Ухвала суду № 88152298, 12.03.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 12.03.2020

Справа № 937/10389/19

1-кс/937/1201/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«12» березня 2020 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фомін В.А., за участі секретаря – Захарової І.І., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Єрмакова Ю.І., у кримінальному провадженні № 62019080000000589 від 19.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 375 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області 10 березня 2020 року надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Єрмакова Ю.І., у кримінальному провадженні № 62019080000000589 від 19.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 375 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у м.Мелітополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62019080000000589 від 19.12.2019, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 375 КК України.

Досудове розслідування, розпочате за заявою адвокатського об`єднання “Призма”, яке згідно договору про надання правничої (юридичної) допомоги здійснює, представництво інтересів ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат». Кримінальне провадження порушено відносно службових осіб органів прокуратури які на території обслуговування Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, зловживаючи своїми службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в корисливих інтересах третіх осіб, виконуючи повноваження прокурорів - процесуальних керівників у кримінальному провадженні, вчинили дії, спрямовані на незаконне скасування заходів забезпечення кримінального провадження, що спричинило тяжкі наслідки, та слідчий суддя районного суду діючи у корисливих інтересах третіх осіб, постановив завідомо неправосудну ухвалу про скасування заходів забезпечення кримінального провадження, що спричинило тяжкі наслідки.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018080000000044 від 01.06.2018 за статтею 111 КК України – державна зрада, щодо наявності у діях керівників, у тому числі, ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ознак проведення підривної діяльності на шкоду економічної безпеки держави. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами прокуратури Запорізької області. Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 08.02.2019, за клопотанням слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області Інюхіна А.В., накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (код ЄДРПОУ 38983006), які зберігаються на депозитному банківському рахунку № НОМЕР_1 у розмірі 1 000 000.00 доларів США, відкритому у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119); депозитному банківському рахунку № НОМЕР_1 у розмірі 122 747 776.57 гривень, відкритому у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119); депозитному банківському рахунку № НОМЕР_2 у розмірі 55 000 000.00 гривень, відкритому у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119); депозитному банківському рахунку № НОМЕР_3 у розмірі 174 999 472.00 гривень, відкритому у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119).

Тобто арешт на вказані кошти, як зазначено в ухвалі суду, накладено як на речові докази.

12.12.2019 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м.Запоріжжя, за клопотанням представника ПАТ «Запоріжжяобленерго», скасовано арешт на грошові кошти ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (код ЄДРПОУ 38983006), які зберігаються на рахунках Товариства:

- № НОМЕР_1 ( UА583001190000026101007562001) – 122 747 776, 57 грн. ( сто двадцять два мільйони сімсот сорок сім тисяч сімсот сімдесят шість гривень 57 копійок);

- № 26100007562002 (UА763001190000026100007562002) -55 000 000,00 грн. (п`ятдесят п`ять мільйонів гривень 00 копійок),

відкритих в Акціонерному товаристві «Банк Альянс» МФО 300119, з метою виконання державним виконавцем Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України наказів про примусове стягнення заборгованості на користь Приватного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ 00130926, юридична адреса:м. Запоріжжя, вул. Сталеварів,14) за рішеннями Господарського суду Запорізької області, по яким відкрито зведене виконавче провадження та отримання грошових коштів та погашення існуючої заборгованості.

Аналізуючи норми, на які посилається суд, не зрозуміло, на підставі чого приймається рішення, що в даному конкретному випадку, за ефективним захистом свого порушеного права до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.02.2019 року, до слідчого судді звернулося ПАТ «Запоріжжяобленерго». Ухвала слідчого судді від 12.12.2019 постановлена за клопотанням ПАТ «Запоріжжяобленерго», яке не включене до переліку осіб, які мають право ініціювати зняття арешту.

В ході розслідування кримінального провадження допитано свідка ОСОБА_1 , який працює на посаді головного бухгалтера ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», останній повідомив, що у кримінальному провадженні № 22018080000000044 від 01.06.2018 за ст. 111 КК України, юридична особа ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» являється власником, тобто володільцем майна, а саме грошових коштів на яких накладено арешт ухвалою суду від 08.02.2019 року. Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, встановлено вичерпний перелік, сторін які під час досудового розслідування кримінального провадження можуть звернутися з клопотанням про скасування арешту майна. Тобто, до суду могли звернутися лише ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», як власник грошових коштів, або сторона обвинувачення, тобто слідчі, прокурори у кримінальному провадженні № 22018080000000044 від 01.06.2018. Тобто слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Запоріжжя Скользнєва Н.Г., повинна була скасувати арешт на грошові кошти, та після скасування арешту, вказаними коштами повинно було розпоряджатися у своїй фінансово-господарській діяльності ТОВ «Запорізький титано- магнієвий комбінат», а ОСОБА_2 винесла рішення, в якому вказує, що арешт з коштів знято з метою виконання державним виконавцем Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України наказів про примусове стягнення заборгованості на користь Приватного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» ( код ЄДРПОУ 00130926, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів,14) за рішеннями Господарського суду Запорізької області, по яким відкрито зведене виконавче провадження та отримання грошових коштів та погашення існуючої заборгованості, тобто вказане рішення винесено на користь взагалі четвертої сторони, а саме Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. Прокурори у кримінальному провадженні № 22018080000000044, Бичков В.О. та Нестеренко С.О., в судовому засіданні заявили, що грошові кошти як засіб забезпечення у кримінальному провадженні для досудового розслідування не мають значення, здійснено ряд процесуальних дій, за результатами яких на теперішній час відсутня потреба в арешті вказаних грошових коштів. Не зрозумілою являється поведінка прокурорів прокуратури Запорізької області Бичкова В.О., Нестеренка С.О., за підписом яких за дві неділі до 12.12.2019, розглядалось клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області Інюхіна А.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню №22018080000000044 від 02.06.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 3 ст. 206 КК України, слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Скользнєва Н.Г. задовольнила, та продовжила строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22018080000000044 від 02.06.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 3 ст. 206 КК України, до шести місяців, тобто до 02 червня 2020 року, тобто за дві неділі до 12.12.2019 у прокурорів було бажання строки розслідування продовжити, та суд з цим погодився.

Згідно заяви адвокатського об`єднання “Призма” обставини вчинення кримінального правопорушення дають підстави для висновку, що прокурори прокуратури Запорізької області Бичков В.О. та Нестеренко С.О., маючи хибне уявлення про інтереси служби, всупереч ст. 36 КПК України, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами ПАТ «Запоріжжяобленерго», діють в їх інтересах. Саме прокурори Бичков В.О. та Нестеренко С.О. залучили до своїх злочинних намірів слідчого суддю Жовтневого районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_2 , з метою реалізації умислу на зловживання наданими їм службовими повноваженнями на користь ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Під час досудового розслідування кримінального провадження №62019080000000589 від 19.12.2019 встановлено, що службові особи правоохоронних органів, які здійснюють свою діяльність у Запорізькій області, зловживаючи своїми службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в корисливих інтересах третіх осіб, у кримінальному провадженні №22018080000000044 від 02.06.2018, змінили відомості в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, що сприяло незаконному скасуванню заходів забезпечення кримінального провадження № 22018080000000044 від 02.06.2018, що спричинило тяжкі наслідки.

Наказом Генеральної прокуратури України № 139 від 06.04.2016 затверджено “Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань”.

Таким чином, згідно з “Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань” Держателем Реєстру є Генеральна прокуратура України. Реєстраторами та користувачами Реєстру є слідчі органів безпеки, та прокурори, якими до витягу з Реєстру включається інформація про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; найменування, код ЄДР, юридичну адресу, розрахунковий рахунок, місце та дату державної реєстрації юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, а також анкетні дані її представника; орган досудового розслідування. Реєстратори, слідчі органів безпеки, та прокурори, мають можливість редагування (зміна) зафіксованих у Реєстрі відомостей, що проводиться шляхом внесення Реєстратором оновлених даних до відповідного пункту електронного контуру картки. Редагування проводиться Реєстраторами у разі необхідності внесення змін до форм «Правопорушення» та «Правопорушник» у провадженнях із статусом «у провадженні», «зупинено», «до суду», «закрито» та «повернуто судом».

Досудовим розслідуванням встановлено, що розслідування кримінального провадження №22018080000000044 від 02.06.2018 здійснюється наступними слідчими Управління Служби безпеки України в Запорізькій області: Інюхін А.В., Дмитренко А.Л., Джугель П.В., Піскурьов В.В., Семейко К.В., Кольц І.В., Харковський П.П., Дмитрів В.С., Осипов О.І., Кузнецов П.О., Гріщенко М.О., Борисенко О.Е., процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадження здійснюється прокурорами прокуратури Запорізької області: Бичков В.О., Федорова І.В., Нестеренко С.О., Палагута О.В., Брусняк О.Ф., які як Реєстратори мають можливість вносити інформацію та зміни до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №22018080000000044 від 02.06.2018. Також інформацію та зміни могли вносити керівники органу досудового розслідування, тобто Управління Служби безпеки України в Запорізькій області та керівники прокуратури Запорізької області, чи інші особи.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №62019080000000589 від 19.12.2019, необхідно отримати відомості про ОСОБА_3 , посада працівника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, прокуратури Запорізької області, чи іншої особи, які з використанням ключа ЭЦП вносили до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про реєстрацію кримінального провадження №22018080000000044 від 02.06.2018, об`єднання кримінальних проваджень в одне провадження із кримінальним провадженням №22018080000000044 від 02.06.2018, та у подальшому вносили будь які зміни до відомостей Реєстру у кримінальному провадженні №22018080000000044 від 02.06.2018, у тому числі зміни до текстової інформації фабули кримінального провадження №22018080000000044 від 02.06.2018, із зазначенням: дати, часу, П.І.Б. та посади користувача (реєстратора), ключа ЭЦП, ІР-адреси, з якої вносились дані у кримінальному провадженні №22018080000000044 від 02.06.2018, які саме дані вносились чи змінювались, у період з дати реєстрації кримінального №22018080000000044, тобто з 02.06.2018, по теперішній час.

Вказана інформація знаходиться у володінні працівників Офісу Генерального прокурора, який являється правонаступником Генеральної прокуратури України, які згідно наказу Генеральної прокуратури України № 139 від 06.04.2016, являються Держателем Єдиного реєстру досудових розслідувань. Офіс Генерального прокурора здійснює свою діяльність, за адресою: вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011.

Довести обставини у кримінальному провадженні, без використання відомостей, що містяться у розпорядженні Офісу Генерального прокурора, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить провести без виклику представників сторони, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників Офісу Генерального прокурора.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Крім того, у клопотанні доведено, що існує реальна загроза зміни предметів та документів, що перебуває у володінні представників Офісу Генерального прокурора, а тому представники Офісу Генерального прокурора у судове засідання не викликались.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

На підставі ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

19 грудня 2019 року Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000589 від 19.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 375 КК України.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Єрмаковим Ю.І., доведено необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації у електронному вигляді та у паперовому вигляді, завіреної належним чином: П ОСОБА_4 І ОСОБА_4 Б ОСОБА_4 , посада працівника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, прокуратури Запорізької області, чи іншої особи, які з використанням ключа ЭЦП вносили до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про реєстрацію кримінального провадження №22018080000000044 від 02.06.2018, об`єднання кримінальних проваджень в одне провадження із кримінальним провадженням №22018080000000044 від 02.06.2018, та у подальшому вносили будь які зміни до відомостей Реєстру у кримінальному провадженні №22018080000000044 від 02.06.2018, у тому числі зміни до текстової інформації фабули кримінального провадження №22018080000000044 від 02.06.2018, із зазначенням: дати, часу, П.І.Б. та посади користувача (реєстратора), ключа ЭЦП, ІР-адреси, з якої вносились дані у кримінальному провадженні №22018080000000044 від 02.06.2018, які саме дані вносились чи змінювались, у період з дати реєстрації кримінального №22018080000000044, тобто з 02.06.2018, по теперішній час. Вказана інформація знаходиться у володінні працівників Офісу Генерального прокурора, який здійснює свою діяльність, за адресою: вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Єрмакова Ю.І., у кримінальному провадженні № 62019080000000589 від 19.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 375 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Єрмакову Юрію Івановичу, Тетерятнику Богдану Сергійовичу, Партиці Ігорю Олександровичу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації у електронному вигляді та у паперовому вигляді, завіреної належним чином:

- П.І.Б., посада працівника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, прокуратури Запорізької області, чи іншої особи, які з використанням ключа ЭЦП вносили до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про реєстрацію кримінального провадження №22018080000000044 від 02.06.2018, об`єднання кримінальних проваджень в одне провадження із кримінальним провадженням №22018080000000044 від 02.06.2018, та у подальшому вносили будь-які зміни до відомостей Реєстру у кримінальному провадженні №22018080000000044 від 02.06.2018, у тому числі зміни до текстової інформації фабули кримінального провадження №22018080000000044 від 02.06.2018, із зазначенням: дати, часу, П.І.Б. та посади користувача (реєстратора), ключа ЭЦП, ІР-адреси, з якої вносились дані у кримінальному провадженні №22018080000000044 від 02.06.2018, які саме дані вносились чи змінювались, у період з дати реєстрації кримінального №22018080000000044, тобто з 02.06.2018, по теперішній час.

Вказана інформація знаходиться у володінні працівників Офісу Генерального прокурора, який здійснює свою діяльність, за адресою: 01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Фомін