Ухвала суду № 88158937, 06.02.2020, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/1241/20

Провадження 1-кс/201/601/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., за участю секретаря судового засідання Кисельової В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Волкова С.В., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Дзюбою В.В., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12020040650000142 від 17.01.2020, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020040650000142, щодо скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, тобто за фактом використання завідомо підробленого документа.

Так до до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , який повідомив, що гр. ОСОБА_2 під час розгляду цивільної справи №201/8390/19 від 26.07.2019 р.( суддя Ткаченко Н.В.) надала до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська завідомо підроблений документ, а саме довідку про працевлаштування вих. №317 від 04.12.2019, видану Товариством з обмеженою відповідальністю «Г.АЙ.ЕС ІВЕСТІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40694341).

Також в заяві адвоката Палкіна А.Ю. зазначено, що аналогічна довідка про працевлаштування вих. №317 від 04.12.2019 та характеристика з місця роботи вих. №318 від 04.12.2019 р. видані ТОВ «Г.АЙ.ЕС ІВЕСТІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40694341) були надані ОСОБА_2 до управління-служби у справах дітей Соборної районної у місті Дніпрі ради, як додаток до заяви від 09.12.2019 р. про повторний розгляд питання про визначення місця проживання дитини ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування у якості свідка було допитано гр. ОСОБА_4 , який являється директором підприємства ТОВ «Г.АЙ.ЕС ІВЕСТІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40694341). В ході допиту гр. ОСОБА_4 показав, що з гр. ОСОБА_2 він не знайомий, остання ніколи не працювала на підприємстві ТОВ «Г.АЙ.ЕС ІВЕСТІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40694341), будь-які довідки або характеристики про її працевлаштування на ТОВ «Г.АЙ.ЕС ІВЕСТІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40694341) він їй не надавав та не підписував, печатку підприємства на жодні документи пов`язані з працевлаштуванням ОСОБА_2 на підприємство він не ставив. В ході допиту гр. ОСОБА_4 на огляд було надано копію характеристики з місця роботи ТОВ «Г.АЙ.ЕС ІНВЕСТІНГ ЛТД» ЄДРПОУ 40694341 вих. №318 від 04.12.2019 р. та довідки вих. №317 від 04.12.2019 р. про працевлаштування з місця роботи ТОВ «Г.АЙ.ЕС ІНВЕСТІНГ ЛТД» ЄДРПОУ 4069431, на що останній зазначив, що на довідці і характеристиці стоїть не його підпис і зовсім інша печатка підприємства.

05.02.2020 р. у приміщенні Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено огляд під час якого гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно надала слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області на огляд оригінал характеристики з місця роботи ТОВ «Г.АЙ.ЕС ІНВЕСТІНГ ЛТД» вих. №318 від 04.12.2019 р. та оригінал довідки вих. №317 від 04.12.2019 р. про працевлаштування з місця роботи ТОВ «Г.АЙ.ЕС ІНВЕСТІНГ ЛТД», які вона надавала до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська та до органів опіки в Соборному районі. Так характеристика з місця роботи ТОВ «Г.АЙ.ЕС ІНВЕСТІНГ ЛТД» вих. №318 від 04.12.2019 р. виконана на аркуші паперу формату А-4, має підпис директора ОСОБА_5 та печатку круглої форми з назвою підприємства. Довідка вих. №317 від 04.12.2019 р. про працевлаштування з місця роботи ТОВ «Г.АЙ.ЕС ІНВЕСТІНГ ЛТД» виконана на аркуші паперу формату А-4, має підпис директора ОСОБА_5 та печатку круглої форми з назвою підприємства.

Так в ході проведеного огляду від 05.02.2020 р. до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області вилучено, оригінал характеристики з місця роботи ТОВ «Г.АЙ.ЕС ІНВЕСТІНГ ЛТД» ЄДРПОУ 40694341 вих. №318 від 04.12.2019 р. на 1 арк., оригінал довідки вих. №317 від 04.12.2019 р. про працевлаштування з місця роботи ТОВ «Г.АЙ.ЕС ІНВЕСТІНГ ЛТД» ЄДРПОУ 4069431 на 1 арк.

Для повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи, з метою встановлення факту підробки та використання завідомо підроблених документів.

З викладеного вбачається, що вищезазначені речі та предмети, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 17.01.2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040650000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, які були вилучені в ході огляду 05.02.2020 р. у приміщені Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області у гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- оригінал характеристики з місця роботи ТОВ «Г.АЙ.ЕС ІНВЕСТІНГ ЛТД» ЄДРПОУ 40694341 вих. №318 від 04.12.2019 р. на 1 арк.;

- оригінал довідки вих. №317 від 04.12.2019 р. про працевлаштування з місця роботи ТОВ «Г.АЙ.ЕС ІНВЕСТІНГ ЛТД» ЄДРПОУ 40694341 на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя О.С. Наумова