Ухвала суду № 88136060, 17.02.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24715/19

н/п 1-кс/766/1713/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Олійник Т.В., про арешт тимчасово вилученого майна,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно ТОВ «Електрокарс Авто», (ЄДРПОУ 40658214), яке розташоване за адресою: проспект Степана Бандери, 5, м. Київ, а саме, наступних транспортних засобів:

1. NISSAN LEAF, 2015 р.в., чорний, д.н.з. НОМЕР_1 (свідоцтво НОМЕР_2 08.10.2019), № двиг. НОМЕР_3 , № куз. НОМЕР_4

(100 – первинна реєстрація б/в тз придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону, НОМЕР_5 );

2. NISSAN LEAF, 2015 р.в., чорний, д.н.з. НОМЕР_6 (свідоцтво НОМЕР_7 0.2019), № двиг. НОМЕР_8 , № куз. НОМЕР_9

(70 – реєстрація тз привезеного з-за кордону по ВМД, ТСЦ 8044);

3. NISSAN LEAF, 2015 р.в., синій, д.н.з. НОМЕР_10 (свідоцтво НОМЕР_11 15.08.2019) № куз. НОМЕР_12 (70 – реєстрація тз привезеного з-за кордону по ВМД, ТСЦ 8044);

4. NISSAN LEAF, 2015 р.в., білий, д.н.з. НОМЕР_13 (свідоцтво НОМЕР_14 12.07.2019), № куз. НОМЕР_15 (70 – реєстрація тз привезеного з-за кордону по ВМД, ТСЦ 8044);

5. NISSAN LEAF, 2016 р.в., чорний, д.н.з. НОМЕР_16 (свідоцтва НОМЕР_17 02.07.2019), № двиг. НОМЕР_18 , № куз. НОМЕР_19

(100 – первинна реєстрація б/в тз придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону, НОМЕР_5 );

6. NISSAN LEAF, 2015 р.в., чорний, д.н.з. НОМЕР_20 (свідоцтва НОМЕР_21 25.04.2019), № двиг. НОМЕР_22 , № куз. НОМЕР_23

(70 – реєстрація тз привезеного з-за кордону по ВМД, ТСЦ 8044);

7. NISSAN LEAF, 2014 р.в., синій, д.н.з. НОМЕР_24 (свідоцтво НОМЕР_25 25.04.2019), № двиг. НОМЕР_26 , № куз. НОМЕР_27

(70 – реєстрація тз привезеного з-за кордону по ВМД, ТСЦ 8044);

8. TESLA MODEL S, 2015 р.в., сірий, д.н.з. НОМЕР_28 (свідоцтво НОМЕР_29 31.10.2018), № куз. НОМЕР_30 (70 – реєстрація тз привезеного з-за кордону по ВМД, ТСЦ 8044).

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського відділу поліції ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12019230030003882 від 27.11.2019

До Херсонського ВП надійшла заява від директора ТОВ "Автопланета Херсон" ОСОБА_1 , у якій він просить вжити заходів до директора ТОВ "ЕЛЕКТРОКАРС АВТО" ОСОБА_2 та інших осіб, які 28.03.2019 під приводом продажу автомобілю шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ТОВ "Автопланета Херсон» у сумі 1 000 000 грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого директора ОСОБА_1 , який пояснив, що 27 березня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «АВТОПЛАНЕТА Херсон» - код ЄДРПОУ 42814785 (покупець) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Електрокарс Авто» - код ЄДРПОУ 40658214 (продавець), в особі директора ОСОБА_2 було укладено Договір, відповідно до якого Продавець мав продати, а покупець купити електромобіль Tesla Model X, номер кузова: 5YJXCAE48G48GF007961.

28.03.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕЛЕКТРОКАРС АВТО» № НОМЕР_31 (АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ) з банківського рахунку ТОВ «АВТОПЛАНЕТА ХЕРСОН» № НОМЕР_32 (ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Херсоні) було перераховано суму грошових коштів в розмірі 900 000 гривень, а 29.03.2019, на той же розрахунковий рахунок, 100 000 гривень. Відповідно до п. 4 Договір діє до 01.10.2019. Однак, у визначений строк умови Договору виконані не були. При зверненні до директора ТОВ «Електрокарс Авто» жодної відповіді з приводу невиконання умов договору не отримано, сплачені грошові кошти не повернуто.

В подальшому, встановлено, що автомобіль Tesla Model X, номер кузова: НОМЕР_33 , було продано ОСОБА_3 .

Згідно довідки № 31/21/7-64 від 09.01.2020 наданої «НАІС ДДАІ» МВС України автомобіль Tesla Model X, номер кузова: НОМЕР_33 , належить на праві власності ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а документи на право власності були оформлені у сервісному центрі № 8043 МВС м. Києва.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 підтвердив факт купівлі автомобіля у ТОВ «ЕЛЕКТРОКАРС АВТО», що мав місце 03.12.2019 у м. Києві

В ході досудового розслідування, за результатами розкриття банківської таємниці встановлено факт перерахування коштів з рахунку ТОВ «АВТОПЛАНЕТА ХЕРСОН» № НОМЕР_32 на рахунок ТОВ «ЕЛЕКТРОКАРС АВТО» № НОМЕР_31 28.03.2019 та 29.03.2019 у сумі 1 000 000 грн.

З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, стягнення з юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «Електрокарс Авто» суми коштів, на теперішній час виникла необхідність у накладенні арешту на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Електрокарс Авто» (ЄДРПОУ 40658214), яке розташоване за адресою: проспект Степана Бандери, 5, м. Київ, а саме, всіх транспортних засобів, які згідно з інформацією Єдиного державного реєстру МВС, наданого регіональним сервісним центром МВС в Херсонській області від 11.02.2020 № 31/21/7-577, зареєстровані за ТОВ «Електрокарс Авто»:

1. NISSAN LEAF, 2015 р.в., чорний, д.н.з. НОМЕР_1 (свідоцтво НОМЕР_2 08.10.2019), № двиг. НОМЕР_3 , № куз. НОМЕР_4

(100 – первинна реєстрація б/в тз придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону, НОМЕР_5 );

2. NISSAN LEAF, 2015 р.в., чорний, д.н.з. НОМЕР_6 (свідоцтво НОМЕР_34 04.10.2019), № двиг. НОМЕР_8 , № куз. НОМЕР_9

(70 – реєстрація тз привезеного з-за кордону по ВМД, ТСЦ 8044);

3. NISSAN LEAF, 2015 р.в., синій, д.н.з. НОМЕР_10 (свідоцтво НОМЕР_11 15.08.2019) № куз. НОМЕР_12 (70 – реєстрація тз привезеного з-за кордону по ВМД, ТСЦ 8044);

4. NISSAN LEAF, 2015 р.в., білий, д.н.з. НОМЕР_13 (свідоцтво НОМЕР_14 12.07.2019), № куз. НОМЕР_15 (70 – реєстрація тз привезеного з-за кордону по ВМД, ТСЦ 8044);

5. NISSAN LEAF, 2016 р.в., чорний, д.н.з. НОМЕР_16 (свідоцтва НОМЕР_17 02.07.2019), № двиг. НОМЕР_18 , № куз. НОМЕР_19

(100 – первинна реєстрація б/в тз придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону, НОМЕР_5 );

6. NISSAN LEAF, 2015 р.в., чорний, д.н.з. НОМЕР_20 (свідоцтва НОМЕР_21 25.04.2019), № двиг. НОМЕР_22 , № куз. НОМЕР_23

(70 – реєстрація тз привезеного з-за кордону по ВМД, ТСЦ 8044);

7. NISSAN LEAF, 2014 р.в., синій, д.н.з. НОМЕР_24 (свідоцтво НОМЕР_25 25.04.2019), № двиг. НОМЕР_26 , № куз. НОМЕР_27

(70 – реєстрація тз привезеного з-за кордону по ВМД, ТСЦ 8044);

8. TESLA MODEL S, 2015 р.в., сірий, д.н.з. НОМЕР_28 (свідоцтво НОМЕР_29 31.10.2018), № куз. НОМЕР_30 (70 – реєстрація тз привезеного з-за кордону по ВМД, ТСЦ 8044).

З огляду на викладене, враховуючи виникла необхідність у накладенні арешту на дане майно з метою подальшого відшкодування завданих потерпілому збитків.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Мотивація суду:

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230040003882від 27.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджуються документ протоколом допиту свідка, протоколом додаткового допиту свідка, протоколом допиту потерпілого, повідомленнями, документами про перерахування коштів - 27 березня 2019 року товариству «Електрокарс Авто», товариством «Автопланета Херсон» перерахувало кошти в розмірі 1000000 (один мільйон) за придбання автомолбіля, але автомобіля не отримало, кошти повернуті не були.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, і на майно ТОВ «ЕЛЕКТРОКАРС АВТО» з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди необхідно накласти арешт.

Згідно інформаційної довідки Регіонального сервісного центру МВС в Херсонській області встановлено від 11 лютого 2020р. № 31/21/7-577, що зазначене вище рухоме майно, а саме транспортні засоби зареєстровані за ТОВ «Електрокарс Авто» (ЄДРПОУ 40658214).

Суд роз`яснює, що після того, як буде забезпечена мета, для досягнення якої накладається арешт, сторони кримінального провадження мають право звернутися із заявою про скасування арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

постановила :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт в кримінальному провадженні № 12019230040003882на майно, а саме на: 1. NISSAN LEAF, 2015 р.в., чорний, д.н.з. НОМЕР_1 (свідоцтво НОМЕР_2 08.10.2019), № двиг. НОМЕР_3 , № куз. НОМЕР_4

(100 – первинна реєстрація б/в тз придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону, НОМЕР_5 );

2. NISSAN LEAF, 2015 р.в., чорний, д.н.з. НОМЕР_6 (свідоцтво НОМЕР_34 04.10.2019), № двиг. НОМЕР_8 , № куз. НОМЕР_9

(70 – реєстрація тз привезеного з-за кордону по ВМД, ТСЦ 8044);

3. NISSAN LEAF, 2015 р.в., синій, д.н.з. НОМЕР_10 (свідоцтво НОМЕР_11 15.08.2019) № куз. НОМЕР_12 (70 – реєстрація тз привезеного з-за кордону по ВМД, ТСЦ 8044);

4. NISSAN LEAF, 2015 р.в., білий, д.н.з. НОМЕР_13 (свідоцтво НОМЕР_14 12.07.2019), № куз. НОМЕР_15 (70 – реєстрація тз привезеного з-за кордону по ВМД, ТСЦ 8044);

5. NISSAN LEAF, 2016 р.в., чорний, д.н.з. НОМЕР_16 (свідоцтва НОМЕР_17 02.07.2019), № двиг. НОМЕР_18 , № куз. НОМЕР_19

(100 – первинна реєстрація б/в тз придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону, НОМЕР_5 );

6. NISSAN LEAF, 2015 р.в., чорний, д.н.з. НОМЕР_20 (свідоцтва НОМЕР_21 25.04.2019), № двиг. НОМЕР_22 , № куз. НОМЕР_23

(70 – реєстрація тз привезеного з-за кордону по ВМД, ТСЦ 8044);

7. NISSAN LEAF, 2014 р.в., синій, д.н.з. НОМЕР_24 (свідоцтво НОМЕР_25 25.04.2019), № двиг. НОМЕР_26 , № куз. НОМЕР_27

(70 – реєстрація тз привезеного з-за кордону по ВМД, ТСЦ 8044);

8. TESLA MODEL S, 2015 р.в., сірий, д.н.з. НОМЕР_28 (свідоцтво НОМЕР_29 31.10.2018), № куз. НОМЕР_30 (70 – реєстрація тз привезеного з-за кордону по ВМД, ТСЦ 8044).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддя Черниш О. Л.