Ухвала суду № 88134540, 10.03.2020, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/3628/20

Провадження №1-кс/523/930/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2020 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкуренков М.В., за участю секретаря Нужної І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №12020160490000107 від 10.01.2020 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Собітняк І.П., про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Згідно клопотання із долученими до нього додатками слідчий вважає, що службові особи Державного закладу дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» код ЄДРПОУ 01982028, у період з 01.01.2017 по 01.01.2020 року, зловживаючи своїм службовим становищем шляхом укладання угод на поставку продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів та іншої продукції та подальшим перерахуванням безготівкових коштів, заволоділи бюджетними грошовими коштами, чим саме завдали матеріальних збитків державі.

Встановлено, що Державний заклад дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» код ЄДРПОУ 01982028 укладав угоди на поставку продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів та іншої продукції з наступними підприємствами: ПП «МАCIC-ЕКСПРЕС», код ЄДРПОУ 39603502, ФОП « ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ 3345615111), ПП «Рубін-64» (код ЄДРПОУ 40185893), ФОП «Абранян Марина» (код ЄДРПОУ 2162227642), ФОП « ОСОБА_2 » (код ЄДРПОУ 2663516884), вказане підтверджується наявною інформацією з відкритого державного сайту «Prozorro».

В ході здійснення аналізу та співставлення відомостей з відкритого доступу на державному сайті «Prozorro» встановлено наявність можливих ознак завищення вартості товарів, продукції, яка поставлялася на виконання вимог вищевказаних договорів згідно з співставленням їх з середньою ринковою вартістю.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, а також прийняття законного процесуального рішення в передбачені законом строки, слідчим відділом Суворовського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області, було зроблено офіційний запит щодо надання інформації із долученням відповідних належним чином завірених копій підтверджуючих документів в Державний заклад дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» код (ЄДРПОУ 01982028)

Отже, на офіційний запит щодо надання інформації, з метою отримання копій документів, які мають значення для встановлення фактів системного кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, від Державного закладу дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» код (ЄДРПОУ 01982028) отримано відповідь не в повному обсязі та без копій відповідних документів.

Також слідчий зазначає у клопотанні, що як вбачається з відкритого державного сайту «Prozorro» вищевказані суб`єкти господарювання укладають договори на поставку товару виключно з Державним закладом дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей», що вказує про можливий їх взаємозв`язок та які можуть діяти за попередньою змовою з метою завищення цін на продукцію, що постачалася згідно вищезазначених договорів, виведенням державних коштів та подальшим їх присвоєнням.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, неможливістю отримання документів в інший спосіб, які мають суттєве значення для у кримінальному проваджені бо можуть бути використані при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також з метою проведення експертного дослідження, слідчий вважає необхідним здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що мають суттєве значення для провадження, тобто виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: укладених угод з ПП «МАCIC-ЕКСПРЕС», код ЄДРПОУ 39603502, ФОП « ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ 3345615111), ПП «Рубін-64» (код ЄДРПОУ 40185893), ФОП «Абранян Марина» (код ЄДРПОУ 2162227642), ФОП « ОСОБА_2 » (код ЄДРПОУ 2663516884), кошторисної документації, документів, що підтверджують фінансові взаєморозрахунки, товарно-транспортні накладні, документи що підтверджують постачання продукції згідно укладених договорів, сертифікати якості продукції, дані щодо розрахункових рахунків контрагентів в рамках укладених договорів, помісячні, розгорнуті) по рахункам – банк, постачальники, покупці, склад; звітність з ПДВ (з додатками), податку на прибуток та за формою 1-ДФ, інформацію про фінансові результати за 2017-2020, плани державних закупівель за 2017-2020, штатний розклад співробітників з зазначенням ПІБ, посади, періоду перебування та ідентифікаційного номеру .

Вищевказана інформація та відповідні документи перебувають у володінні Державного закладу дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» код (ЄДРПОУ 01982028), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Об`їзна дорога, 1.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, на думку слідчого, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163–165,369–372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Собітняк І.П. - задовольнити, надавши дозвіл слідчому слідчого відділу Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Собітняк Інні Петрівні або слідчому слідчої групи СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні Державного закладу дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» код (ЄДРПОУ 01982028), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Об`їзна дорога, 1:

- договору № 03/04 від 03.04.2018, укладеного між ПП «МАCIC-ЕКСПРЕС», код (ЄДРПОУ 39603502), та Державний заклад дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» код (ЄДРПОУ 01982028), про закупівлю товару та усі додаткові угоди до нього;

- договору № 18/05 від 17.05.2019, укладеного між ПП «МАCIC-ЕКСПРЕС», код (ЄДРПОУ 39603502), та Державний заклад дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» код (ЄДРПОУ 01982028), про закупівлю товару та усі додаткові угоди до нього;

- договору № 17/05 від 17.05.2019, укладеного між Державний заклад дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» та ФОП « ОСОБА_1 код (ЄДРПОУ 3345616111) про закупівлю товару та усі додаткові угоди до нього;

- договору № 02/09 від 08.09.2017, укладеного між Державний заклад дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» та ПП «Рубін-64» код ( ЄДОПОУ 40185893), про закупівлю товару та додаткові угоди до нього;

- договору № 3/02 від 04.02.2019, укладеного між Державний заклад дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» та ФОП «Абранян ОСОБА_3 » код (ЄДРПОУ 2162227642), про закупівлю товару та усі додаткові угоди до нього;

- договору № 04/05 від 07.05.2019, укладеного між Державний заклад дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» та ФОП « ОСОБА_2 » код (ЄДРПОУ 2663516884), про закупівлю товару та усі додаткові угоди до нього;

- кошторисної документації, документів, що підтверджують фінансові взаєморозрахунки, товарно-транспортні накладні, документи що підтверджують постачання продукції згідно укладених договорів, сертифікати якості продукції, дані щодо розрахункових рахунків контрагентів в рамках укладених договорів, помісячні, розгорнуті) по рахункам – банк, постачальники, покупці, склад; звітність з ПДВ (з додатками), податку на прибуток та за формою 1-ДФ, інформацію про фінансові результати за 2017-2020, плани державних закупівель за 2017-2020, посадова інструкція генерального директора, штатний розклад співробітників з зазначенням ПІБ, посади, періоду перебування та ідентифікаційного номеру.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя