Ухвала суду № 88134987, 11.03.2020, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1307/20

Провадження № 1-кс/591/687/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області Петрова Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020200000000053 від 07.02.2020., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 07.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020200000000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами КП ШКЗ «Зірка».

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 2015 року за фіктивними договорами перераховано кошти від КП ШКЗ «Зірка» на ДНДІХП, ПАТ Укрхімпроект, ТОВ «Северодонецький завод хімічного нестандартного обладнання».

З метою встановлення рахунків КП ШКЗ «Зірка» (ЄДРПОУ 14315351) та ТОВ Сєвєродонецький завод хімічного нестандартного обладнання (ЄДРПОУ 04643841), за якими з 2017 року здійснювались фінансові операції з установки розділення двокомпонентної суміші на території КП ШКЗ «Зірка» на підставі укладеного договору 195/2017-1 від 06.10.2017 на суму 7487460,00 гривень,, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДПС у Сумській області, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13.

За таких обставин виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів по рахункам КП ШКЗ «Зірка» (ЄДРПОУ 14315351) та ТОВ Сєвєродонецький завод хімічного нестандартного обладнання (ЄДРПОУ 04643841), а саме витягу з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми №1ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб (у тому числі закриті), відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності за період часу з 06.10.2017 по 01.01.2020.

Проаналізувавши відомості про рух коштів по рахункам даних СПД можна встановити суми та дати перерахування грошових коштів з метою визначення майнової шкоди та моменту її заподіяння.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винних осіб та перевірки викладених фактів у повідомленні про виявлення ознак кримінального правопорушення, та з метою встановлення відомостей про рахунки даних СПД виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Головного управління ДПС у Сумській області, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні. Частиною 5 зазначеної статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, суду не наведено достатнього та належного обґрунтування того, яке саме доказове значення в межах предмета перевірки має інформація стосовно періоду, за який слідчий просить її надати, а саме: за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020, оскільки згідно витягу з ЄРДР, доданого до клопотання, досудове розслідування здійснюється щодо обставин, що мали місце за період 2015-2017 роки.

Тому підстави для задоволення клопотання відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області Петрова Ю.В. про тимчасовий доступ до відомостей та документів про рух коштів по рахункам КП ШКЗ «Зірка» (ЄДРПОУ 14315351) та ТОВ Сєвєродонецький завод хімічного нестандартного обладнання (ЄДРПОУ 04643841), а саме витягу з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми №1ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб (у тому числі закриті), відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Сумській області, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б.Капкін