Ухвала суду № 88108935, 10.03.2020, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/3655/20

Провадження № 1-кс/161/1712/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 березня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Полюшко А.В., за участю секретаря Ярмолюк І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Смочука І.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Смочук І.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Альфа-банк», адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, код за ЄДРПОУ 23494714, з можливістю їх вилучення у його відділенні за адресою: 43000, м. Луцьк, просп. Волі, 7, а саме: копій документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти АТ «Альфа-банк» № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти АТ «Альфа-банк» № НОМЕР_1 в період з 13.01.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів (на паперових носіях) із зазначенням часу і дати, повних даних контрагентів, їх рахунків та призначення платежу; адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти АТ «Альфа-банк» № НОМЕР_1 за період з 13.01.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти АТ «Альфа-банк» № НОМЕР_1 за період з 13.01.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42019031010000178 від 24.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.307, ч. 2 ст.307 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому прокурору Луцької місцевої прокуратури Обушко Наталії Дмитрівні, слідчому Смочуку Ігорю Віталійовичу, слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, співробітнику оперативного підрозділу, котрий діятиме за дорученням слідчого, надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні у АТ «Альфа-банк» (м. Київ, Велика Васильківська, 100), з можливістю отримання даної інформації у відділенні АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Луцьк, проспект Волі, 7.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Смочука І.В. - задовольнити.

Надати прокурору Луцької місцевої прокуратури Обушко Наталії Дмитрівні, слідчому Смочуку Ігорю Віталійовичу, слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, співробітнику оперативного підрозділу, котрий діятиме за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Альфа-банк», адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, код за ЄДРПОУ 23494714, з можливістю їх вилучення у його відділенні за адресою: 43000, м. Луцьк, просп. Волі, 7, а саме: копій документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти АТ «Альфа-банк» № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти АТ «Альфа-банк» № НОМЕР_1 в період з 13.01.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів (на паперових носіях) із зазначенням часу і дати, повних даних контрагентів, їх рахунків та призначення платежу; адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти АТ «Альфа-банк» № НОМЕР_1 за період з 13.01.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти АТ «Альфа-банк» № НОМЕР_1 за період з 13.01.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В.Полюшко