Ухвала суду № 88153245, 11.03.2020, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/1842/20

У Х В А Л А

11 березня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Зима І.Є. за участю секретаря судового засідання Назаркевич Ю.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Михаляк І.П. погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 Канинець О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140090000544 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

11 березня 2020 року слідчий Михаляк І.П. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Канинець О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140090000544 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12020140090000544 від 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

19.02.2020 до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_1 , який просить прийняти міри до невідомих йому осіб, котрі перебуваючи у невідомому місці, під приводом продажу причепу до автомобіля через сайт obyava.ua, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 9220 грн. Сума завданих збитків 9220 грн.

Під час досудового розслідування 21.02.2020 був допитаний потерпілий ОСОБА_1 , стосовно вчинення відносно нього шахрайських дій. Як випливає з допиту потерпілого, останній 17.02.2020 року здійснив замовлення товару на сайті obyava.ua та двома платежами здійснив оплату за товар в розмірі 9175 грн. Оплата була проведена через мобільний додаток «Приват24» на банківську карту за номером № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 перерахував грошові кошти на банківську картку АТ «Universal Bank» реквізити № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху грошових коштів кредитної картки АТ «Universal Bank», номер картки № НОМЕР_1 із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку, за період часу з 17.02.2020 року по момент виконання ухвали на паперових носіях.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для доказової бази необхідне отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, а тому виникла необхідність у дослідженні документів, а саме руху коштів, які перебувають у володінні АТ «Universal Bank» (код ЄДРПОУ – 21133352); місцезнаходження юридичної особи (м.Київ вул. Автозаводська, 54/19), зокрема інформації щодо руху коштів за банківською картою № НОМЕР_1 , відтак слідчий звертається до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий Михаляк І.П. подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Михаляк Іванні Петрівні дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів кредитної картки АТ «Universal Bank» номер картки № НОМЕР_1 із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку, за період часу з 17.02.2020 року по момент виконання ухвали на паперових носіях з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ «Universal Bank» (код ЄДРПОУ – 21133352), місцезнаходження юридичної особи (м.Київ вул. Автозаводська, 54/19), так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 Канинець О.М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Є. Зима