Ухвала суду № 88116536, 11.03.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2171/20

Провадження № 1-кс/712/1069/20

11 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., за участю секретаря судових засідань Олефіренко В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області Немеш В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020250000000010 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 2011 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області Немеш В.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020250000000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 2011 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими особами готуються до переміщення в період лютого-квітня 2020 року через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Так, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами здійснюють пошук та закупівлю лісоматеріалів з акації на території Канівського району Черкаської області, з яких на пилорамах, розташованих в м. Каневі, виготовляють пиломатеріали під виглядом кілків прямокутної форми з загостренням з одного боку (двох протилежних площин), розміром 30x30x1000 мм. Виготовлені такі чином пиломатеріали в подальшому готуються до вивезення за межі митної території України, з приховуванням від митного контролю, шляхом подачі завідомо неправдивих відомостей до митної документації щодо експорту під виглядом готової продукції, а саме кілків для кріплення саджанців прямокутної форми з конусовидним загостренням з одного боку, матеріал виготовлення - деревина листяних порід (код УКТ ЗЕД: 4421).

Свою діяльність ОСОБА_1 та ОСОБА_2 здійснюють як фізичні особи підприємці. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видом підприємницької діяльності, якими займається ОСОБА_2 , серед іншого, є вантажний автомобільний транспорт; ОСОБА_1 - лісозаготівля. Крім того, ОСОБА_1 являється керівником ТОВ «Форест Експотрейд» (ЄДРПОУ 41738520) яке займається, серед іншого, наданням послуг у сфері лісового господарства.

27.02.2020 ОСОБА_1 для митного оформлення продукції, яку він мав намір вивезти за межі України було подано електронну декларацію UA100060/2020/479175 на товар: вироби з деревини - кілки для кріплення саджанців 30*30*1000 мм у кількості 29400 штук. Поряд з цим ОСОБА_1 був зазначений код товару УКТЗД - 4421 9098 00 0. Транспортування зазначеного товару здійснювалось автомобілем марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 із під`єднаним причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 .

28 лютого 2020 року, у ході проведення обшуку транспортного засобу «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 та під`єднаному до нього причепі державний номерний знак НОМЕР_2 , серед іншого було виявлені та вилучені дерев`яні кілки у кількості 29400 штук, упаковані в 24 палети (по 1225 штук в кожному), які ОСОБА_1 намагався перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Згідно наявних у матеріалах провадження даних, вилучену в ході проведення обшуку транспортного засобу продукцію ОСОБА_1 намагався перемістити через митний кордон України від імені ТОВ «Форест Експотрейд» (ЄДРПОУ 41738520). Так зазначеним товариством був укладений контракт №31\05-1 від 31.05.2018 з іноземним контрагентом «Булкоминвест ЕООД» (Болгарія). Відповідно до вказаного контракту, рахунку-фактури №2 від 25.02.2020 та митної декларації UA100060/2020/479175 від 27.02.2020 продукція мала бути доставлена до Республіки Франція.

Відповідно до висновку експертного дослідження Черкаського НДЕКЦ МВС України № 8/1 від 11.02.2020, дерев`яні бруски розмірами (30x30x1100мм), один кінець яких має загострення, згідно визначення ДСТУ 2148-93 «Пилопродукція. Терміни та визначення» є пиломатеріалами та відносяться до товарів групи 4407 УКТ ЗЕД.

Оглядом вилученої у ОСОБА_1 документації встановлено, що ТОВ «Форест Експотрейд» (ЄДРПОУ 41738520) має відкритий в ПуАТ «КБ Аккордбанк» рахунок № НОМЕР_3 .

Слідчий просить суд, що для спростування або підтвердження фактів фінансової взаємодії ТОВ «Форест Експотрейд» (ЄДРПОУ 41738520) та «Булкоминвест ЕООД» (Болгарія), а так» само й встановлення наявності або відсутності відомостей про оплату продукції з боку іноземного контрагента, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів за період з 31.05.2018 по 27.02.2020 по рахунку ТОВ «Форест Експотрейд» (ЄДРПОУ 41738520) № НОМЕР_3 , відкритому в ПуАТ «КБ Акордбанк» (ЄДРПОУ 35960913).

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлене клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши матеріали клопотання суд приходить до висновку.

Відповідно до ст. 132 КПК України до заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, відноситься тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначено загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Зокрема, відповідно до ч.4 ст.132 ЦПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В рахунку-фактури № 2 від 25.02.2020 зазначено рахунок ТОВ «Форест Експотрейд» (ЄДРПОУ 41738520) № НОМЕР_3 , який відкритий в ПуАТ «КБ Акордбанк» (ЄДРПОУ 35960913), до якого просить слідчий надати доступ.

Враховуючи доводи клопотання щодо обгрунтування підозри у вчиненні кримінального правопорушення та значення вказаних у клопотанні документів для потреб розслудівання, слідчий суддя доходить висновку про те, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме спростувати або підтвердити подію злочину та у випадку її підтвердження встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (в паперовому або електронному вигляді), які знаходяться в ПуАТ «КБ Акордбанк» (ЄДРПОУ 35960913) (м. Київ, вул. Стеценка, 6) та в яких міститься інформація про рух коштів за період з 31.05.2018 по 27.02.2020 по рахунку ТОВ «Форест Експотрейд» (ЄДРПОУ 41738520) № НОМЕР_3 , відкритому в ПуАТ «КБ Акордбанк» (ЄДРПОУ 35960913).

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області Немеш Віктора Сергійовича, Сторожука Леоніда Ігоревича, Березу Євгена Володимировича, Рябця Дениса Анатолійовича, Глембоцького Андрія Миколайовича, Глембоцького Дмитра Миколайовича, Смілянця Сергія Вікторовича та/або ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Марцішевська

Дата виготовлення повного тексту ухвали 11 березня 2020 року.