Ухвала суду № 88175965, 13.03.2020, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

справа №176/2840/19

провадження №1-кс/176/85/20

УХВАЛА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

13 березня 2020 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області Павловська А.І., з участю секретаря Ніколенко М.В., судового розпорядника Коваль А.О., прокурора Калугіна О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання прокурора Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Калугіна О.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019040220001052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Калугіна О.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019040220001052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене під час обшуку, що проводивсь в період часу з 11 години 01 хвилини по 13 годину 24 хвилин 20 грудня 2019 року в приміщені грального залу «Фаворит ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: вулиця Кропоткіна, 39/36, місто Жовті Води, Дніпропетровська область, а саме:

1) картонний ящик, в серединні якого розташовані:

- 2000 лотерейних квитків «лото трійка», не заповнених,

- 2100 лотерейних квитків «лото максима», не заповнених,

- 1100 лотерейних квитків «супер лото», не заповнених,

- compactdisc, із написами model СТ- S31011, model СТ- S401,

- розкладна інструкція до принтера CITIZEN , model СТ - S31011, model СТ - S401, на трьох аркушах;

2) дві запаковані ленти «Української національної лотереї»;

3) зошит із записами, щодо значення кнопок, ставок та ведення деякого обліку на 22 аркушах;

4) супутниковий ресивер amikominicombo, із штрихкодом: 2000001408995;

5) адаптер tp-link на 16 портів, модель: TL-SF1016D;

6) адаптер cisco RV042, серійний номер Nksl 1202001 із штрихкодом: 2000000191270;

7) адаптер cisco SF100D-08 v2, серійний номер PSZ170403CY;

8) лента-папер для чеків – чистий;

9) конверт із 3-ма ключами із написом «запасныеключи от кассы»;

10) шість пластикових карток із написом «І FAV towin» та штрихкодами: 6021476, 6021475, 6021474, 6021473, 6021472, 6021470;

11) «журнал прийому-передачі ТМЦ та документації прл №2693 га 12 аркушах;

12) на двох аркушах «рекомендації розповсюджувачам по розясненню клієнтам правил «умови випуску та проведення державної грошової лотереї лото «Фаворит Спорт» в разі їх звернення по викраденим, втраченим чи пошкодженим білетам;

13) рахунок на оплату №25 від 02 грудня 2019 на одному аркушу;

14) акт надання послуг №25 від 31 грудня 2019 на одному аркушу;

15) рахунок-фактура №ЖВ-797 на двох аркушах;

16) акт №ПФ-1-23-27/11 приймання-передачі наданих послуг в трьох екземплярах, кожен на окремому аркуші;

17) рахунок-фактура №131 від 05.12.2019 на трьох аркушах;

18) видаткові касові ордери в кількості 4 штуки, від 17.10.2019 на суми: 205,40 грн., 278,70 грн., 283,60 грн., 198,00 грн.;

19) видаткові касові ордери в кількості 17 штуки, за жовтень: на суми: від 824,94 грн до 3035, 94 грн.;

20) акт №ПФ-1-23-27/11 приймання-передачі наданих послуг в трьох екземплярах, кожен на окремому аркуші;

21) рахунок-фактура №131 від 05.12.2019 на трьох аркушах;

22) рахунок на оплату №2382 від 01 грудня 2019 на трьох аркушах;

23) наказ №25 про встановлення графіку роботи ПРЛ у період святкування Новорічних свят на двох аркушах;

24) рахунок на оплату «5077 від 26.11.2019 на трьох аркушах;

25) рахунок №5968 від 20.11.19 на трьох аркушах;

26) акт надання послуг на двох аркушах без номеру та дати, за оренду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 у сумі 1000 грн. за грудень;

27) рахунок на оплату №22 від 01.11.2019 на двох аркушах;

28) повідомлення про зміну реквізитів на двох аркушах;

29) рахунок №271/1275/1/1П1 від 08.12.2019 на трьох аркушах;

30) рахунок №271/1275/11/1 від 30.11.2019 на трьох аркушах;

31) звіт про покази засобів обліку на дванадцяти аркушах;

32) пуста папка із назвою «комуналка Кропоткіна 39»;

33) папка з назвою «приказы», в середині п`ять аркушів із ознайомленням «порядком действий при проверке органами гоструда»;

34) папка із назвою «документи» в середині якої знаходяться: ліцензія на одному аркушу, висновок експертного дослідження на 13 аркушах, лист на двох аркушах, відповідь на двох аркушах, договір-доручення №2148/02 на 23 аркушах, договір-доручення №2146/02 на 9 аркушах, договір-доручення №2147/02 на 18 аркушах, виписка з ЄДРЮОФОПГФ на двох аркушах, витяг №1926554500787 на 1 аркушу, наказ №01-к від 13.03.2019, рішення засновника №1 ТОВ «Праймфорт» на одному аркушу, висновок експертно-риміналістичного центра №227 на , журнал реєстрації перевірок на 7 аркушах;

35) папка із назвою «документи розповсюджувачів» , в якій знаходяться документи на ім`я ОСОБА_1 на 13 аркушах, документи на ім`я ОСОБА_2 на 9 аркушах, документи на ім`я ОСОБА_3 на 9 аркушах;

36) копії документів «рекомендації розповсюджувачам» на 22 аркушах;

37) зошит з написом «интернет» на 18 аркушів, мається запис тільки на першій сторінці;

38) папка із назвою «копії документів», ліцензія на одному аркушу, посвідчення №6187 на одному аркушу, додаток №1/7 на 9 аркушах, договір на доручення №2148/02 на 13 аркушах, договір доручення №2146/02 на 10 аркушах, договір доручення №2147/02 на 18 аркушах, наказ №01-к від 13.03.2019, рішення засновника №1 ТОВ «Праймфорт» на одному аркушу, висновок експертно - криміналістичного центра №227 на 13 аркушах;

39) конверт із написом УНЛ 01.05.2019 – 01.07.2019 в середині знаходяться квитанції «Української національної лотереї за період часу від 01.05.2019 до 01.07.2019 в кількості 476 штук;

40) конверт із написом УНЛ 01.04.19 – 30.04.19 в середині знаходяться квитанції «Української національної лотереї» за період часу від 01.04.2019 до 30.04.2019 в кількості 244 штук;

41) конверт із написом УНЛ 01.11.19 – 30.11.19 в середині знаходяться квитанції «Української національної лотереї за період часу від 01.11.2019 до 20.12.2019 в кількості 301 штука;

42) конверт із написом УНЛ 02.09.2019 - 31.10.2019 в середині знаходяться квитанції « Української національної лотереї» за період часу від 02.09.2019 до 31.10.2019 в кількості 262 штуки;

43) конверт із написом УНЛ 02.07.2019 – 01.09.2019 в середині знаходяться квитанції « Української національної лотереї» за період часу від 2.07.2019 - 01.09.2019в кількості 317 штуки;

44) металевий блок сигналізації, в середині якого наявні записи: Лунь -7Т, клас захисту 2А, зроблено в Україні, «ТУ У 31.6-30290811-005:2007;

45) картонний ящик із документами:

- списки подій із ставками на спорт на 124 аркушах,

- анкети на зайняття вакансій на 18 аркушах,

- три книги «відгуків та пропозицій» кожна по 10 аркушів,

- договір субдоручення №11/10/17/2 на 13 аркушах,

- документи із адресами по різним областям на 22 аркушах,

- договір субдоручення №11/10/17/2 на 13 аркушах,

- копії документів з організації роботи «распространителя» на 18 аркушах,

- таблиця виплати виграшів гравцям з урахуванням утриманого податку на 38 аркушах,

- договір доручення №1995/02 на 16 аркушах,

- договір доручення №1994/02 на 7 аркушах,

- договір доручення №1993/02 на 16 аркушах,

- наказ №13 та 11 ТОВ «ТЕРАГОЛД» по 1 аркушу кожен,

- копії зразків документів на 3 аркушах,

- журнал прийому-передачі ТМЦ та документації ПРЛ №2693 на 14 аркушах,

- акти інвентаризації, перерахування обладнання на 14 аркушах,

- анкети на зайняття вакансій на 13 аркушах,

- договір оренди №197/1 на 12 аркушах,

- документи на ім`я ОСОБА_4 на 16 аркушах,

- договір доручення №1995/02 на 16 аркушах,

- договір доручення №1994/02 на 8 аркушах,

- договір доручення №1993/02 на 16 аркушах.

- договір доручення №1995/02 на 16 аркушах,

- договір доручення №1994/02 на 7 аркушах,

- договір доручення №1993/02 на 6 аркушах,

- витяг з РППДВ №1826554500240 на одному аркуші,

- наказ №1 та З ТОВ «ТЕРАГОЛД» по 1 аркушу кожен,

- акт надання послуг за червень щодо оренди приміщення на одному аркуші,

- папка із написом «Копії документів» в середні якої: виписка і ЄДРЮО на одному аркуші, витяг з РППДВ №1826554500240 на одному аркуші, рішення засновника №1 ТОВ «Праймфорт» на одному аркуші, наказ №01-к на одному аркуші, ліцензія на одному аркушу, лист на інформації на 4 аркушах, повідомлення на 5 аркушах,

- конверт із написом УНЛ 01.08.2018 – 30.09.18 в середині знаходяться квитанції «Української національної лотереї» 30.09.2018 в кількості 193 штук,

- конверт із написом УНЛ 01.06.2018 – 31.07.18 в середині знаходяться квитанції «Української національної лотереї» 31.07.2018 в кількості 255 штук,

- конверт із написом УНЛ 21.01.19 – 31.03.19 в середині знаходяться квитанції «Української національної лотереї» 31.03.2019 в кількості 340 штук,

- конверт із написом УНЛ 01.10.18 – 30.11.18 в середині знаходяться квитанції «Української національної лотереї» 30.11.2018 в кількості 201 штук,

- конверт із написом УНЛ 01.12.18 – квитанції «Української національної лотереї» 13.01.2019 в кількості 266 штук,

- конверт із написом УНЛ 01.04.18 – 31.05.18 в середині знаходяться квитанції «Української національної лотереї» за період часу від 01.04.2018 – 31.05.2018 в кількості 309 штук;

46) картонний ящик із документами:

- книжка-інструкція до телевізора «LG» на 220 сторінках у кількості 8 штук,

- 7 пультів керування до телевізора «LG»,

- шнур перехідник штрих-кодом: 1249017271,

- книжка-інструкція на комп`ютер Ga-H81M-S2H;

47) системний блок чорного кольору із штрих-кодом: 2000000544786;

48) акумулятор чорного кольору Raw-seyret;

49) системний блок із написами productkey: 9B84X-Key93w-837PC- GKC8W-288ВТ, F2c-00884, хб-93655;

50) 8 комп`ютерів:

- монітор «Acer» із штрих-кодом 2000000903712, системний блок із написом: Interaktiv 26В отдел ТО06.04.2017, мишка комп`ютерна, клавіатура та блок живлення,

- монітор «Acer», світч-перехідник cisco SF 110105, системний блок із написом: Interaktiv 26В, мишка комп`ютерна, клавіатура та блоки живлення,

- монітор «LG», системний блок «НP» із написом: HVERE pakred», мишка комп`ютерна, клавіатура та блоки живлення,

- монітор «Acer», системний блок із штрих-кодом 200000606996, мишка комп`ютерна, клавіатура та блоки живлення,

- vонітор «Acer», системний блок із штрих-кодом 2000001179437, мишка комп`ютерна, клавіатура та блоки живлення,

- монітор «Acer», системний блок із штрих-кодом 2000000606972, мишка комп`ютерна, клавіатура та блоки живлення,

- монітор «Acer», системний блок «НР» із написом: 00164036313257 - 43911001, мишка комп`ютерна, клавіатура та блоки живлення,

- монітор «Acer», системний блок із штрих-кодом 200000060699, мишка комп`ютерна, клавіатура та блоки живлення;

51) монітор «Xerox» product ХАЗ-17, modelNo: 700р, power: 100-24v-,50/60 Hz 1/OA serialNo: F2, zc780037131;

52) лазерний пристрій із штрикодом: 2000000607245 із блоками живлення;

53) системний блок із штрих-кодом 20000060716, написами F2C-08400, хіб- 96146;

54) монітор Philips;

55) лазерний пристрій Zebex із підставкою із блоками живлення;

56) пристрій для перевірки коштів PRQ prointellecttechnologies;

57) пристрій Citizen чорного кольору;

58) пристрій Citizen чорного кольору із штрихкодом 2000001729946;

59) прилад transactmod 280-022, P/N 53-0133-03Е, S/N w6004130861 із блоками живлення;

60) сірий пристрій Spectea II із блоками живлення із кольоровими клавішами, записами: номер агента 5507, пароль 55736, штрих-код SAOI-80 – 0000126280000;

61) системний блок «Стах» із блоками живлення, із штрих-кодом НОМЕР_1 в якому знаходиться флеш носій;

62) системний блок «Gmax» із блоками живлення, із штрих-кодом 2000001255988 в якому знаходиться флеш носій;

63) системний блок із штрих-кодом 200000526157, із блоками живлення, в якому знаходиться флеш носій;

64) системний блок із штрих-кодом 200000630557 із блоками живлення;

65) системний блок із штрих-кодом НОМЕР_2 , із блоками живлення, в якому знаходиться флеш носій;

66) системний блок із штрих-кодом 200000102832 із блоками живлення.

Заборонити будь-яким особам користуватись, відчужувати та розпоряджатись майном на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області І.А. Павловська