Ухвала суду № 88117520, 28.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8600/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Юхименка В. І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019270000000009, відомості про яке 18.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Чернігівській області та Ніжинської ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області шляхом зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби із використання послуг товарної біржі та брокерської компанії здійснили реалізацію цілісного майнового комплексу Державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», яке перебувало у податковій заставі ГУ ДФС у Чернігівській області та знаходилось на балансі Філії «Хлібна база №87» Державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» у загальній кількості 33 будівель та споруд, загальною площею, 25 956,2 кв.м., за ціною 6 506 360,76 грн. з урахуванням ПДВ, що розташовані за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Східна, 13, унаслідок чого державним інтересам спричинені тяжкі наслідки.

В свою чергу, службові особи ТОВ «АГРОУ», ТОВ «МІЛЛ ІНВЕСТ», ТОВ «ВЕРІТАС ІНВЕСТ ГРУП» та інші особи, шляхом обману заволоділи вказаним державним майном шляхом укладення низки удаваних цивільних правочинів, спрямованих на перехід права власності об`єктів нерухомого майна з метою набуття статусу добросовісного набувача та маскування своїх протиправних дій.

Відчуження вказаних вище об`єктів нерухомого майно було здійснено всупереч вимог Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», яким Державне підприємство «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» (код ЄРДПОУ 00952634) віднесено до об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Поряд з цим, Державне підприємство «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» (код ЄРДПОУ 00952634) Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 за №83 віднесено до переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Встановлено, що ТОВ «АГРОУ» (код ЄДРПОУ 42299606), ТОВ «ВЕРІТАС ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42272542) та ТОВ «МІЛЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42292360) мають відкриті банківські рахунки в Акціонерному Товаристві «Перший український міжнародний банк», МФО 334851.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні документів по рахункам ТОВ «АГРОУ» (код ЄДРПОУ 42299606), ТОВ «ВЕРІТАС ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42272542) та ТОВ «МІЛЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42292360), що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Юхименку Валентину Ігоровичу, слідчим слідчої групи Андруші Олександру Леонідовичу, Аніну Олександру Вікторовичу, Гасанову Джангіру Відаді огли, Іванець Ользі Миколаївні, Коцибі Мар`яні Леонідівні, Кравченку Миколі Васильовичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Кунді Сергію Сергійовичу, Машикі Сергію Петровичу, Мельник Аллі Валеріївні, Равлюку Антону Віталійовичу, Смолі Ігорю Ігоровичу, Тимошенку Вадиму Олександровичу, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Цибі Миколі Дмитровичу у кримінальному провадженні № 42019270000000009 тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ «АГРОУ» (код ЄДРПОУ 42299606) номер рахунку 2600378197, валюта рахунку 980 - українська гривня, дата відкриття 31.10.2018; ТОВ «ВЕРІТАС ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42272542) номер рахунку 2600080267, валюта рахунку 980 - українська гривня, дата відкриття 15.11.2018; ТОВ «МІЛЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42292360) номер рахунку 2600180457, валюта рахунку 980 - українська гривня, дата відкриття 20.11.2018, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по 28.02.2020, або по час їх закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8600/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Юхименку В. І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько