Ухвала суду № 88072839, 06.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2500/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Матійчук Г.О., при секретарі Хабеці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Дмитра Анатолійовича, у кримінальному провадженні №42019100000000437 від 10.07.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Матійчук Г.О., надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Мельника Д.А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П., у кримінальному провадженні №42019100000000437 від 10.07.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (МФО 320371).

Слідчий зазначив, що у провадженні шостого СВ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 10 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42019100000000437, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.204 КК України.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ПАТ"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (МФО 320371), з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ «ЄЛОНІЯ» (код: 42729695), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БОЛТОН» (код: 41811867) за 2018-2019 роки.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого СВ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 10 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42019100000000437, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.204 КК України.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ПАТ"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (МФО 320371), з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ «ЄЛОНІЯ» (код: 42729695), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БОЛТОН» (код: 41811867) за 2018-2019 роки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (МФО 320371), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Мельника Дмитра Анатолійовича, у кримінальному провадженні №42019100000000437 від 10.07.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу, Жорову Вадиму Олександровичу, Нагорному Дмитру Андрійовичу, Глазкову Єгору Олександровичу, Зезекалу Максиму Валерійовичу, Ващенко Катерині Олексіївні, Ільїні Валерії Євгеніївні, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій по рахункам ТОВ «ЄЛОНІЯ» (код: 42729695) за № НОМЕР_1 (980) та № НОМЕР_2 (980), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БОЛТОН» (код: 41811867) за № НОМЕР_3 (980) та № НОМЕР_4 (980), в банківській установі ПАТ"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (МФО 320371), за адресою: (м. Київ, просп. Перемоги, 67 ), за період з 01.01.2018 по 16.01.2020, а саме: відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по 06.02.2020 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук