Ухвала суду № 88097713, 04.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/5801/20

Провадження № 1-кс/686/3068/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А. , з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., прокурора Врублевського О.М., захисника - адвоката Страшок А.А., підозрюваного ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому Коваля І.А., яке погоджено з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, одруженого, який має неповнолітню дитину ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судимого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2

у кримінальному провадженні №12017020000000467,

встановив:

02березня 2020 року слідчий першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому Коваль І.А. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотання, яке погоджено з прокурором прокуратури Вінницької області Голодним І.І. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.28, ч.5 ст.191 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, приховування або спотворення будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення, посилаючись на недоведеність наявних ризиків та необґрунтованість оголошеної підозри та просять відмовити у обранні запобіжного заходу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що Територіальним управлінням ДБР, розташованого в м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017020000000467, яке було зареєстроване у ЄРДР 27.10.2017 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення – ч.5 ст.191, ч.3 ст.368, ч.1 ст.369 КК України.

28.01.2020 року ОСОБА_1 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.5 ст.191 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_1 , працюючи на посаді директора державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства (далі Підприємство), являється службовою особою, в посадові обов`язки якого входить керівництво діяльністю, відповідальність за результати його діяльності, розпорядження коштами Підприємства, видача наказів та розпоряджень.

ОСОБА_1 , являючись службовою особою, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи свої посадові обов`язки, в грудні 2017 року, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль заволодінням чужим майном, зокрема грошовим коштами державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особистих інтересах, вирішив створити стійку організовану групу, діяльність якої направити на досягнення свого злочинного наміру, тобто заволодіти чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Для досягнення свого злочинного наміру і виконання наміченого плану, в грудні 2017 року ОСОБА_1 , являючись директором державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, вирішив залучити до складу організованої групи осіб з числа працівників вказаного підприємства, зокрема: головного бухгалтера ОСОБА_3 , лісничого Червоногребельського лісництва ОСОБА_4 , лісничого Бритавського лісництва ОСОБА_5 , лісничого Дохнянського лісництва ОСОБА_6 , лісничого Стратіївського лісництва ОСОБА_7 , а також фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким повідомив про свій план незаконного заволодіння грошовими коштами.

ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 погодившись на запропоновані ОСОБА_1 умови, щодо приєднання до організованої групи та незаконного заволодіння грошовими коштами, попередньо зорганізувались у стійке об`єднання, яке діяло на протязі грудня 2017 – грудня 2018 років.

Таким чином, в грудні 2017 року для заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем була створена стійка організована група з числа службових осіб державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та фізичних осіб-підприємців, об`єднана єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в склад якої ввійшли: директор державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_1 , який являвся організатором групи; головний бухгалтер державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_3 ; лісничий Червоногребельського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_4 , лісничий Бритавського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_5 , лісничий Дохнянського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_6 , лісничого Стратіївського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_7 та фізичні особи-підприємці ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які являлися виконавцями задуманого членами організованої групи плану щодо незаконного заволодіння коштами Підприємства.

ОСОБА_1 було розроблено план на заволодіння чужим майном, зокрема коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство», які виділяються для проведення лісозаготівельних та інших робіт у лісових масивах ввіреного йому підприємства.

На виконання розробленого плану ОСОБА_3 повинен був забезпечувати перерахування грошових коштів з банківського рахунку Підприємства, згідно складених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 завідомо підроблених офіційних документів, а саме актів приймання - передачі робіт та послуг, на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 і ОСОБА_9 за нібито виконані ними роботи у лісових масивах, що фактично виконувались громадянами з числа місцевого населення, які не перебували в трудових відносинах з ДП «Чечельницьке лісове господарство» та фізичними особами-підприємцями і не були обізнані з планом членів організованої злочинної групи по заволодінню коштами.

В подальшому, фізичні особи-підприємці ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , після надходження коштів на власні рахунки, залишали собі їх частину у розмірі 12 % від суми надходження в якості винагороди, а решту, відповідно до досягнутої домовленості, повертали готівкою ОСОБА_1 особисто, або через ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Як організатор і керівник групи ОСОБА_1 здійснював загальне керівництво групою та планування її протиправної діяльності, забезпечував одержання в ДП «Чечельницьке лісове господарство» необхідних відомостей про можливість укладення договорів з суб`єктами господарської діяльності – фізичні особи-підприємці ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , щодо виконання ними лісозаготівельних та інших робіт в лісових масивах підконтрольного йому Підприємства, організовував підготовку завідомо неправдивих документів від фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які створюють враження дійсних намірів і можливостей вказаних суб`єктів господарської діяльності виконувати лісозаготівельні та інші роботи, а також необхідні для укладення від їх імені договорів з ДП «Чечельницьке лісове господарство» та для участі даних фізичних осіб - підприємців в оголошених Підприємством конкурсних торгах, щодо проведення лісозаготівельних робіт; як керівник Підприємства здійснював вплив на підлеглих працівників – лісничих, з метою досягнення цілей злочинного плану, шляхом забезпечення ними виконання відповідних лісозаготівельних та інших робіт залучених ними сторонніх осіб, створюючи таким чином умови для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у відповідності до обсягів проведених підлеглими працівниками та залученими ними особами робіт в лісових масивах, забезпечував складання завідомо підроблених актів приймання – передачі робіт та послуг від фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що стало підставою для перерахунку грошових коштів Підприємства на рахунки вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно заздалегідь розробленого плану дій:

- лісничий ОСОБА_10 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_1 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_8 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_3 , відповідно до вказівок ОСОБА_1 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

- лісничий ОСОБА_5 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_1 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_8 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_3 , відповідно до вказівок ОСОБА_1 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

- лісничий ОСОБА_6 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_1 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_9 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_3 , відповідно до вказівок ОСОБА_1 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

- лісничий ОСОБА_7 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_1 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_9 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_3 , відповідно до вказівок ОСОБА_1 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

- головий бухгалтер ОСОБА_3 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_1 злочинної групи, відповідно до вказівок останнього, складав та підписував необхідні бухгалтерські документи для укладання договорів на виконання робіт в Червоногребельському, Бритавському, Дохнянському та Стратіївському лісництвах ДП «Чечельницьке лісове господарство» з вказаними суб`єктами господарської діяльності, а також підписував завідомо недостовірні акти приймання – передачі робіт та послуг, що в подальшому призвело до незаконного перерахування грошових коштів Підприємства на рахунки суб`єктів господарювання.

З метою реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_1 спільно з головним бухгалтером ДП «Чечельницьке лісове господарство» ОСОБА_3 грудня 2017 – січня 2018 років необгрунтовано занизили ціну вартості лісозаготівельних робіт, у результаті чого конкурсні торги двічі не відбулись, тим самим штучно створили умови для укладення відповідних договорів на підставі переговорної процедури із заздалегідь визначеними суб`єктами господарської діяльності, а саме із фізичними особами – підприємцями – ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які перебували в складі організованої злочинної групи.

Таким чином, на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_1 плану, ДП «Чечельницьке лісове господарство» оголошено про проведення відкритих торгів UA-2017-12-18-000669-с від 18.12.2017 на здійснення лісозаготівельних робіт. Відповідно до звітів про результати проведення процедури закупівлі UA-2017-12-18-000669-с від 03.01.2018 зазначено про відсутність підстав укладення договорів в зв`язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

Також, на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_1 плану, ДП «Чечельницьке лісове господарство» оголошено про проведення відкритих торгів UA-2018-01-03-000904-а від 03.01.2018 на здійснення лісозаготівельних робіт. Відповідно до звітів про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-01-03-000904-а від 19.01.2018 зазначено про відсутність підстав укладення договорів в зв`язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

У зв`язку з цим, тендерним комітетом Підприємства на підставі п. 4 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 року (далі – Закон № 922-VIII) прийнято рішення щодо застосування переговорної процедури за ДК 021:2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги (ідентифікатор закупівлі UA-2018-01-31-003740-с) очікуваною вартістю 1192340,0 грн.

В наслідок цього, 31.01.2018 Підприємством, прийнято рішення укласти договір про закупівлю предмету ДК 021:2015 (CPV 2008) 77210000-5 – Лісозаготівельні послуги по лотах 1-8 (Бритавське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 465 м.куб. очікуваною вартістю 41850,0 грн.; Бритавське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста – до 0,15 м) в кількості 1778,0 м.куб. очікуваною вартістю 160020,0 грн.; Бритавське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста – 0,16-0,30 м) в кількості 1530,0 м.куб. очікуваною вартістю 122400,0 грн.; Бритавське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста – 0,31 м і більше) в кількості 206,0 м.куб. очікуваною вартістю 14420,0 грн.; Дохнянське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 945,0 м.куб. очікуваною вартістю 85050,0 грн.; Дохнянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста – до 0,15 м) в кількості 1962,0 м.куб. очікуваною вартістю 176580,0 грн.; Дохнянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста – 0,16-0,30 м) в кількості 1301,0 м.куб. очікуваною вартістю 104080,0 грн.; Дохнянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста – 0,31 м і більше) в кількості 79,0 м.куб. очікуваною вартістю 5530,0 грн.) з учасником фізичною особо-підприємцем ОСОБА_8 .

Крім того, 31.01.2018 Підприємством прийнято рішення укласти договір про закупівлю предмету ДК 021:2015 (CPV 2008) 77210000-5 – Лісозаготівельні послуги по лотах 9-16 (Стратіївське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 249,0 м.куб. очікуваною вартістю 22410,0 грн.; Стратіївське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста – до 0,15 м) в кількості 559,0 м.куб. очікуваною вартістю 50310,0 грн.; Стратіївське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста – 0,16-0,30 м) в кількості 749,0 м.куб. очікуваною вартістю 59920,0 грн.; Стратіївське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста – 0,31 м і більше) в кількості 749,0 м.куб. очікуваною вартістю 52430,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 811,0 м.куб. очікуваною вартістю 72990,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста – до 0,15 м) в кількості 348,0 м.куб. очікуваною вартістю 31320,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста – 0,16-0,30 м) в кількості 1355,0 м.куб. очікуваною вартістю 108400,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста – 0,31 м і більше) в кількості 1209,0 м.куб. очікуваною вартістю 84630,0 грн.) з учасником фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 01.02.2018 року №13, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (далі – Договір №13), ОСОБА_8 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить70 690,0 грн. без ПДВ, згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_4 та фізична особа-підприємець ОСОБА_8 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 29, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (далі – Договір № 29), ОСОБА_8 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 72 990,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_4 та фізична особа-підприємець ОСОБА_8 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 30, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (далі – Договір № 30), ОСОБА_8 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 31 320,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_4 та фізична особа-підприємець ОСОБА_8 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 31, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (далі – Договір № 31), ОСОБА_8 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 108 400,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_4 та фізична особа-підприємець ОСОБА_8 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 32, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (далі – Договір № 32), ОСОБА_8 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 84 630,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_4 та фізична особа-підприємець ОСОБА_8 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 33, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (далі – Договір № 33), ОСОБА_8 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 41 850,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_5 та фізична особа-підприємець ОСОБА_8 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 34, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (далі – Договір № 34), ОСОБА_8 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 160 020,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_5 та фізична особа-підприємець ОСОБА_8 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 35, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (далі – Договір № 35), ОСОБА_8 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 122 400,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_5 та фізична особа-підприємець ОСОБА_8 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 36, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (далі – Договір № 36), ОСОБА_8 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 14420,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_5 та фізична особа-підприємець ОСОБА_8 .

Таким чином, фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 згідно завідомо неправдивих актів наданих послуг у 2018 році надано Підприємству лісозаготівельних послуг (послуг з розробки лісосік) на загальну суму 636 882,14 гривень.

Відповідно до даних оборотно-сальдової відомості по субрахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (далі – субрахунок № 631) Підприємством впродовж 2018 року віднесено на розрахунки із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 послуг по розробці лісосік на загальну суму 636882,14 гривень.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, щофізична особа-підприємець ОСОБА_8 та/або його наймані працівники в супереч умов договорів, укладених з ДП «Чечельницьке лісове господарство» будь-яких лісозаготівельних послуг не надавав та роботи фактично не виконував.

Окрім цього, на виконання злочинного плану, відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 21, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (далі – Договір № 21), ОСОБА_9 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 85 050,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_6 та фізична особа-підприємець ОСОБА_9 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 22, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (далі – Договір № 22), ОСОБА_9 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 176 580,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_6 та фізична особа-підприємець ОСОБА_9 .

Згідно договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 23, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (далі – Договір № 23), ОСОБА_9 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 104 080,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_6 та фізична особа-підприємець ОСОБА_9 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 24, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (далі – Договір № 24), ОСОБА_9 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 5 530,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_6 та фізична особа-підприємець ОСОБА_9 .

Згідно договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 25, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (далі – Договір № 25), ОСОБА_9 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 22 410,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_7 та фізична особа-підприємець ОСОБА_9 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 26, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (далі – Договір № 26), ОСОБА_9 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 50 310,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_7 та фізична особа-підприємець ОСОБА_9 .

Згідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 27, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (далі – Договір № 27), ОСОБА_9 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 59 920,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_7 та фізична особа-підприємець ОСОБА_9 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 28, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (далі – Договір № 28), ОСОБА_9 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 52 430,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_7 та фізична особа-підприємець ОСОБА_9 .

Встановлено, що згідно умов договорів, укладених Підприємством у 2018 році отримано від фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 лісозаготівельних послуг (послуг по розробці лісосік) на загальну суму 556 508,81 грн.

Відповідно до даних оборотно-сальдової відомості по субрахунку № 631 Підприємством впродовж 2018 року віднесено на розрахунки із фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 послуг по розробці лісосік на загальну суму 556 508,81 гривень.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_9 та/або його наймані працівники всупереч умов договорів, укладених з ДП «Чечельницьке лісове господарство» будь яких лісозаготівельних послуг не надавав та роботи фактично не виконував.

З метою реалізації розробленого ОСОБА_1 плану злочинної діяльності, який був відомий всім учасникам групи, на заволодіння коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство», останній доручив лісничим Червоногребельського лісництва ОСОБА_4 , Бритавського лісництва ОСОБА_11 , Дохнянського лісництва ОСОБА_6 , Стратіївського лісництва ОСОБА_7 підшукати та залучити осіб, з числа місцевого населення, які не перебували у складі злочинної групи та не мали трудових відносин із членами організованої злочинної групи, для виконання лісозаготівельних робіт, які відповідно до укладених договорів та складених актів приймання-передачі робіт та послуг, начебто виконувались фізичними особами-підприємцями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В свою чергу, члени організованої злочинної групи здійснювали оплату праці місцевому населенню за виконану роботу, деревиною у розмірі 20-30% від виконаних лісозаготівельних робіт. У будь-яких трудових (договірних) відносинах особи, що здійснювали заготівлю лісопродукції, з суб`єктами господарської діяльності – ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не перебували.

Крім того, на виконання умов укладених договорів між Підприємством та суб`єктами господарської діяльності ОСОБА_9 і ОСОБА_8 після проведення лісозаготівельних робіт на визначеній ділянці, лісничими ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 складались акти приймання-передачі робіт та послуг, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про виконання даних робіт ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Вказані завідомо неправдиві акти підписувались лісничими, суб`єктами господарської діяльності, а також затверджувались директором ДП «Чечельницьке лісове господарство» ОСОБА_1 та виконавцем.

На виконання заздалегідь досягнених домовленостей суб`єкти господарювання, після отримання коштів на власні рахунки, за начебто виконану роботу, згідно укладених договорів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залишали собі їх частину у розмірі 12 % від суми надходження в якості винагороди, а решту повертали готівкою ОСОБА_1 особисто, або через ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Таким чином організована група в складі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 спільно з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 упродовж грудня 2017 та грудня 2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство» в сумі 637 568, 69 грн., чим спричинили матеріальну шкоду вказаному державному підприємству в особливо великих розмірах, оскільки дана сума більше ніж у 723 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на початок 2018 року - 881 грн.

Крім того, організована група в складі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 спільно з фізичною-особою підприємцем ОСОБА_9 упродовж грудня 2017 та грудня 2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство» в сумі 557 948, 81 грн., чим спричинили матеріальну шкоду вказаному державному підприємству в особливо великих розмірах, оскільки дана сума більше ніж у 633 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на початок 2018 року - 881 грн.

Вказана підозра є обґрунтованою та підтверджується представленими матеріалами досудового розслідування, а саме:заявою ОСОБА_12 від 19.10.2017;висновком експерта №52 від 12.11.2019;допитом свідка ОСОБА_13 від 12.12.2018;допитом свідка ОСОБА_14 від 11.12.2018;допитом свідка ОСОБА_15 від 08.01.2019;допитом свідка ОСОБА_16 від 12.12.2018;допитом свідка ОСОБА_17 від 13.12.2018;допитом свідка ОСОБА_18 від 13.12.2018;допитом свідка ОСОБА_19 від 18.12.2018;допитом свідка ОСОБА_20 від 19.12.2018;допитом свідка ОСОБА_21 від 19.12.2018;допитом свідка ОСОБА_22 від 21.12.2018;допитом свідка ОСОБА_20 від 04.01.2019;допитом свідка ОСОБА_23 від 11.01.2019;допитом свідка ОСОБА_20 від 19.12.2018;допитом свідка ОСОБА_24 від 18.01.2019;допитом свідка ОСОБА_25 від 25.01.2019;допитом свідка ОСОБА_26 від 25.01.2019;допитом свідка ОСОБА_27 від 14.01.2019.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Зважаючи на те, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, вважаю доведеними наявність ризику, на який посилається прокурор у своєму клопотанні, а саме: можливість переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Посилання прокурора на наявність інших ризиків (знищення, приховування або спотворення будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином) вважаю безпідставними і такими, що не підтверджується наявними матеріалами провадження. Так, як встановлено досудове слідство у даному кримінальному провадженні здійснюється з 27.10.2017 року (тобто вже 2 роки і чотири місяця); у справі проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій: допитані свідки у даній справі, показання яких лягли в основу висунутої ОСОБА_1 підозри, проведено ряд експертиз, обшуки, вилучені необхідні для розслідування речі і документи, тощо. При цьому слід звернути увагу на те, що у матеріалах клопотання не міститься жодних доказів тому факту, що ОСОБА_1 особисто, чи будь-яка інша особа за його вказівкою, чинила незаконний вплив на вказаних свідків з метою зміни наданих показань. Не містять матеріли клопотання і доказів спроб ОСОБА_1 , чи за його вказівкою іншими особами, знищити чи спотворити або приховати будь-які речі і документи, які мають істотне значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення.

Таким чином, фактично єдиною підставою для обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо підозрюваного є тяжкість злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1 .

Разом з цим суд зазначає, що тяжкість злочину, у вчинені якого підозрюється особа, безумовно є істотною обставиною для визначення виду запобіжного заходу, проте така обставина не є єдиною і визначальною та повинна оцінюватися разом з іншими обставинами, визначеними ст..178 КПК України.

Сам ОСОБА_1 вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнає, раніше не судимий, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, страждає на хворобу серця у зв`язку з чим потребує оперативного втручання. За місцем роботи і проживання характеризується позитивно, має постійне місце проживання.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України обставини, мету та підстави застосування запобіжних заходів (забезпечення належної процесуальної поведінки), вагомість наявних доказів, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні даного кримінального правопорушення, обґрунтування наведені у поданому клопотанні, тяжкість можливого призначеного покарання, особу підозрюваного, а також стадію досудового розслідування (слідство у справі триває понад два роки, у справі проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій), а також враховуючи той факт, що за весь досудового розслідування ОСОБА_1 жодних дій, які б свідчили про його намір переховуватися від слідства (звільнення з роботи, зміна місця проживання, тощо) у справі не має, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку останнього зможе забезпечити менш суворий запобіжний захід ніж тримання під вартою, а саме домашній арешт у визначений час, який полягає в забороні залишати житло за адресою місця проживання АДРЕСА_2 в період з 21-00 години по 07-00 годину ранку наступного дня, з покладенням на нього визначених ст.194 КПК України обов`язків.

Вважаю, що саме такий запобіжний захід, з огляду на встановлені обставини, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слід визначити по 25.03.2020 року включно.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 196, 197, 206 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому Коваля І.А.. про застосування запобіжного заходу - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.5 ст.191 КК України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 25 березня 2020 року включно запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 в період з 21-00 години по 07-00 годину ранку наступного дня.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування з свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності);

Ухвала діє по 25 березня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області С.А. Колієв