Ухвала суду № 88151857, 11.03.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.03.2020

Справа № 320/5477/19

Провадження № 1-кс/937/1016/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької Горбачова Ю.В. з секретарем с/з – Лебідь М.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019081280000034 від 13.03.2019 року, за ст. 191 ч.1 КК України,

за участю: ст. слідчого Мелітопольського ВП ГУНП – Анісімової Я.Ю.,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області 24.02.2020 року надійшло клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081280000034 від 13.03.2019 року, старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019081280000034 від 13.03.2019 за ст. 191 ч.1 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 13.03.2021 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13 березня 2019 року надійшло повідомлення з відділу культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області про те, що 23 квітня 2018 року між даною організацією та ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» було укладено договорів на поставку твердого палива – вугілля кам`яного марки ГПК 50-200мм в кількості 15 тон вартістю 48500 гривень на адресу відділу культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області ( Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Грушевського, 10), однак постачальником не було виконано договірних обов`язків і вугілля до моменту подачі заяви не було поставлено.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081280000034 від 13 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

14.03.2019 першим заступником керівника Мелітопольської місцевої прокуратури призначено групу прокурорів для здійснення процесуального керівництва у провадженні у складі: старший групи – Демянчук Ю.Є., прокурори – Нагорного В.А., Чарушину Є.І.

Досудове розслідування доручено слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Аінісімовій Я.Ю.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23 квітня 2019 року між відділом культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області та ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» було укладено договір поставки твердого палива – вугілля кам`яного марки ГПК 50-200мм № 2304. Згідно договору ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» зобов`язано поставити на адресу відділу культури, туризму та спорту Мелітопольської районної адміністрації Запорізької області тверде паливо – вугілля кам`яне марки ГПК 50-200мм в кількості 15 тон вартістю 48500 гривень 00 копійок. 23 квітня 2018 року ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» надала видаткову накладну щодо поставки вугілля, на підставі якої відділом культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області видано платіжне доручення та перераховано грошові кошти в сумі 48500 гривень 00 копійок на рахунок ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017». Придбане вугілля фактично на адресу відділу культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області не поставлялось, так як 23 квітня 2018 року між відділом культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області та ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» було укладено договір № 2304/1 про відповідальне зберігання майна, згідно якого придбане вугілля до моменту фактичної поставки заявнику мало зберігатись ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» на території вугільного складу за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Привокзальна, 104. В період часу з липня 2018 року до вересня 2018 року відділом культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області на адресу ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» направлялись заявки щодо здійснення безпосередньої поставки вугілля на адресу замовника, однак придбаний товар не поставлено не було та від постачальника ніяких відповідей за заявки не надходило. Таким чином умови договору № 2304 від 23.04.2018 постачальником ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» не виконані, хоча грошові кошти за договором були отримані.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені виконано:

1.допитано в якості свідка ОСОБА_1 котра показала, що вона є начальником відділу культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області. 23 квітня 2019 року вона, як керівник організації, підписала договорів о придбані та поставки вугілля з ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» в кількості 15 тон, а також договір про відповідальне зберігання вугілля постачальником до моменту фактичної поставки вугілля на адресу відділу культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області. Від ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» договір підписував директор ОСОБА_2 , хоча усі домовленості щодо укладання договору здійснювались із ОСОБА_3 . Після одержання оплати за договором представники ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» перестали виходити на зв`язок із нею та іншими представниками відділу культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області та на даний час не виконали своїх обов`язків щодо поставки придбаного вугілля.

2.допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який показав, що восени 2018 року він займав посаду завідуючого відділу технічного нагляду відділу культури, туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО. Восени 2018 року відділом культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації в Запорізькій області через електронну систему «прозоро» було оголошено конкурс на закупівлю твердого палива (вугілля кам`яне марки ГПК 50-200 мм). Учасниками тендеру були ТОВ ТПК «Укрпроменерго» та ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017». Проведенням конкурсу займалась начальник відділу культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації в Запорізькій області ОСОБА_1 . Переможцем аукціону було визнано ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017», зареєстроване за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Шевченка, 34/60, з яким підприємством 23 квітня 2018 року було укладено договір поставки твердого палива № 2304, згідно якого відділ культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації в Запорізькій області було придбано 15 тон твердого палива – вугілля. Перед укладенням договору ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» підприємством на адресу відділу культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації в Запорізькій області електронною поштою було надіслано видаткову накладну № ВН-090201 від 23.04.2018, згідно якої вартість кам`яного вугілля вагою 15 т складає 48500 гривень. Складання даного документу є необхідним для подачі його до казначейства. Разом із договором поставки був заключний й договір тимчасового зберігання вугілля на території ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика 2017». Вугілля мало бути поставлено замовнику до кінця грудня 2018 року, однак постачальником своїх умов до даного часу не виконано.

3.допитано в якості свідка ОСОБА_3 котрий показав, що він є засновником ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017», директором якого є ОСОБА_2 . Йому відомо, що в квітні 2018 оку між ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» та відділом культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області укладено договір поставки вугілля в кількості 15 тон, а також укладено договір про відповідальне зберігання вугілля на території складу розташованого за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Привокзальна. 104. Після отримання оплати за договором він здійснив поставку на адресу відділу культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області палива у вигляді паливних брикетів замість кам`яного вугілля. Брикети прийняті заявником не були, у зв`язку з чим інші поставки палива він не здійснював. На даний час вугілля на території складу за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Привокзальна, 104, відсутнє, бо склад в продовж тривалого часу не використовується.

4.витребувано з відділу культури, туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО матеріали тендерної документації щодо закупівлі вугілля в квітні 2018 року та усіх документів пов`язаних з виконанням договору;

5.витребувано інформацію з виконавчого комітету Токмацької міської ради згідно якої встановлено, що усі об`єкти які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 перебувають у власності територіальної громади м.Токмак. За даною адресою розташована одноповерхова нежитлова будівля площею 217,10м2, яка відповідно до договору оренди комунального майна № 8Ш від 26.08.2014 була надана в строкове платне користування ФОП ОСОБА_5 строком до 26.07.2017 з правом пролонгації. У серпні 2015 за ініціативою орендаря дія договору була припинена, проте об`єкт за актами приймання-передачі не повернуто, оскільки представники орендаря та благо утримувача майна не отримали до нього доступу внаслідок блокування встановленою огорожею. У жовтні 2017 р. КП «Міський ринок» ТМР звернулась до суду щодо примусового виселення орендаря, однак орендарем рішення суду добровільно не виконана, у зв`язку з чим рішення суду було передано для виконання до відділу Державної виконавчої служби.

6.з метою перевірки факту наявності вугілля належного відділу культури, туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО придбаного на підставі договору від 23 квітня 2019 року укладеного між відділом культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області та ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» щодо поставки твердого палива – вугілля кам`яного марки ГПК 50-200мм № 2304, було до суду звернено клопотання про проведення обшуку на складських територіях розташованих за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вул. Привокзальна, 104. В задоволені клопотання судом було відмовлено через недоведеність слідством факту використання ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» вказаних складських територій та факту отримання підприємством вугілля на відповідальне зберігання від відділу культури, туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО.

7.витребувано інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» за період часу з 03.04.2018 до 30.06.2018;

8.витребувано інформацію з ПрАТ «Київстар» щодо з`єднань мобільного терміналу, який користувався ОСОБА_3 в 2018 року під час погодження договору про поставку вугілля на адресу відділу культури, туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО;

9.з метою встановлення місця знаходження директора ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» ОСОБА_2 неодноразово виносились доручення та постанови про проведення слідчих дій на території м. Токмак. Однак встановити його теперішнє місце знаходження та провести його опитування щодо причини не виконання договору поставки вугілля не є можливим, бо його місце перебування невідоме, за місцем мешкання ніхто не проживає.

Встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному проваджені закінчуються 13 березня 2020 року, однак усі слідчі дії направлені на розкриття даного злочину не виконані. Таким чином виникла необхідність у продовженні строків досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню.

Частиною 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Зважаючи на те, що з моменту початку розслідування за фактом виявлення розтрати бюджетних коштів шляхом невиконання договору поставки вугілля № 2304 від 23.04.2018 укладеного між відділом культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області та ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» до даного моменту слідством не було виконано усіх слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину, а саме не встановлено місце перебування директора ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» з метою з`ясування питання про причини не виконання договору поставки вугілля, не встановлено факт фактичної закупівлі ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» вугілля, яке мало в подальшому бути поставлено до відділу культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області, то продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні просила задовольнити клопотання про продовження строку досудового розслідування до 12 місяців, оскільки продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим однак підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13.03.2020 року і продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що потребує додаткового часу.

Згідно ст. 12 КК України злочин, передбачений ст. 191 ч.1 КК України, є злочином невеликої тяжкості і з урахуванням того, що у провадженні вже проведено значну частину слідчих дій та, як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий планує встановити фактичне місце перебування директора ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» ОСОБА_2 , провести його допит та виконати інші необхідні слідчі дії, тому слідчий суддя вважає для цього достатнім продовжити строк досудового слідства на шість місяців.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019081280000034 від 13.03.2019 за ст. 191 ч.1 КК України – задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081280000034 від 13.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 191 ч.1 КК України, на шість місяців до 13.09.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Горбачова