Ухвала суду № 88178882, 13.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/3564/20

Провадження № 1-кс/947/2264/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання в.о. прокурора відділу прокуратури Одеської області Вербицького Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №42019160000000660 від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч.4,5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачаєтьсяз клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №42019160000000660 від 13.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4,5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме зговору між комунальними, державними підприємствами та ТОВ«Нафтотрейд ресурс» та іншими учасниками закупівель щодо скоєння вищевказаного злочину та причетності відповідних осіб комунальних і державних підприємств, установ (замовників) та ТОВ «Нафтотрейд ресурс» до вчинення правопорушення, передбаченого ч.ч.4,5 ст.191 КК України, доведення обізнаності посадових щодо відсутності коливання цін на паливо на ринку, а також умисного витребування інформація щодо цін на АЗС«WOG», «OKKO», «SOCAR», «SHELL», «AMIC» необхідно відшукати докази та знаряддя вчинення злочину, а саме:

-листування, роздруківки з Інтернету щодо моніторингу цін ринку, записи на електронних інформаційних системах або їх частинах (комп`ютерах, серверах, флеш-накопичувачах, дисках та інших носіях), які стали підставами для укладання договорів між ТОВ «Нафтотрейд ресурс» та Установою комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського Міськвиконкому» від 18.04.2017 №20 та від 02.04.2018 №16, із Державним підприємством «Ізмаїльський морський торговельний порт» від 07.02.2019 №3, із Державним підприємством «Український дитячий центр «Молода гвардія» від 26.02.2018 №32-Т/ПЗ, із комунальним підприємством «Міські дороги» від 07.08.2017 №07-08/17 та від 23.01.2018 №23-01/18, із комунальним підприємством «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» від 27.01.2017 №1-З-2017 та від 15.01.2018 №1-З-2018, із комунальним підприємством «Теплопостачання міста Одеси» від 15.05.2017 №ТМО-143/17 та додаткових угод до зазначених договорів, тендерні пропозиції в електронному вигляді, запити до статистичних установ; .

-інформацію щодомоніторингу ринкуперед укладаннямвказаних договорів,та якімістять відомостіукладаннядоговорів та додаткових угод до них, наявність чи відсутність підстав їх укладання, завчасне обговорення їх укладення та можливі неофіційні перерахунки коштів, поділу грошей, відомості про коливання ціни на ринку чи відсутності коливання ціни, надання інформації щодо ціни інших учасників та пониження, запити до установ статистики та відповіді на них, документація інших учасників закупівель, а також ключові слова у них: «Нафтотрейд ресурс», «паливо», «домовленість», «заниження ціни», «підвищення ціни», «виграш у тендері», «довідка ТПП», «середньоринкові», «коливання».

Вказані документи можуть підтвердити наявність листування та ініціювання укладання додаткових угод ТОВ«Нафтотрейд ресурс» з комунальними, державними підприємствами та установами, а також може свідчити про обізнаність між посадовими особами про незаконність укладання додаткових угод, завчасний зговір та отримання коштів за результатами укладання додаткових угод, обізнаність посадових осіб ТОВ«Нафтотрейд ресурс» та замовників про відсутність коливання цін на паливо на ринку та їх умисел на укладання незаконних додаткових угод;

-документи іншихучасників закупівель,за результатамияких булиукладені договориміж ТОВ«Нафтотрейд ресурс»таУстановою комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського Міськвиконкому» від 18.04.2017 №20 та від 02.04.2018 №16, із Державним підприємством «Ізмаїльський морський торговельний порт» від 07.02.2019 №3, із Державним підприємством «Український дитячий центр «Молода гвардія» від 26.02.2018 №32-Т/ПЗ, із комунальним підприємством «Міські дороги» від 07.08.2017 №07-08/17 та від 23.01.2018 №23-01/18, із комунальним підприємством «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» від 27.01.2017 №1-З-2017 та від 15.01.2018 №1-З-2018, із комунальним підприємством «Теплопостачання міста Одеси» від 15.05.2017 №ТМО-143/17, що може свідчити про завчасний зговір у проведенні торгів з метою виграшу;

-листування, чернетки, блокноти, роздруківки з Інтернету щодо моніторингу ринку,відповіді назапити щодоціни наринкута записи на електронних інформаційних системах або їх частинах (комп`ютерах, серверах, флеш-накопичувачах, дисках та інших носіях), між замовниками таТОВ«Нафтотрейд ресурс»щодо укладання додаткових угод.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «Нафтотрейд ресурс» (ЄРДПОУ 33680859) є діяльність за Кодом КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), місцезнаходження юридичної особи -Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КРЕМЕНЕЦЬКА, будинок 38 .

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «Вог кард» (ЄРДПОУ 42264086), є діяльність за Кодом КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний). Місцезнаходження юридичної особи Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КРЕМЕНЕЦЬКА, будинок 38.

Наведене, а також покази осіб, дають підстави вважати, що документи та комп`ютерна техніка, належні ТОВ «Нафтотрейд ресурс» знаходяться у службових кабінетах ТОВ «Вог Кард» за адресою: м.Одеса, вул.Михайлівська,25.

Враховуючи той факт, що за адресою, за якою здійснювало свою діяльність ТОВ «Нафтотрейд ресурс», наразі здійснює діяльність ТОВ«ВОГ КАРД», запити в порядку статті 93 КПК не скеровувались.

Також, ряд документів, які планується відшукати є знаряддями кримінального правопорушення та можуть міститись на електронних інформаційних системах або їх частинах (комп`ютерах, серверах, флеш-накопичувачах, дисках та інших носіях).

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: відомості, що підтверджують зговір між замовниками та ТОВ «Нафтотрейд ресурс» на укладання незаконних додаткових угод щодо підвищення ціни та заволодіння бюджетними грошима, умисел на їх укладання та доказ обізнаності посадових осіб замовників, а також ТОВ «Нафтотрейд ресурс» щодо незаконного підвищення ціни на паливо та відсутності коливання ціни на ринку.

Вказані документи не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, прокурор звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке просить розглядати без участі представників ТОВ«Нафтотрейд ресурс» та ТОВ «ВОГ КАРД».

В судове засідання прокурор не з`явився, між тим від нього надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування поданого клопотання в частині необхідності його розгляду без виклику представників ТОВ«Нафтотрейд ресурс» та ТОВ «ВОГ КАРД, з огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду такого клопотання без виклику вказаних осіб.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно клопотання вбачається, що документи, доступ до яких прокурор просить надати, можуть підтвердити наявність листування та ініціювання укладання додаткових угод ТОВ«Нафтотрейд ресурс» з комунальними, державними підприємствами та установами, а також може свідчити про обізнаність між посадовими особами про незаконність укладання додаткових угод, завчасний зговір та отримання коштів за результатами укладання додаткових угод, обізнаність посадових осіб ТОВ«Нафтотрейд ресурс» та замовників про відсутність коливання цін на паливо на ринку та їх умисел на укладання незаконних додаткових угод, останні є знаряддями кримінального правопорушення та можуть міститись на електронних інформаційних системах або їх частинах (комп`ютерах, серверах, флеш-накопичувачах, дисках та інших носіях) та в цілому містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: відомості, що підтверджують зговір між замовниками та ТОВ «Нафтотрейд ресурс» на укладання незаконних додаткових угод щодо підвищення ціни та заволодіння бюджетними грошима, умисел на їх укладання та доказ обізнаності посадових осіб замовників, а також ТОВ «Нафтотрейд ресурс» щодо незаконного підвищення ціни на паливо та відсутності коливання ціни на ринку.

За таких обставин, враховуючи вказані доводи прокурора, які слідчий суддя вважає обґрунтованими, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого прокурор звертається з вказаним клопотанням може бути виконане в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в свою чергу потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого відповідні особи зазначають в результаті його дії.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у службових приміщенням та підсобних приміщеннях ТОВ«ВОГ КАРД» за адресою м. Одеса, вул.Михайлівська, 25.

Слідчий суддя зазначає, що оскільки прокурор просить надати тимчасовий доступ до копій зазначених у клопотанні документів, їх вилучення не призведе до припинення господарської діяльності ТОВ«Нафтотрейд ресурс» та ТОВ «ВОГ КАРД».

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 132, 160, 163,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. прокурора відділу прокуратури Одеської області Вербицького Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №42019160000000660 від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч.4,5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у службових приміщенням та підсобних приміщеннях ТОВ«ВОГ КАРД» за адресою м. Одеса, вул.Михайлівська, 25 з можливістю вилучення копій документів в тому числі на електронні носії:

-листування, роздруківки з Інтернету щодо моніторингу цін ринку, записи на електронних інформаційних системах або їх частинах (комп`ютерах, серверах, флеш-накопичувачах, дисках та інших носіях), які стали підставами для укладання договорів між ТОВ «Нафтотрейд ресурс» та Установою комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського Міськвиконкому» від 18.04.2017 №20 та від 02.04.2018 №16, із Державним підприємством «Ізмаїльський морський торговельний порт» від 07.02.2019 №3, із Державним підприємством «Український дитячий центр «Молода гвардія» від 26.02.2018 №32-Т/ПЗ, із комунальним підприємством «Міські дороги» від 07.08.2017 №07-08/17 та від 23.01.2018 №23-01/18, із комунальним підприємством «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» від 27.01.2017 №1-З-2017 та від 15.01.2018 №1-З-2018, із комунальним підприємством «Теплопостачання міста Одеси» від 15.05.2017 №ТМО-143/17 та додаткових угод до зазначених договорів, тендерні пропозиції в електронному вигляді, запити до статистичних установ;

-інформацію щодомоніторингу ринкуперед укладаннямвказаних договорів,та якімістять відомостіукладаннядоговорів та додаткових угод до них, наявність чи відсутність підстав їх укладання, завчасне обговорення їх укладення та можливі неофіційні перерахунки коштів, поділу грошей, відомості про коливання ціни на ринку чи відсутності коливання ціни, надання інформації щодо ціни інших учасників та пониження, запити до установ статистики та відповіді на них, документація інших учасників закупівель, а також ключові слова у них: «Нафтотрейд ресурс», «паливо», «домовленість», «заниження ціни», «підвищення ціни», «виграш у тендері», «довідка ТПП», «середньоринкові», «коливання»;

-документи іншихучасників закупівель,за результатамияких булиукладені договориміж ТОВ«Нафтотрейд ресурс»таУстановою комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського Міськвиконкому» від 18.04.2017 №20 та від 02.04.2018 №16, із Державним підприємством «Ізмаїльський морський торговельний порт» від 07.02.2019 №3, із Державним підприємством «Український дитячий центр «Молода гвардія» від 26.02.2018 №32-Т/ПЗ, із комунальним підприємством «Міські дороги» від 07.08.2017 №07-08/17 та від 23.01.2018 №23-01/18, із комунальним підприємством «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» від 27.01.2017 №1-З-2017 та від 15.01.2018 №1-З-2018, із комунальним підприємством «Теплопостачання міста Одеси» від 15.05.2017 №ТМО-143/17;

-листування, чернетки, блокноти, роздруківки з Інтернету щодо моніторингу ринку,відповіді назапити щодоціни наринкута записи на електронних інформаційних системах або їх частинах (комп`ютерах, серверах, флеш-накопичувачах, дисках та інших носіях), між замовниками таТОВ«Нафтотрейд ресурс»щодо укладання додаткових угод.

Надати дозвілна виконанняухвали прокурорамвідділу прокуратуриобласті БогомоловуЮрію Юрійовичу,Лисому ОлегуІвановичу,Притулі ЄвгенуСергійовичу,Тарасюк ЮліїМиколаївні,Вербицькому ДмитруАнатолійовичу,Муравйову ПавлуГеннадійовичу якіздійснюють процесуальнекерівництво укримінальному провадженні№42019160000000660 від 13.11.2019за ознакамизлочинів,передбачених ч.ч.45ст.191,ч.2ст.367КК України,слідчій СУГУНП вОдеській областіПаєвській ОльзіАнатоліївні,яка здійснюєдосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні№42019160000000660 від 13.11.2019 та оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області Савенко Юрію Валентиновичу, Даракчи Петру Захаровичу, Петренко Дмитру Анатолійовичу за дорученням слідчого чи прокурора, наданого в порядку ст.ст.36,37 КПК України.

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ«ВОГ КАРД», службові та підсобні приміщення яких розташовані за адресою: м. Одеса, вул.Михайлівська, 25, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.