Ухвала суду № 88129549, 06.03.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.03.2020 Справа №607/3841/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бондара Б.І., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Напастюком Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бондар Б.І. за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Напастюком Ю.В. звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210010001365 від 08 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.2,3 ст.307 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках Monobank I Universal Bank №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2019 року по 12.02.2020 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунків Monobank I Universal Bank №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками Monobank I Universal Bank №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків Monobank I Universal Bank №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 01.01.2019 року по 12.02.2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків Monobank I Universal Bank №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період 01.01.2019 року по 12.02.2020 року; стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткових рахунків Monobank I Universal Bank №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 при оформлені вказаних рахунків.

Представник АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням ГУ НП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210010001365 від 08 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.2,3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м.Тернополя та Тернопільської області група осіб займається безконтактним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Зокрема, встановлено, що безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів та психотропних речовин полягає у залишенні їх в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу здійснювався за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram» та інтернет-сайту «https://alfa24.top/». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропну речовину на інтернет – сайті «https://alfa24.top/» надсилаються текстові повідомлення у яких міститься інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказані номера системи прийому платежів «EasyPay». Після цього, споживачі наркотичних засобів оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, отримавши номер замовлення та особистий пін-код вводять його на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, відображається інформація із місцем, де можна отримати оплачений наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказується адреса та додається фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містять в собі наркотичний засіб чи психотропну речовину, яка розміщається у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою та обмотується клейкою стрічкою.

12.02.2020 за підозрою у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким в подальшому повідомлено про підозру за ч.2,3 ст.307 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за придбані наркотичні засоби, перераховувалися на картки Monobank I Universal Bank №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо руху коштів по карткових рахунках Monobank I Universal Bank №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2019 року по 12.02.2020 , яка перебуває у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бондара Б.І., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Напастюком Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів– задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції Бондару Богдану Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Филимі Богдану Петровичу, начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гикавчуку Рустаму Мирославовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужному Ігорю Мироновичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавому Назару Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Пончко Оксані Михайлівні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Оріховській Тетяні Володимирівні на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках Monobank I Universal Bank №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2019 року по 12.02.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків Monobank I Universal Bank №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками Monobank I Universal Bank №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2019 року по 12.02.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків Monobank I Universal Bank №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 01.01.2019 року по 12.02.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків Monobank I Universal Bank №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період 01.01.2019 року по 12.02.2020 року;

-стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткових рахунків Monobank I Universal Bank №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 при оформлені вказаних рахунків, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому та електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Строк дії ухвали встановити протягом сімнадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич