Ухвала суду № 88165282, 11.03.2020, Попаснянський районний суд Луганської області

2000/20-Вих

11.03.2020

2000/20-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/623/20

номер провадження 1-кс/423/131/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2020 року місто Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Лизенко І.В., за участі секретаря судового засідання Кузьменко Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020130530000137 від 22.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, у якому зазначено, що 21.02.2020 року о 10:20 годині до ЧЧ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_1 про те, що невстановлена особа скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 3000грн. з кредитної банківської картки ПАТ «ПУМБ».

22.02.2020 даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12020130530000137 за ознаками ст.185 ч.1 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (АТ «ПУМБ») 04070 м. Київ, вул. Андріївська, буд.4 (ЄДРПОУ 14282829), з можливістю проведення виїмки у відділенні ПУМБ в м. Сєвєродонецьк, Луганської області, яке розташоване пр. Гвардейський, 41/81, м. Сєвєродонецьк, Луганської області, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №UA513348510000026205404212926 АТ «ПУМБ» в період часу з 08.02.2020 року по 21.02.2020 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку №UA513348510000026205404212926 АТ «ПУМБ», на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № UA513348510000026205404212926 АТ «ПУМБ» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у вказаний період час в паперовому та електронному вигляді; адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № UA513348510000026205404212926 АТ «ПУМБ» у період з 08.02.2020 року по 21.02.2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ» у період 08.02.2020 року по 21.02.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що іншим шляхом отримати інформацію неможливо, та враховуючи те, що ці дані мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зокрема щодо встановлення осіб, які знімали кошти из вищевказаних рахунків.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій підтримав клопотання та просив провести його розгляд за відсутності слідчого через невідкладну службову зайнятість.

Представник АТ «ПУМБ» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про часткову обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до ч.1 ст.162 КПК України.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення – протягом одного місяця.

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів іншим працівникам поліції, які не є слідчими у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в цій частині, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також у передбачених законом випадках потерпілий.

Зазначені у клопотанні оперуповноважений ВКП Лисичанського ВП ГУНП та оперуповноважені ВКП Попаснянського ВП ГУНП не є стороною кримінального провадження, а тому тимчасовий доступ їм не може бути надано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу

тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (АТ «ПУМБ») 04070 м. Київ, вул. Андріївська, буд.4 (ЄДРПОУ 14282829), з можливістю проведення виїмки у відділенні ПУМБ в м. Сєвєродонецьк, Луганської області, яке розташоване пр. Гвардейський, 41/81, м. Сєвєродонецьк, Луганської області, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №UA513348510000026205404212926 АТ «ПУМБ» в період часу з 08.02.2020 року по 21.02.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку №UA513348510000026205404212926 АТ «ПУМБ», на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № UA513348510000026205404212926 АТ «ПУМБ» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у вказаний період час в паперовому та електронному вигляді;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № UA513348510000026205404212926 АТ «ПУМБ» у період з 08.02.2020 року по 21.02.2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ» у період 08.02.2020 року по 21.02.2020 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя І.В.Лизенко