Ухвала суду № 88074913, 14.02.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/23415/19

н/п 1-кс/766/1642/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні- заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Гусевича І.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати йому та іншим слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та можливість вилучити в АТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749, головне управління якого розташовано за адресою: м Київ вул.. Жилянська, 32, Херсонське відділення - м. Херсон, просп. Ушакова 58, а саме:

- надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунками ТОВ «ДНІПРОІНВЕСТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 39892135),№ НОМЕР_1 .

- надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації, та дозволити їх вилучення, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за рахунками ТОВ «ДНІПРОІНВЕСТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 39892135),№ НОМЕР_1 . у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2019 до 12.02.2020.

З метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю, прошу суд розглядати клопотання без участі представників АТ «Банк Кредит Дніпро» та ТОВ «ДНІПРОІНВЕСТРЕЙД».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12019230030002757, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_1 вона являться учасником ТОВ «Дніпроінвестрейд» ( ЄРДПОУ 39892135) із часткою у статутному капіталі 31% що підтверджується відомостями ЄРДПОУ та копію свідоцтва про права на спадщину.

З 28.03.2016 року ТОВ «Дніпроінвестрейд» ( ЄРДПОУ 39892135) належать дві квартири №№ 10 та 16 у житловому будинку розташованому розташованого за адресою АДРЕСА_2 які ТОВ набуло на підставі договору №01/06-15 рол спільну дольву участь у будівництві від 01.06.2015. Вартість дольової участі у будівництві квартири №10 склала 69816,00 квартири №16 - 111240,00грн із розрахунку вартості 1 кв.м. 1200,00грн.

В вересні 2019 року керівник ТОВ «Дніпроінвестрейд» ( ЄРДПОУ 39892135) ОСОБА_2 в супереч Статуту, майнових інтересів Товариства та його учасників одноосібно було прийняте рішення про відчуження вказаних квартир на користь ТОВ «Рентапроміньпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823) з відстрочкою платежу до 30.12.2019р. за ціною 70 000грн. за двохкімнатну квартиру №10 та ціною 118 000 , 00 за трикімнатну квартиру №16 про, що укладені договори куплі-продажу від 28.08.2019року посвідченні нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу Крамчаніним С.А.

23.01.2020року проведено тимчасовий доступ копії договору куплі- продажу між ТОВ «Дніпроінвестрейд» (керівник ОСОБА_2 ) та ТОВ «Рентапроміньпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823, керівник ОСОБА_3 ) з відстрочкою платежу до 30.12.2019р. за ціною 70 000грн. за двохкімнатну квартиру №10 за адресою АДРЕСА_2 та ціною 118 000 , 00 за трикімнатну квартиру АДРЕСА_2 . Згідно копій документів приватний нотаріус Крамчагін С.А. 28 серпня 2019року реєструє договір куплі-продажу нерухомого майна від 28.08.2019року з врахування рішення загальних зборів яким ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (неповнолітня заяву про вступ в спадщину якої С.А. Крамчанін зареєстрував 31.07.2019рпоку в присутності матері останьої ОСОБА_3 (керівника ТОВ «Рентапроміньпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823) 06.08.2019року погоджує продаж квартири ТОВ «Дніпроінвестрейд» (керівник ОСОБА_2 ) на користь ТОВ «Рентапроміньпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823, керівник ОСОБА_3 ).

При цьому при здійсненні нотаріальних дій нотаріусом Крамчаніним С.А. проігноровано долучений керівником ТОВ «Рентапроміньпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823) виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.08.2019року згідно якого до засновників ТОВ «Дніпроінвестрейд» належить ОСОБА_6 (покійний) 4/6 статутного капіталу, ОСОБА_4 1/6 статутного капіталу та ОСОБА_7 1/6 статутного капіталу. Тобто ОСОБА_4 не мала права одноособово розпоряджатися майном ТОВ «Дніпроінвестрейд».

При нотаріальному посвідченні вказаних договорів приватний нотаріус Крамчанін С.А. керувався рішеннями засновника ОСОБА_4 від 06.08.2019 №3 та №4, якій належить всього 16,66% статутного капіталу ТОВ «Дпінпроінвестрейд».

При цьому, приватним нотаріусом Крамчаніним С.А. на момент нотаріального посвідчення вказаних договорів із відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було достовірно встановлено, що станом на 28.08.2019 я є засновником (учасником) Товариства із розміром внеску до статутного фонду 250,00 грн., тобто мені належить 16,66% статутного капіталу ТОВ «Дпінпроінвестрейд».

Разом з тим, ТОВ «Дпінпроінвестрейд» не є товариством з одним учасником.

Для відчуження нерухомого майна Товариства згідно із Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» необхідне рішення загальних зборів учасників Товариства.

За таких обставин, без відомостей про надання мною згоди на відчуження вказаного нерухомого майна, приватний нотаріус Крамчанін С.А. не мав підстав для нотаріального посвідчення вищезазначених договорів. Такої згоди я не надавала.

Крім того, станом на 28.08.2019 ОСОБА_4 була неповнолітньою і не мала повного обсягу дієздатності для прийняття рішення на відчуження майна Товариства. Незважаючи на це приватним нотаріусом Крамчаніним С.А. було нотаріально посвідчено договори.

В подальшому ТОВ «Рентапроміньпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823) продало зазначені квартири фізичній особі гр. ОСОБА_8 за ціною 70 000грн. за двохкімнатну квартиру №10 та ціною 118 000 , 00 за трикімнатну квартиру №16 про що укладені договори куплі-продажу від 30.08.2019, 09.09.2019 посвідченні нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу Крамчаніним С.А.

На даний час дві квартири № 10, № 16 у житловому будинку розташованому розташованого за адресою АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_8 реалізовуються за ринковою вартістю 40 000 доларів США.

Встановлено, що згідно договорів куплі-продажу двохкімнатних квартир № 10 та № 16 за адресою АДРЕСА_2 між ТОВ «Дніпроінвестрейд» та ТОВ «Рентапроміньпівдень» з відстрочкою платежу до 30.12.2019р. оплата повинна була бути здійснена на рахунок Продавця № НОМЕР_1 в АТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749 до 30 грудня 2019року.

Відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме - заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків, тощо, які перебувають у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства з боку посадових осіб ТОВ «ДНІПРОІНВЕСТРЕЙД»

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники АТ «Банк Кредит Дніпро» та ТОВ «ДНІПРОІНВЕСТРЕЙД» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12019230030002757, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме щодо відчуження квартир на користь ТОВ «Рентапроміньпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823) з відстрочкою платежу до 30.12.2019р. за ціною 70 000грн. за двохкімнатну квартиру №10 та ціною 118 000 , 00 за трикімнатну квартиру №16 про, що укладені договори куплі-продажу від 28.08.2019року посвідченні нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу Крамчаніним С.А

Для встановлення та підтвердження обставин вчиненого кримінального правопорушення та підтвердження оплати за квартиру необхідно отримати доступ до АТ «Банк Кредит Дніпро».

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 22019011000000016 від 30.08.2019 року здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ «Банк Кредит Дніпро» на розкриття банківської таємниці шляхом надання заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Гусевичу Ігорю Петровичу, старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Скурту Дмитру Дмитровичу, старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Жвавцю Сергію Анатолійовичу, слідчий СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Карпуші Денису Андрійович на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749, головне управління якого розташовано за адресою: м Київ вул.. Жилянська, 32, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) в Херсонське відділення - м. Херсон, просп. Ушакова 58, а саме:

- рух грошових коштів за рахунками ТОВ «ДНІПРОІНВЕСТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 39892135),№ НОМЕР_1 .

- документів, інформації, щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за рахунками ТОВ «ДНІПРОІНВЕСТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 39892135),№ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали до 14.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черниш О. Л.