яка містить відомості щодо руху коштів по вказаній картці, а також фотознімки, які були зроблені засобами фотофіксації, встановленими на банкоматі, в момент зняття грошових коштів відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п.5 ч.1 ст. 162 КПК містить охоронювану законом таємницю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що документи, які містять вищевказану інформацію перебувають або можуть перебувати у розпорядженні Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк".

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що заявлене слідчим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Андрєєву Євгену Олександровичу, Станіславському Станіславу Андрійовичу, Сліденку Петру Васильовичу, Сідаш Юлії Юріївні, Чапланову Анатолію Васильовичу, Герасименку Сергію Сергійовичу, Лисяку Валентину Олександровичу, Снурнікову Денису Олександровичу, Петровій Юлії Володимирівні, Саварцю Андрію Володимировичу, Симоненко Альоні Юріївні, Костюкову Олександру Анатолійовичу, Теличку Максиму Сергійовичу, Захарову Станіславу Вадимовичу, Симоняну Рінаду Славіковичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" (04070, м.Київ, вул. Андріївська, буд. 4, код ЄДРПОУ 14282829), з метою ознайомлення та вилучення копій документів та відомостей, в тому числі в електронному вигляді, а саме:

1.) особи володільця банківської карти АТ "ПУМБ" за № НОМЕР_1 ;

- довідку по руху коштів по банківській карті АТ "ПУМБ" за № НОМЕР_1 за 26.01.2020;

- особи володільця банківської карти АТ "ПУМБ" за № НОМЕР_1 ;

2.) особи володільця та банка-емітента банківської карти яка закінчується на номер ...8352, та на яку 26.01.2020 з банківської карти АТ "ПУМБ" за № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч гривень) грн.;

- довідку по руху коштів по банківській картці яка закінчується на номер ...8352, та на яку 26.01.2020 з банківської карти АТ "ПУМБ" за № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч гривень) грн. за період з 26.01.2020 по 12.03.2020 року;

- особи володільця та банка-емітента банківської карти яка закінчується на номер ...8352, та на яку 26.01.2020 з банківської карти АТ "ПУМБ" за № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч гривень) грн.;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (фото та відео матеріали з камер спостереження) отримання та перерахування готівки у період з 26.01.2020 по 12.03.2020 року;

- відеозаписів з камер спостереження відділення АТ "ПУМБ", в якому зафіксовано отримання та перерахування готівки у період з 26.01.2020 по 12.03.2020 року.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" (04070, м.Київ, вул. Андріївська, буд. 4, код ЄДРПОУ 14282829) надати слідчим Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Андрєєву Євгену Олександровичу, Станіславському Станіславу Андрійовичу, Сліденку Петру Васильовичу, Сідаш Юлії Юріївні, Чапланову Анатолію Васильовичу, Герасименку Сергію Сергійовичу, Лисяку Валентину Олександровичу, Снурнікову Денису Олександровичу, Петровій Юлії Володимирівні, Саварцю Андрію Володимировичу, Симоненко Альоні Юріївні, Костюкову Олександру Анатолійовичу, Теличку Максиму Сергійовичу, Захарову Станіславу Вадимовичу, Симоняну Рінаду Славіковичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" (04070, м.Київ, вул. Андріївська, буд. 4, код ЄДРПОУ 14282829), з метою ознайомлення та вилучення копій документів та відомостей, в тому числі в електронному вигляді, а саме:

1.) особи володільця банківської карти АТ "ПУМБ" за № НОМЕР_1 ;

- довідку по руху коштів по банківській карті АТ "ПУМБ" за № НОМЕР_1 за 26.01.2020;

- особи володільця банківської карти АТ "ПУМБ" за № НОМЕР_1 ;

2.) особи володільця та банка-емітента банківської карти яка закінчується на номер ...8352, та на яку 26.01.2020 з банківської карти АТ "ПУМБ" за № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч гривень) грн.;

- довідку по руху коштів по банківській картці яка закінчується на номер ...8352, та на яку 26.01.2020 з банківської карти АТ "ПУМБ" за № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч гривень) грн. за період з 26.01.2020 по 12.03.2020 року;

- особи володільця та банка-емітента банківської карти яка закінчується на номер ...8352, та на яку 26.01.2020 з банківської карти АТ "ПУМБ" за № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч гривень) грн.;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (фото та відео матеріали з камер спостереження) отримання та перерахування готівки у період з 26.01.2020 по 12.03.2020 року;

- відеозаписів з камер спостереження відділення АТ "ПУМБ", в якому зафіксовано отримання та перерахування готівки у період з 26.01.2020 по 12.03.2020 року.

Строк дії ухвали встановити до 10.04.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко