Ухвала суду № 88091880, 05.02.2020, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/675/20

Номер провадження:1-кс/521/534/20

УХВАЛА

05 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Корой В.Д., при секретарі Ковач Е.В., за участю прокурора Германа О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 Германа О.О. по кримінальному провадженню №12019160470001901 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в розпорядженні АТ «Альфа-Банк», -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 11.06.2019 року ОСОБА_1 звернувся до правоохоронних органів із заявою щодо вжиття заходів до службових осіб АТ «Укрсоцбанк», які шляхом використання підробних документів, в сукупності із іншими протиправними діями, спрямованими на незаконне відчуження майна боржників, заволоділи іпотечним майном, належним на праві спільної сумісної власності ОСОБА_2 - дружині потерпілого, чим завдали шкоди ОСОБА_1 як солідарному боржнику за кредитним договором в особливо великому розмірі.

За даним фактом 11.06.2019 року органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160470001901 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100).

В судовому засіданні, прокурор підтримав клопотання.

Особа у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування обґрунтовано внесені дані про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні та зберігається в банківській установі АТ «Альфа-Банк».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ «Альфа-Банк», оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Герману О.О., слідчому СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Мартієнко О.О. або, за їх дорученням іншим співробітникам оперативних підрозділів ГУНП в Одеській області, які входять в слідчо-оперативну групу по кримінальному провадженню, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 32494714, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), а саме документів, які можуть підтвердити або спростувати обставини кримінального правопорушення та які, у відповідності до чинного законодавства, складають банківську таємницю, у яких відображені операційні дії із основними засобами (у випадку, якщо іпотечне майно було зараховане банком як основний засіб) - об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

-акту приймання-передачі основних засобів;

-акту введення в експлуатацію основних засобів;

-акту внутрішнього переміщення основних засобів;

-акту передачі на ремонт, модернізацію та реконструкцію основних засобів;

-акту списання основних засобів;

-інвентарну картку обліку об`єкта основних засобів;

-акту переоцінки основних засобів;

-розрахунку амортизації основних засобів;

-наказу про призначення у 2016-2018 рр. постійно діючої комісії з надходження та списання необоротних активів та копій протоколів засідань, зокрема тих, що відображають прийняття до експлуатації фондів, що включали нежитлові приміщення по АДРЕСА_1;

- відомості про баланс банківської установи у вигляді форми 1 за період з 01.01.2016 року по теперішній час, включаючи всі існуючі примітки до фінансової звітності;

- розшифровку розділу III «Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття» Активу балансу за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- документів, якими підтверджується операція оприбуткування позабалансового майна у вигляді іпотечного майна за адресою: АДРЕСА_1, як забезпечення виконання зобов`язання за справедливою ціною, в тому числі акти приймання-передачі, прибуткові накладні, документ, яким підтверджується справедливе визначення ціни, тощо;

- відомості про плани про продаж або укладені тверді контракти про продаж майна за адресою: АДРЕСА_1;

- відомості про інвентаризацію активів та зобов`язань за 2014-2019 рр. станом на кінець звітного періоду, зокрема інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості, протоколи засідань інвентаризаційних комісій, тощо;

- щоквартальну та річну фінансову звітність (в тому числі річну консолідовану звітність) за період з 2016 рік по 2019 рік;

- відомості про здійснення операцій з приводу прийняття на позабалансовий рахунок іпотечного майна за адресою: АДРЕСА_1;

- належним чином засвідчену копію кредитної справу клієнтів банку - ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_1 ( НОМЕР_2 ), які знаходяться у АТ «Альфа-Банк» та які свідчать про отримання кредитних грошових коштів: зокрема кредитні договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети договори застави, поручительства, тощо; листування з приводу вимог-пропозицій сторін про погашення боргу.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 05.02.2020 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 05.03.2020 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Д. Корой