Ухвала суду № 88159417, 12.03.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1469/20

Провадження № 1-кс/202/1959/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

12 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Білоконя Є.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Текут`євим А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000742 від 08 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

06 березня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Білоконя Є.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Текут`євим А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 06 березня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Мечнікова, буд. 18), діючи спільно з службовими особами ТОВ «Мікс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30949057, юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ногіна, буд. 21/1), зловживаючи службовим становищем організували та проводили незаконну фінансову схему з привласнення грошових коштів банку під виглядом надання вказаному підприємству кредиту під заставу, чим спричинили тяжкі наслідки. В ході досудового розслідування встановлено, що між АТ КБ «ПриватБанк» та ТОВ «Мікс» укладено кредитний договір № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року. Задля забезпечення кредитного договору укладено договір застави майна підприємства (насіння соняшнику) № DNVKLOK20914/DZ від 26.09.2017 року. Разом з тим, працівниками державного банку не було проведено належного фінансового моніторингу заставного майна, яке було зазначено в документах, які надавало підприємство для погодження умов договору про видачу багатомільйонного кредиту ТОВ «Мікс».

В ході допиту в якості свідка головного спеціаліста служби безпеки АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_1 встановлено хронологія обставин погодження видачі кредитних коштів ТОВ «Мікс» у 2017 році та проведеного службового розслідування за фактом привласнення грошових коштів ТОВ «Мікс» за кредитним договором № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Мікс» ОСОБА_2 засвідчив, що протягом 2016 року, він знаходився у скрутному фінансовому положенні та шукав різноманітні шляхи для заробітку. Після знайомства з чоловіком на ім`я ОСОБА_3 , останній запропонував йому стати за грошову винагороду номінальним директором підприємства. Надавши свою згоду, ОСОБА_2 засвідчив своїм підписом у присутності нотаріуса згоду на входження у склад засновників ТОВ «Мікс», після чого він був призначений на посаду директора зазначеного підприємства. ОСОБА_2 за попередньою домовленістю, повинен був підписувати всі документи які йому надавав та зазначав ОСОБА_3 . Так, ОСОБА_2 не одноразово, за вказівкою ОСОБА_3 , відвідував АТ КБ «ПриватБанк» та підписував офіційні документи, в тому числі кредитний договір № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року, а після отримання підприємством кредитних коштів, неодноразово особисто знімав переведенні в готівку грошові кошти у відділеннях АТ КБ «ПриватБанк» та передав їх ОСОБА_3 , без наміру в подальшому відшкодовувати заборгованість перед банківською установою.

У кримінальному провадженні № 12018100000000742 здійснено тимчасовий доступ до копій матеріалів кредитної документації (справи) за кредитним договором № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року, укладеного з ТОВ «Мікс».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що враховуючи нововиявлені обставини, існує необхідність у здійсненні додаткового тимчасового доступу з метою вилучення оригіналів документів кредитної справи та подальшого призначення почеркознавчої експертизи, з вирішенням питання чи дійсно ОСОБА_2 виконані підписи у кредитному договорі № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року та інших офіційних документах та таким чином з метою підтвердження фінансово-господарських операцій, проведення відповідних експертиз, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Білоконя Є.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Текут`євим А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, МФО 305299), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Білоконю Євгенію Юрійовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018100000000742, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Текут`єву Андрію Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме до:

1) оригіналів матеріалів кредитної справи за кредитним договором № DNVKLOK20914 від 26.09.2017 року, укладеного з ТОВ «Мікс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30949057);

2) належним чином завірених копій документів щодо обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Мікс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30949057), відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, по рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів по карті НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 року по 12.03.2020 року;

3) належним чином завірених копій наказів про призначення, звільнення, переведення, посадові інструкції співробітників ПАТ КБ «Приватбанк»: регіонального менеджеру з просування послуг корпоративним клієнтам Дніпропетровського РП ОСОБА_4 , головного спеціаліста з кредитування корпоративних клієнтів ГО ОСОБА_5 , провідного спеціаліста з кредитування корпоративних клієнтів ГО ОСОБА_6 , відповідального співробітника напрямку Credit Collection спеціаліст Legal Collection ОСОБА_7 , спеціаліста ОСОБА_8 , керівника направлення Credit Collection РП ОСОБА_9 , директора відділення Дніпропетровського регіонального управління ОСОБА_10 , висновок аналізу інформації по фінансовому стану ТОВ «Мікс» виконаного департаментом кредитної аналітики ГО ПАТ КБ «Приватбанк»; результати службового розслідування проведеного ПАТ КБ «Приватбанк» за фактом привласнення грошових коштів ТОВ «Мікс» за кредитним договором №DNVKLOK20914, внутрішній розпорядок видачі кредитних коштів юридичним особам ПАТ КБ «Приватбанк» на 2017 рік.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 10 квітня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар