Ухвала суду № 88155087, 02.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.03.2020
Номер справи
757/7688/20-к
Номер документу
88155087
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7688/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Борисова А. О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000770 від 05.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Управління освіти, молоді та спорту Святошинської РДА (код ЄДР 37498536) провівши у період з 01.12.2017 по 31.12.2018 операції з купівлі ремонтних робіт у ТОВ «Енергосервіс» (код ЄДР 32771803), яке відображає придбання у ТОВ «Маріуполь Промбуд» (код ЄДР 41212849) та ТОВ «Буд Груп Технолоджі» (код ЄДР 41507174) лише документально, здійснили розтрату бюджетних коштів на суму 1 504 485 грн.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ АРП «Софія» (код ЄДР 31454891), відображаючи лише документально придбання проектно вишукувальних та інших робіт у ТОВ «Маріуполь Промбуд» (код ЄДР 41212849), ТОВ «Марвел Стиль» (код ЄДР 41212532), ТОВ «Спецделюкс» (код ЄДР 41163755) для подальшої їх реалізації на КП «Київпастранс" (код ЄДР 31725604) ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 058 025 грн.

Встановлено, що у ТОВ «Маріуполь Промбуд» ТОВ «Буд Груп Технолоджі», ТОВ «Марвел Стиль», ТОВ «Спецделюкс» відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання або реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Енергосервіс» (код ЄДР 32771803), що відкриті в АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Борисову Антону Олександровичу тимчасовий доступ до документів по рахункам ТОВ «Енергосервіс» (код ЄДР 32771803), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), за аресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2; АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658), за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8; АТ «ПУМБ» (МФО 334851), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4; АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г; ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2011 по 10.02.2020 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- кредитних договорів з додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7688/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Борисову А. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Часті запитання

Який тип судового документу № 88155087 ?

Документ № 88155087 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88155087 ?

Дата ухвалення - 02.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88155087 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88155087 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 88155082
Наступний документ : 88155093