Ухвала суду № 88117569, 06.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10725/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника відділення слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві Ялового Р. В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020100060000578, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12020100060000578 від 10.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з вересня по грудень 2018 року ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України «Інформ-Ресурси», маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме: коштами Державного підприємства, діючи з корисливим мотивом, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, заволодів шахрайським шляхом грошовими коштами Державного підприємства в особливо великих розмірах.

Так, 19 жовтня 2017 року податковий керуючий Сокольвак Наталія Миколаївна, керуючись нормами Податкового кодексу України здійснила опис майна належного ДП МВС України «Інформ-Ресурси», в тому числі і об`єктів нерухомості розташованих за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8 та склала акт №1/26-15-17-02-17, один екземпляр якого відповідно отримав директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1 .

Згідно листа Фонду державного майна України від 30.05.2018 № 10-24-10577 погоджено Міністерству внутрішніх справ відчуження шляхом продажу виключно на аукціоні нежитлової будівлі (інв. № 10300027, Літ. 2Г), загальною площею 1025,0 кв.м., та нежитлових будівель (інв. № 10300026, Літ. 2А - 297,8 кв.м., 2Б - 772,9 кв.м., 2В - 1196,6 кв.м., 2Д - 15,6 кв.м., 2Є - 137,0 кв.м., 2Ж - 78,8 кв.м., 2З - 236,7 кв.м.), загальною площею 2735,4 кв.м., що перебувають на балансі ДП «Інформ-Ресурси» та розташовані за адресою: місто Київ, Печерський район, проїзд Військовий, будинок 8. Початкова вартість продажу вищезазначеного майна відповідно до погодженого листом Фонду від 29.05.2018 № 10-58-10412 висновку про його вартість, складеного суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_2 становить відповідно 5 055 300,0 грн. та 10 777 900,0 грн. (без ПДВ), тобто загальна початкова вартість нерухомого майна з врахуванням ПДВ складає 18 999 840,0 грн. ((5 055 300+10 777 900)*1,2).

Наказом МВС від 08.06.2018 № 490 надано згоду на відчуження зазначеного нерухомого майна та зобов`язано директора Підприємства ОСОБА_1 забезпечити відчуження майна у встановленому законодавством порядку та подання звіту до МВС за результатами відчуження та використання коштів, отриманих від продажу майна.

27.07.2018 року за адресою: м . Київ, вул. Бульварно- Кудрявська , 51, оф. 11, організатором аукціону - товарною біржою «Універсальна товарно-сировинна біржа» проведено повторний аукціон з продажу державного майна, що обліковується на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», обєктами якого виступили: лот №1 - нежитлова будівля виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (Літ. 2Г), загальною площею 1 025 кв.м., інвентарний номер 10300027, розташована за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8; та лот №2 - нежитлові будівлі виробничої бази (Літ. 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Є, 2Ж, 2З) загальною площею 2735,4 кв.м. інвентарний номер 10300026, розташовані за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, за результатами проведення якого визначено ціни продажу вищеописаного нерухомого майна в розмірах 5 055 300,0 грн. та 10 777 900,0 грн. відповідно, що оформлено Протоколами № 1 та № 2.

28.08.2018 року між Державою Україна в особі Міністерства внутрішніх справ України, код ЄДРПОУ 00032684, до сфери управління якого входить Державне підприємство МВС України «Інформ-Ресурси» в особі директора ОСОБА_1 , як продавцем з однієї сторони, та ТОВ «Персевбуд», податковий номер: 42174679, в особі директора ОСОБА_3 , як покупцем з другої сторони, відповідно до результатів проведеного повторного аукціону з продажу державного майна, що обліковується на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», оформлених протоколом №1 та протоколом №2 від 27.07.2018 року, укладено договір купівлі-продажу вищезазначеного нерухомого майна, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Золотухіною О.М. за реєстровим № 2081.

Відповідно до Акту прийому-передачі нерухомого майна від 28.08.2018 р. ДП МВС України «Інформ-Ресурси» (продавець), в особі директора ОСОБА_1 передав, а ТОВ «Персевбуд» (покупець), в особі директора ОСОБА_3 , прийняв наступне нерухоме майно: нежитлові будівлі, загальною площею 3 760,4 кв.м., що знаходяться за адресою: місто Київ, Військовий проїзд, 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1628810280000.

На підставі платіжного доручення від 28.08.2018 р. № 14 ТОВ «Персевбуд» перерахував на рахунок ДП МВС України «Інформ-Ресурси» кошти у загальній сумі 18 999 840 грн., як оплату за вказані нежитлові будівлі.

Після отримання коштів, шляхом відчуження державного майна після 28.08.2018 у директора ДП Міністерства внутрішніх справ України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1 виник злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами Державного підприємства в особливо великих розмірах.

Так, в період часу з 04.09.2018 по 29.12.2018 директор ДП Міністерства внутрішніх справ України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1 , перебуваючи в невстановленому місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами Державного підприємства в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про необхідність негайного перерахування коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» на рахунки ГУ ДФС в м. Києві на рахунок ГУ ДФС в м. Києві в якості погашення податкової заборгованості, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, організував перерахування коштів, отриманих ДП МВС України «Інформ-Ресурси» від продажу нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, з рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 /(UAH), відкритого в АТ «Ощадбанк», в загальній сумі 16 690 020,00 грн. трьом суб`єктам господарювання ТОВ «Коссад Решерш» (ЄДРПОУ 37192895), ТОВ «Лакінс» (ЄДРПОУ 42197550), ТОВ «Дюнкерс» (ЄДРПОУ 42197696) достовірно знаючи, що фактично вказані Товариства для ДП МВС України «Інформ-Ресурси» в період 2018-2019 послуги не надавали, роботи не виконували, і тим самим шахрайським шляхом заволодів коштами Державного підприємства, чим завдав майнової шкоди (збитків) ДП МВС України «Інформ-Ресурси», в загальній сумі 16 690 020,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що Головним слідчим управлінням національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000035, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального провадження № 12020100060000578, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та можуть бути причетними до його вчинення, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 12019000000000035, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий зазначає, що вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази.

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні - Яловий Р. В., не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримує повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - слідчий у кримінальному провадженні № 12019000000000035 Ющенко О. В. направив на адресу суду заяву відповідно до якої проти задоволення клопотання не заперечує, розгляд справи просив провести без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику відділення слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві Яловому Роману Васильовичу, слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві Білошицькому Олегу Віталійовичу у кримінальному провадженні № 12020100060000578 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 12019000000000035 від 14.01.2019, яке перебуває у володінні Головного слідчого управління Національної поліції України за адресою: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10, а саме:

- висновок експертів за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи № 3193/3194/20-71 від 30.01.2020;

- юридична банківська справа ДП МВС України «Інформ-Ресурси» (ЄДРПОУ 32248749) та виписка по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 15.01.2019, що були вилучені в АТ «ОЩАДБАНК» в ході виконання ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів;

- юридична банківська справа ТОВ «Коссад Решерш» (ЄДРПОУ 37192895) та виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період з 08.10.2014 по 23.10.2019, що були вилучені в АТ «Креді Агріколь Банк» в ході виконання ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів;

- юридична банківська справа ТОВ «Лакінс» (ЄДРПОУ 42197550) та виписка по рахунку № НОМЕР_3 за період з 17.09.2018 по 21.03.2019, що були вилучені в ПАТ «ПУМБ» в ході виконання ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів;

- юридична банківська справа ТОВ «Дюнкерс» (ЄДРПОУ 42197696) та виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період з 24.09.2018 по 04.12.2018, що були вилучені в ПАТ «ПУМБ» в ході виконання ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів;

- форму 1-ДФ щодо ТОВ «Коссад Решерш» (ЄДРПОУ 37192895), ТОВ «Лакінс» (ЄДРПОУ 42197550) та ТОВ «Дюнкерс» (ЄДРПОУ 42197696), отримані від ДФС України у відповідь на спрямовані запити в порядку ст. 93 КПК України.;

- документів, які підтверджують або спростовують перебування ТОВ «Коссад Решерш» (ЄДРПОУ 37192895), ТОВ «Лакінс» (ЄДРПОУ 42197550) та ТОВ «Дюнкерс» (ЄДРПОУ 42197696) за зареєстрованими адресами;

- документи, що були надані ДП МВС України «Інформ-Ресурси» та МВС України до Фонду державного майна України для отримання погодження на відчуження вказаних об`єктів нерухомості, що були вилучені у Фонді державного майна України в ході виконання ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10725/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Яловому Р. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько