Ухвала суду № 88175961, 11.03.2020, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

справа №176/2840/19

провадження №1-кс/176/115/20

УХВАЛА

Іменем України

11 березня 2020 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області Павловська А.І., з участю секретаря Бабенко Г.Ю., судового розпорядника Коваль А.О., прокурора Калугіна О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання прокурора Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Калугіна О.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019040220001052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Калугіна О.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019040220001052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 19 грудня 2019 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що в місті Жовті Води Дніпропетровської області за адресами: вулиця Заводська, 9/33, бульвар Свободи, 49Б, вулиця Козацької Слави, 13, знаходяться зали ігрових автоматів «Національна лотерея».

За даним фактом 19 грудня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040220001052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме зайняття гральним бізнесом.

Враховуючи викладене, з метою проведення повного, всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, враховуючи можливість знищення та пошкодження знарядь та слідів вчинення кримінального правопорушення, 20 грудня 2019 року в період з 00 годин 08 хвилин до 03 години 10 хвилин старшим слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції Яценко Д.А. із застосуванням відеофіксації, в присутності 2 понятих ОСОБА_1 та ОСОБА_2 проведено обшук в приміщенні грального залу «Українська національна лотерея» за адресою: бульвар Свободи, 49Б, місто Жовті Води, Дніпропетровська область. Необхідність своєчасного виявлення слідів та знарядь вчинення злочину, можливої особи, яка вчинила злочин, стала підставою для проведення слідчої дії без переднього постановлення відповідного рішення суду.

Під час обшуку, керуючись положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, виявлено та тимчасово вилучено предмети, які можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

- монітор «Henclee» S 286093;

- монітор Samsung модель SyncMaster940B;

- монітор Samsung модель SyncMaster 940В;

- монітор Samsung модель SyncMaster 940В;

- монітор HP 1955;

- монітор Fujitsu – Siemens;

- монітор LG Flatron L1918S;

- монітор LG Flatron L1942PK;

- монітор HP s/n CNC 148P6RO;

- монітор BENQ Senseye game;

- монітор Samsung модель SyncMaster 940n;

- монітор Samsung модель SyncMaster 940n;

- системний блок Henklee S256093;

- системний блок YKSD076068;

- системний блок Esprimo s/n YKAM148619;

- системний блок DELL Optiplex 780 s/n 190300268961;

- cистемний блок Esprimo s/n YK8D060689;

- системний блок Esprimo s/n YK8D104089;

- системний блок Fujitsu s/n YKQQ025535;

- системний блок DELL Optiplex 780 Servise Tag F0F7H4J;

- системний блок Esprimo s/n YK8D192755;

- системний блок з s/n YK8D192772;

- системний блок Frime чорного кольору;

- системний блок Frime чорного кольору;

- клавіатура Lenovo s/n 01993626;

- клавіатура Lenovo s/n 01993875;

- ігрова клавіатура чорного кольору невідомого виробництва;

- ігрова клавіатура чорного кольору невідомого виробництва;

- ігрова клавіатура чорного кольору невідомого виробництва;

- ігрова клавіатура чорного кольору невідомого виробництва;

- клавіатура Lenovo s/n 01993625;

- клавіатура Lenovo s/n 01994072;

- клавіатура Lenovo s/n 01993963;

- клавіатхра Lenovo s/n 01944554;

- оптична мишка Greenwave s/n GWAT140514638:

- оптична мишка чорного кольору RTM019;

- оптична мишка Havit;

- оптична мишка Havit;

- оптична мишка Havit чорно синього кольору;

- грошові кошти: купюри номіналом 200 гривень 2 шт., купюри номіналом 100 гривень 3 шт., купюра номіналом 50 гривень 1 шт., купюри номіналом 10 гривень 2 шт., купюри номіналом 5 гривень 7 шт., купюри номіналом 2 гривні 5 шт., купюри номіналом 1 гривня 9 шт.;

- три зошити зі службовими написами;

- модем Huawei;

- модем Vodafone;

- модем ТP-Link;

- мобільний термінал Verifone VX250;

- відео рекодер Аіhua s/n 2С009BFPAEL48H8;

- документація накладу у восьми файлах.

Приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2347,6 кв.м. на праві спільної часткової власності належить: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , приватному підприємству «Жовті Води-Асоціація».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що його дружина ОСОБА_6 є власником частини приміщення по АДРЕСА_1 . Приміщення за вказаною адресою належить трьом власникам. Водночас частина приміщення, де знаходиться зал «Національної лотереї» на праві приватної власності належить ОСОБА_7 . ОСОБА_6 відношення до вищевказаного приміщення не має.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що є власником приватного підприємства «Жовті Води ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На балансі даного приватного підприємства є частина приміщення за адресою: бульвар Свободи, 49Б, місто Жовті Води, Дніпропетровська область. У 2016 році частину приміщення вона здала в оренду на підставі договору, який продовжувався щорічно. За договором оренди з ПП «Юрченко» приміщення вона здавала для утримання в ньому кафе, однак функціонували у ньому зали ігрових автоматів «Національна лотерея». Повідомила що договір оренди зберігався у зазначеному приміщенні, контактних даних ПП « ОСОБА_8 » у нею не збереглося.

Разом з тим прокурор наголошував, що під час вивчення вилучених в ході обшуку документів, договору оренди між ПП «Жовті Води-Асоціація» та ПП «Юрченко» не виявлено.

Крім того, в ході проведення слідчих дій не вдалося встановити власника вилученого майна.

При цьому прокурор зазначив, що на даний час приміщення грального залу «Українська національна лотерея» за адресою: бульвар Свободи, 49Б, місто Жовті Води, Дніпропетровська область,не функціонує та жодні особи за повернення вилученого майна не звертались, що може свідчити про відмову осіб від права власності на вилучене майно.

Приймаючи до уваги, що вилучене майно є доказами злочину, зберегло на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, в подальшому дані об`єкти потребують дослідження експертами, які володіють спеціальними знаннями в галузі дотримання умов праці з підвищеною небезпекою, а також враховуючи той факт, що вищевказані предмети можуть бути використані як підтвердження причетності невстановленої на даний час слідством особи до вчинення злочину, виникають підстави в накладені арешту на вищевказане майно, з метою їх збереження, оскільки останні можуть бути пошкоджені, зіпсовані або знищенні.

В судовому засіданні прокурор Калугін О.Ю. клопотання підтримав за викладених в ньому обставин та просив задовольнити. Одночасно, на підтвердження законності проведення обшуку, надав копію ухвали слідчого судді від 29 січня 2020 року про надання дозволу на проведення обшуку.

Оскільки за твердженням прокурора органу досудового розслідування до теперішнього часу не вдалося встановити власника вилученого майна, суд позбавлений можливості здійснити виклик вказаної особи у судове засідання для надання своїх пояснень.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Статтею 203-2 КК України передбачено покарання за зайняття гральним бізнесом.

Предмет грального бізнесу безпосередньою нормою даного закону не визначений, однак сутність даного виду діяльності полягає в отриманні незаконних доходів, залучення грошових коштів, придбання грального обладнання тощо.

Тобто гральне обладнання є предметом відповідного кримінального правопорушення.

Згідно рапорту помічника чергового СРПП №2 Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області від 19 грудня 2020 року, до чергової частини Жовтоводського ВП надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що громадянин, який відмовився називати свої дані, з мобільного телефону повідомив, що за адресою: АДРЕСА_2 Свободи, 49Б, місто Жовті Води, Дніпропетровська область, знаходяться зали ігрових автоматів «Національна лотерея» (а.с. 10).

Із копії протоколу обшуку від 20 грудня 2019 року вбачається, що в період часу з 00 год. 08 хв. по 03 год. 10 хв. 20 грудня 2019 року слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Яценком Д.А., із застосуванням відеофіксації, за участю 2 понятих: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , проведено обшук в приміщенні грального залу «Українська національна лотерея» за адресою: бульвар Свободи, 49Б, місто Жовті Води, Дніпропетровська область. В ході даного обшуку виявлено та тимчасово вилучено майно на яке прокурор просить накласти арешт (а.с. 20-21).

Законність обшуку, що проведено 20 грудня 2019 року в приміщенні грального залу «Українська національна лотерея» за адресою: бульвар Свободи, 49Б, місто Жовті Води, Дніпропетровська область, підтверджується копією ухвали слідчого судді від 03 лютого 2020 року (а.с. 47-48).

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено правову підставу для арешту майна.

Так, виявлені та тимчасово вилучені в ході обшуку майно є одними із головних речових доказів у кримінальному провадженні, може містити сліди злочину, а тому в подальшому дані об`єкти потребують дослідження експертами, які володіють спеціальними знаннями.

Разом з тим враховуючи те, що вищезазначене майно могло зберегти на собі сліди злочину або інші відомості, існують об`єктивні обставини, які підтверджують, що незастосування арешту, до проведення всіх необхідних експертиз, створює ризик пошкодження, псування, зникнення або перетворення як самого об`єктів дослідження так і слідів, які на них містяться.

Крім того, до початку дослідження речового доказу, на стадії судового слідства, власник майна, реалізуючи свої передбачені законодавством цивільні права, може його відчужити (продати або подарувати), що спричинить втрату речових доказів, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт підлягає задоволенню у повному обсязі.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, в порядку визначеному статтею 174 КПК України

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Калугіна О.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019040220001052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене під час обшуку, що проводивсь в період часу з 00 години 08 хвилини по 03 годину 10 хвилин 20 грудня 2019 року в приміщені грального залу «Українська національна лотерея» за адресою: бульвар Свободи, 49Б, місто Жовті Води, Дніпропетровська область, а саме:

- монітор «Henclee» S 286093;

- монітор Samsung модель SyncMaster940B;

- монітор Samsung модель SyncMaster 940В;

- монітор Samsung модель SyncMaster 940В;

- монітор HP 1955;

- монітор Fujitsu – Siemens;

- монітор LG Flatron L1918S;

- монітор LG Flatron L1942PK;

- монітор HP s/n CNC 148P6RO;

- монітор BENQ Senseye game;

- монітор Samsung модель SyncMaster 940n;

- монітор Samsung модель SyncMaster 940n;

- системний блок Henklee S256093;

- системний блок YKSD076068;

- системний блок Esprimo s/n YKAM148619;

- системний блок DELL Optiplex 780 s/n 190300268961;

- cистемний блок Esprimo s/n YK8D060689;

- системний блок Esprimo s/n YK8D104089;

- системний блок Fujitsu s/n YKQQ025535;

- системний блок DELL Optiplex 780 Servise Tag F0F7H4J;

- системний блок Esprimo s/n YK8D192755;

- системний блок з s/n YK8D192772;

- системний блок Frime чорного кольору;

- системний блок Frime чорного кольору;

- клавіатура Lenovo s/n 01993626;

- клавіатура Lenovo s/n 01993875;

- ігрова клавіатура чорного кольору невідомого виробництва;

- ігрова клавіатура чорного кольору невідомого виробництва;

- ігрова клавіатура чорного кольору невідомого виробництва;

- ігрова клавіатура чорного кольору невідомого виробництва;

- клавіатура Lenovo s/n 01993625;

- клавіатура Lenovo s/n 01994072;

- клавіатура Lenovo s/n 01993963;

- клавіатхра Lenovo s/n 01944554;

- оптична мишка Greenwave s/n GWAT140514638:

- оптична мишка чорного кольору RTM019;

- оптична мишка Havit;

- оптична мишка Havit;

- оптична мишка Havit чорно синього кольору;

- грошові кошти: купюри номіналом 200 гривень 2 шт., купюри номіналом 100 гривень 3 шт., купюра номіналом 50 гривень 1 шт., купюри номіналом 10 гривень 2 шт., купюри номіналом 5 гривень 7 шт., купюри номіналом 2 гривні 5 шт., купюри номіналом 1 гривня 9 шт.;

- три зошити зі службовими написами;

- модем Huawei;

- модем Vodafone;

- модем ТP-Link;

- мобільний термінал Verifone VX250;

- відео рекодер Аіhua s/n 2С009BFPAEL48H8;

- документація накладу у восьми файлах.

Заборонити будь-яким особам користуватись, відчужувати та розпоряджатись майном на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області І.А. Павловська