Ухвала суду № 88155867, 12.03.2020, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/405/20

Номер провадження 1-кс/473/198/2020

УХВАЛА

"12" березня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді Ротар М.М., за участю секретаря судового засідання Гаврилової І.С., ст.слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області Старинець В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання ст.слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Старинець В.С., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Мазуренко Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12020150190000099 від 21.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив

до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Старинець В.С., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Мазуренко Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 21.01.2020 року до Вознесенського ВП надійшла заява ОСОБА_1 про те, що 19.01.2020 року в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом арешту сина заявниці, заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

21.01.2020 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №12020150190000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодну особу про підозру не повідомлено.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , яка пояснила, що 19.01.2020 року близько 15:00 год. на мобільний номер телефону заявниці зателефонував чоловік, який представився слідчим СІЗО та повідомив, що її син затриманий та для вирішення питання їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 30000 грн., на що заявниця повідомила що може перерахувати лише 20000 грн. Знаходячись в м.Вознесенську по вул. Київській, 18 біля терміналу «ПриватБанку» двома операціями перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн та 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 . В подальшому заявниця зв`язавшись зі своїм сином дізналася, що він не затриманий та з ним все гаразд. Після чого, заявниця звернулася до Вознесенського ВП з приводу шахрайських дій.

Даний факт підтверджується заявою потерпілої ОСОБА_1 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_1 , квитанціями та іншими матеріалами кримінального провадження.

06.02.2020 року було отримано ухвалу Вознесенського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до банківської таємниці - інформації щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 (ЄДРПОУ 23697280, Код банку 320478), але 03.03.2020 року отримано повідомлення про те, що платіжна картка № НОМЕР_1 емітована до карткового рахунку, який належить іншому банку, а саме Оксі-банк.

Посилаючись на те, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки АТ «Оксі Банк» № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ «Оксі Банк», м. Львів, вул. Газова, 17, може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №12020150190000099, ст.слідчий Старинець В.С. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Ст.слідчий зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ «Оксі Банк» на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив

клопотання ст.слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Старинець В.С., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Мазуренко Н.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Оксі Банк» м. Львів, вул. Газова, 17 задовольнити.

Надати ст.слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Старинець Віктору Сергійовичу тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у АТ «Оксі Банк» м. Львів, вул. Газова, 17, документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1.Відомостей про персональні дані власника карткового рахунку АТ «Оксі Банк» № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ грошових коштів 19.01.2020 року.

2.Даних про отримання, зняття, переведення грошових коштів з зазначенням місця їх отримання, зняття, переведення (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), карткового рахунку АТ «Оксі Банк» № НОМЕР_1 , у період з 19.01.2020 року до дня розгляду клопотання в суді.

3.Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ «Оксі Банк» з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , у період з 19.01.2020 року до дня розгляду клопотання в суді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: М.М.Ротар