Ухвала суду № 88110219, 11.03.2020, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/926/20

Провадження 1-кс-287/20

ухвала

Іменем України

11 березня 2020 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Кравченко М.В.,

при секретарі судового засідання Бочаровій С.М.

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області Терешіної А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Терешіна А.О., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020110230000357 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, яке погоджене прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2020 до Обухівського ВП ГУНП в Київській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_1 , про те, що невідома особа на протязі чотирьох місяців знімала грошові кошти з картки "Райффайзен Банк Аваль", яка належить останньому, яку він залишив на робочому місці в шафі роздягальні ККПК, за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 130. 05.03.2020 року за вказаним фактом внесені відомості о Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020110230000357, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України. Як повідомив ОСОБА_1 , що в листопаді 2019 свою карту Raiffesen BANK AVAL № НОМЕР_1 залишив у шафі роздягальні ККПК, що за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 130. На протязі чотирьох місяців нею не користувався. Через деякий час ОСОБА_1 почав помічати, що на рахунку не вистачає повної суми заробітних надходжень, відповідно до історії по картковому рахунку з 07.11.2019 по 17.02.2020. Підозрює, що його карткою міг користуватися колега, який знає пароль, оскільки він неодноразово був присутнім при знятті коштів. Враховуючи викладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів за рахунком НОМЕР_1 , що використовується ОСОБА_1 , відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, що розташований за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахунку № НОМЕР_1 , що використовується ОСОБА_1 , відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, що розташований за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, що розташований за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Терешіна А.О. в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів. Також просила проводити розгляд клопотання без повідомлення власника та користувача карткового рахунку для запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, відчуження вказаного майна.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії договорів), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення ним досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» », МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, що розташований за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчого до відповідних письмових документів, які містять таку охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Терешіної А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`зати АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, що розташований за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, відкрити відомості, що можуть становити банківську таємницю та надати доступ слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції Терешіній Аліні Олександрівні до інформації, а саме: до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_1 , що містять банківську таємницю, з подальшою можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 10 квітня 2020 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ «Райффайзен банк Аваль», що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: М.В. Кравченко