Ухвала суду № 88092914, 19.02.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/996/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1362/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., слідчого Журілова В.В.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Веричем Д., про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018130000000326 від 07.11.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства "Лисичанськтепломережа" (м. Лисичанськ) діючі за попередньою змовою з посадовими особами Приватного підприємства "Науково-виробнича фірма "ЕРГО МЕРА" (м. Дніпро) та ТОВ «Білдінг-Індастріс» (м. Дніпро), зловживаючи службовим становищем, у період 2018-2019 років при встановленні комерційних вузлів обліку теплової енергії (лічильників) та виготовлення проектної документації, здійснили розтрату коштів підприємства.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Лисичанськтепломережа» без проведення процедури відкритих торгів, уклало з ПП "Науково-виробнича фірма "ЕРГО МЕРА" договір № 114 від 14.08.2019 на виконання робіт з оснащення будинків міста Лисичанська вузлами комерційного обліку теплової енергії та обладнанням інженерних систем теплопостачання для забезпечення комерційного обліку теплової енергії.

Відповідно до умов договору, забезпечення робіт матеріалами та механізмами покладається на ПП "Науково-виробнича фірма "ЕРГО МЕРА" за рахунок КП «Лисичанськтепломережа». Вартість договору, що визначена у кошторисній документації є твердою та незмінною на весь обсяг виконаних робіт і становить 4 610 542,20 грн. з ПДВ.

Також встановлено, що ПП «Науково-виробнича фірма «ЕРГО МЕРА», у свою чергу уклала угоду з TOB «Білдінг-Індастріс» (код ЄДРПОУ 42063618) на виконання вищезазначених робіт.

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Лисичанськтепломережа» за період з 01.01.2018 по 30.06.2019 № 06-05/2 від 21.08.2019, проведеної Управлінням північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області, на виконання умов договору від 14.09.2018 № 114, відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) підрядником ПГІ «Науково-виробнича фірма «ЕРГО МЕРА» виконано роботи по 86 об`єктам та виготовлено проектну документацію на оснащення будівель міста Лисичанська вузлами комерційного обліку теплової енергії, всього на загальну суму 3 555 532,93 грн. з ПДВ.

Також актом ревізії встановлено, що КП «Лисичанськтепломережа», протягом 2019 року здійснило розрахунки шляхом перерахування грошових коштів із свого розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в AT «Райффайзен Банк Аваль» на розрахунковий рахунок ПП «Науково- виробнича фірма «ЕРГО МЕРА» № НОМЕР_2 , відкритий в AT «ОТП БАНК», у загальній сумі 1 467 843,96 грн. та по даним бухгалтерського обліку, за договором від 14.09.2018 № 114, станом на 01.08.2019 обліковується кредиторська заборгованість у сумі 2 087 688,97 грн.

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що роботи з встановлення лічильників виконували не працівники ПП «Науково-виробнича фірма «ЕРГО МЕРА» чи TOB «Білдінг-Індастріс», а працівники КП "Лисичанськтепломережа" за допомогою офіційно не оформлених працівників, які є мешканцями міста Сєвєродонецька, що також підтверджується матеріалами, отриманими під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до змісту яких, саме працівники КП «Лисичанськтепломережа» - слюсар ОСОБА_1 , провідний інженер ОСОБА_2 та офіційно не працевлаштовані мешканці міста Сєвєродонецька: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 безпосередньо виконували роботи по встановленню комерційних вузлів обліку теплової енергії.

З метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, на адресу ПП «Науково-виробнича фірма «ЕРГО МЕРА» та TOB «Білдінг-Індастріс» направлено запити, щодо надання копій документів, які свідчать про розроблення проектної документації та виконання робіт з оснащення будинків міста Лисичанська вузлами комерційного обліку теплової енергії, однак від зазначених підприємств відповіді на запити не отримано.

Під час досудового розслідування встановлено, що у КП «Лисичанськтепломережа» (код ЄДРПОУ 13401321) в AT «Райффайзен Банк Аваль» відкрито розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з використанням яких здійснювались розрахунки.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805 код ЄДРПОУ 14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення, а саме до документів клієнта банку – КП «Лисичанськтепломережа (код ЄДРПОУ 13401321).

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні встановлено, що 07.11.2018 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12018130000000326.

Згідно витягу з кримінального провадження №12018130000000326, слідчими зазначені Журілов В.В., Черниш Д.О., Сацик Н.В., Соха Л.О., Шевченко Є.І., Селезньова М.Г., Маракуца І.І., Єрмолович Н.М., прокурорами, які здійснюють процесуальне керівництво вищевказаному кримінальному провадженні зазначені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Оскільки доданий витяг з вищевказаного кримінального провадження та матеріали клопотання не містять відомостей про те, що відповідно до вимог параграфа 2 глави 3 КПК України, прокурор відділу прокуратури Луганської області Верич Д. здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні №12018130000000326 від 07.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, неможливо встановити чи є прокурор відділу прокуратури Луганської області Верич Д. суб`єктом звернення до суду із даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, вивчивши клопотання та додані документи, суддя дійшов висновку про відсутність законних підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159–166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганської області Журілова В.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Луганської області Веричем Д. про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова