Ухвала суду № 88116596, 11.03.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2199/20

Провадження № 1-кс/712/1085/20

11 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., за участю секретаря судових засідань Олефіренко В.В., розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Кощавки В.А., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Грушовенком Є.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019251010006432 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Кощавка В.А. з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що за даними досудового розслідування до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській областінадійшла заява ОСОБА_1 щодо викрадення кредитних коштів з її рахунків в сумі 19240 грн, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570),. що мало місце 11.08.2018 близько 14:00 год.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що на сьогодні існує суперечлива інформація від АТ КБ «ПриватБанк», яка підтверджується та водночас спростовується даною юридичною особою, яка міститься в матеріалах кримінального провадження № 12019251010006432 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому з метою встановлення чи підтвердження документального надання АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, вул. Грушевського, 1Д, м Київ) кредитних коштів в розмірі 19240 грн. клієнту ОСОБА_1 , котрими 11.08.2018 близько 14:00 год., на думку заявниці незаконно заволоділа невстановлена особа, виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи, для проведення котрої необхідно отримати оригінали всього портфелю клієнта «ПриватБанку» ОСОБА_1 .

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ Приватбанк з можливістю подальшого її вилучення.

До початку судового засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Підстави для розгляду клопотання згідно ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої інформація, доступ до якої є предметом клопотання відсутні за недоведеністю заявником наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких є предметом клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12019251010006432, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2019, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні АТ КБ Приватбанк, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12019251010006432, а в подальшому використання отриманих документів як доказів.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ "Приватбанк" (код банку (МФО) 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, юр. адреса: вул. Грушевського, 1Д, м Київ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів, а саме:

виписки по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ КБ "Приватбанк" (код банку (МФО) 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, юр. адреса: вул. Грушевського, 1Д, м Київ) на ім`я гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої в АДРЕСА_1 за весь період часу їх дії;

документів, які містять інформацію щодо адреси місця знаходження банкоматів чи каси відділень АТ КБ "Приватбанк", в котрих здійснювалося зняття коштів по банківських рахункам ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2018 по 01.09.2018 року;

інформації у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення операцій зняття коштів по банківських рахункам ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ "Приватбанк" через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ "Приватбанк" за період часу з 01.01.2018 по 01.09.2018 року;

інформації про зміну фінансового номеру телефону прив`язаного до банківських рахунків ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ "Приватбанк" за весь період функціонування карткових рахунків;

документального підтвердження будь-якого факту розголошення клієнтом банку АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, вул. Грушевського, 1Д, м Київ) ОСОБА_1 персональних відомостей та передачі їх третім особам;

інформації щодо ключа (ідентифікатора) працівника банку, котрим здійснювався вхід в систему банку АТ КБ «ПриватБанк», а також всі його дані (прізвище, ім`я, по-батькові, рік народження, посада, відділення банку-місце роботи) по внесенню реєстрації, змін, підвищення лімітів, оформлення кредитів тощо по всіх карткових номерах клієнта банку ОСОБА_1 за весь період часу їх дії;

матеріали та результати проведеної працівниками банку службової перевірки по заяві ОСОБА_1 , а також інформації про зупинення банком (арешт рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ "Приватбанк") роботи, інформації чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) рахунків № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та чи зверталась особа, котрим вони належать про продовження їх роботи.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Кощавку Віталію Анатоліївну, а також інших уповноважених працівників Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст.. 40 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.М. Марцішевська

Дата виготовлення повного тексту ухвали 11 березня 2020 року.