Ухвала суду № 88095421, 10.03.2020, Чугуївський міський суд Харківської області

Справа №636/238/20

Провадження №1-кс/636/182/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області Дьоміна О.П., за участю слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області Покліпач А.А., прокурора Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Хмелевського А.О., секретаря судового засідання Шилової І.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області Покліпач А.А., погоджене прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Хмелевським А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №12020220440000048 від 14.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області Покліпач А.А., погоджене прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Хмелевським А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2020 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_2 . В подальшому, ОСОБА_1 продовжив свій злочинний умисел та перебуваючи та адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 . Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України, внесені слідчим СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 року за №12020220440000048 за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб. Під час досудового розслідування встановлено, що в кінці 2019 року точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_1 його знайомий на ім`я ОСОБА_4 разом з не встановленою особою запропонували вчинити шахрайські дії по відношенню до інших осіб, що полягали у заволодінні грошовими коштами потерпілих. На вказану пропозицію ОСОБА_1 надав добровільну згоду, при цьому ОСОБА_4 , не встановлена особа та ОСОБА_1 до початку злочину домовилися про спільне його вчинення, при цьому розподіливши ролі між собою, згідно яких ОСОБА_4 - є особою, яка організувала вчинення злочинів, керувала їх вчиненням, утворила групу осіб, яка попередньо домовилася про спільне вчинення злочинів, не встановлена особа - вказівками, наданням інформації ОСОБА_1 сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, ОСОБА_1 - є особою, яка у співучасті з іншими суб`єктами злочину безпосередньо вчиняла злочини.

В подальшому, на початку січня 2020 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, для реалізації злочинного умислу ОСОБА_1 приїхав до м. Чугуєва Харківської області та для реалізації злочинних дій придбав мобільний телефон марки: «NOМІ і 144 с» (чорний), ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 та сім карту 4 G/LТЕ НОМЕР_3 з мобільним номером: НОМЕР_4 . Так, 13.01.2020 року у другій половині дня, точного часу під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_1 на мобільний номер НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа та повідомила адресу: АДРЕСА_1 , за якою необхідно поїхати та шляхом обману заволодіти грошовими коштами ОСОБА_2 . В цей час, не встановлена особа зателефонувала на домашній номер (3505) ОСОБА_2 та повідомила неправдиві відомості щодо родича останньої, який є винуватцем ДТП та потребує грошової допомоги, яка необхідна для вирішення питання щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності. Також, не встановленою особою було повідомлено, що за адресою проживання потерпілої прийде особа, якій необхідно передати зазначені грошові кошти. Так, ОСОБА_1 , перебуваючи на території домоволодіння ОСОБА_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом наживи, з метою збагачення за рахунок інших осіб, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_2 , а остання будучи помилково впевнена в добросовісності дій ОСОБА_1 та довіряючи йому, передала грошові кошти у сумі 10300 грн. Таким чином, ОСОБА_1 , недобросовісно використавши довіру з боку потерпілої та отримавши від останньої грошові кошти у розмірі 10300 грн., зник з місця вчинення злочину, тим самим обернув чуже майно на свою користь. В подальшому, частину грошових коштів, отриманих в результаті злочинних дій, перераховував на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , про що заздалегідь повідомляв ОСОБА_4 . Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_1 завдав матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_2 на суму 10300 грн.

Крім цього, 13.01.2020 року у другій половині дня, точного часу під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_1 на мобільний номер НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа та повідомила адресу: АДРЕСА_2 , за якою необхідно поїхати та шляхом обману заволодіти грошовими коштами ОСОБА_3 . В цей час, не встановлена особа зателефонувала на домашній номер ( НОМЕР_6 ) ОСОБА_3 та повідомила неправдиві відомості щодо сина останньої, який є винуватцем ДТП та потребує грошової допомоги, яка необхідна для вирішення питання щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності. Також, не встановленою особою потерпілій ОСОБА_3 було повідомлено, що за адресою проживання останньої прийде особа, якій необхідно передати зазначені грошові кошти. ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою проживання ОСОБА_3 : АДРЕСА_2 , діючи умисно, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом наживи, з метою збагачення за рахунок інших, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 , а остання, будучи помилково впевнена в добросовісності дій ОСОБА_1 та довіряючи йому, передала грошові кошти у сумі 11000 грн. Таким чином, ОСОБА_1 недобросовісно використавши довіру з боку потерпілої отримав грошові кошти у розмірі 11000 грн. та зник з місця вчинення злочину, тим самим обернув чуже майно на свою користь. В подальшому, частину грошових коштів, отриманих в результаті злочинних дій, перераховував на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , про що заздалегідь повідомляв ОСОБА_4 . Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_1 завдав матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_3 на суму 11000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 має розрахунковий рахунок: НОМЕР_7 , видана банком Акціонерне товариство «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ: 21133352), головний офіс якого знаходиться за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з наступними характеристиками: платіжна система: VISA, видана банками: MONOBANK, тип картки: DEBIT, країна: UKRAINE.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерне товариство «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ: 21133352), розташованого за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: до відомостей, кому належить (ПІБ, дата народження, місце мешкання) банківська картка № НОМЕР_5 ? до справ з юридичного оформлення рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_5 в повному обсязі, зокрема заяви на відкриття рахунку, копії паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків? до руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 у період з 01 грудня 2019 по 17 січня 2020 року (перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , зняття коштів чи перерахування з банківської картки № НОМЕР_5 на інший розрахунковий рахунок? якщо здійснювалося перерахування на банківську картку № НОМЕР_5 у період з 01 грудня 2019 по 17 січня 2020 року, то надати інформацію стосовно особи, яка здійснювала перерахування (ПІБ, адреса проведення зазначеної операції, дата та час здійснення операції, платника, сума та валюта переказу, отримувача, вид операції, призначення платежу)? до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_5 ?

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Заслухавши слідчого та прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримали та просили задовольнити вимоги, викладені в клопотанні, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Представник АТ «Універсал Банк» належним чином повідомлений, до суду для розгляду зазначеного клопотання не з`явився, слідчий суддя, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає можливим розглянути клопотання за його відсутності.

В судовому засіданні встановлено, що 14.01.2020 року до ЄРДР внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12020220440000048 від 14.01.2020 року.

Листом за 3671 від 02.03.2020 року представники АТ «Універсал Банк» відмовили слідчому в наданні запитуваної інформації, оскільки вона містить банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту клопотання вбачається, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», зокрема, щодо належності банківської картки № НОМЕР_5 , руху коштів та ін.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації - є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області Покліпач А.А., погоджене прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Хмелевським А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №12020220440000048 від 14.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області: Калугіну Сергію Григоровичу, Жадану Андрію Ігоревичу, Покліпач Альоні Анатоліївні, Спесивцеву Івану Вікторовичу, тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ: 21133352), розташованого за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю копіювання, а саме:

- до відомостей, кому належить (ПІБ, дата народження, місце проживання) банківська картка № НОМЕР_5 ?

- до справ з юридичного оформлення рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_5 , в повному обсязі, зокрема заяви на відкриття рахунку, копії паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків?

- до руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 у період з 01 грудня 2019 по 17 січня 2020 року (перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , зняття коштів чи перерахування з банківської картки № НОМЕР_5 на інший розрахунковий рахунок?

- якщо здійснювалося перерахування на банківську картку № НОМЕР_5 у період з 01 грудня 2019 по 17 січня 2020 року, то надати інформацію стосовно особи, яка здійснювала перерахування (ПІБ, адреса проведення зазначеної операції, дата та час здійснення операції, платник, сума та валюта переказу, отримувач, вид операції, призначення платежу)?

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_5 ?

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.П. Дьоміна