Ухвала суду № 88072837, 31.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4500/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Хабеці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Парейка В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

31.01.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Парейка В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що прокурорами Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019000000002138 від 03.10.2019 року за фактом вчинення упродовж 2019 року службовими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), спільно із службовими особами органів державної влади та іншими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, протиправних дій, спрямованих на незаконне відчуження нерухомого майна, належного на праві власності компанії «Маджгаард Лімітед» (MAJGAARD LIMITED) за ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 03.08.2016 за компанією «Маджгаард Лімітед» (MAJGAARD LIMITED), юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Кіпру, зареєстровано право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , та машиномісця АДРЕСА_8 та АДРЕСА_3 за цією ж адресою. Зазначеною компанією не вчинялись дії, спрямовані на продаж цього майна або відчуження його у інший спосіб. Однак, з метою незаконного заволодіння вказаним майном, упродовж 2019 року, невстановленими особами, за попередньою змовою між собою, шляхом використання документів з ознаками підробки та без відома власника нерухомості, вчинено ряд протиправних дії щодо незаконного заволодіння зазначеними об`єктами, внаслідок яких право власності на квартиру АДРЕСА_1 та машиномісця АДРЕСА_8 і АДРЕСА_6 , що належали компанії « Маджгаард Лімітед », переоформлено на інших осіб.

Так, згідно наявних відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 04.03.2019 право власності на вищевказану квартиру та машиномісця на підставі договорів купівлі-продажу переоформлено на нового власника - ОСОБА_2 та у подальшому квартиру від його імені відчужено на користь ОСОБА_3 (договір купівлі-продажу № 667 від 10.04.2019). При цьому компанією «Маджгаард Лімітед» не вчинялось жодних дій, спрямованих на відчуження квартири та машиномісць, видачу відповідних довіреностей будь-яким уповноваженим особам стосовно вказаної квартири. У зв`язку з викладеним, компанією подано позовну заяву до суду про визнання договору купівлі-продажу недійсним та витребування майна з чужого незаконного володіння, а також заяву про вчинення кримінального правопорушення до Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві від 16.04.2019, результатом чого є внесення відомостей до ЄРДР під № 12019100010003224 за ч.1 ст. 358 КК України. Окрім зазначеного, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за вищевказаними обставинами відкрито кримінальне провадження № 12019000000000342 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що у ході розслідування кримінального провадження № 12019000000000342 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 23.04.2019 та 16.05.2019 винесено ухвали, якими накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 і машиномісця АДРЕСА_8, АДРЕСА_3 за адресою : АДРЕСА_6 , і визначено їх порядок зберігання шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на визначених законом умовах. Після цього, 01.10.2019 на офіційній веб-сторінці ДП «Сетам» (код ЄДРПОУ 39958500) було розміщено повідомлення щодо продажу указаної квартири та машиномісць за стартовою ціною 1,58 млн. грн.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено наявність підстав вважати, що упродовж 2019 року службовими особами АРМА спільно із іншими невстановленими особами вчинено дії, спрямовані на реалізацію вказаної нерухомості за вартістю, яка у декілька разів менша за ринкову, та за наявності її реального власника, який у судовому порядку оскаржує незаконні дії осіб, пов`язані з незаконним відчуженням його майна.

З метою встановлення фактичних обставин передачі квартири АДРЕСА_1 і машиномісць АДРЕСА_8, АДРЕСА_6 , для подальшої реалізації від АРМА до ДП «Сетам» (код ЄДРПОУ 39958500), підготовки до проведення торгів, здійснення оцінки майна, на даний час виникла необхідність отримати завірені копії договорів про надання послуг з організації та проведення електронних торгів між ДП «Сетам» та АРМА, чинних упродовж 2019 року, документів щодо підготовки до проведення електронних торгів, проведення оцінки вказаного майна, учасників торгів, усіх документів, отриманих з АРМА з приводу реалізації вказаного майна та документів стосовно цього майна, направлених ДП «Сетам» на адресу АРМА, наказів, розпоряджень, протоколів, рішень та інших документів, якими уповноважено працівників ДП «Сетам» на вчинення дій з підготовки до проведення електронних торгів за заявками АРМА, зокрема щодо вказаного майна, актів приймання-передачі, зберігання, розписок, довіреностей, листування з органами влади і суб`єктами господарювання та інших документів, що можуть підтверджувати вказані вище обставини, які перебувають у володінні ДП «Сетам» (код ЄДРПОУ 39958500) за адресою: м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин передачі квартири АДРЕСА_7 , АДРЕСА_3 за АДРЕСА_6 , для подальшої реалізації від АРМА до ДП «Сетам» та мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, прокурор вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які зберігаються у ДП «Сетам» (код ЄДРПОУ 39958500) за адресою: м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що прокурорами Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019000000002138 від 03.10.2019 за фактом вчинення упродовж 2019 року службовими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), спільно із службовими особами органів державної влади та іншими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, протиправних дій, спрямованих на незаконне відчуження нерухомого майна, належного на праві власності компанії «Маджгаард Лімітед» (MAJGAARD LIMITED) за ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій вказаних вище документів, які знаходяться у ДП «Сетам» (код ЄДРПОУ 39958500) за адресою: м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6.

Відомості, що містяться у зазначених документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, та надання дозволу прокурорам у кримінальному провадженні № 42019000000002138 від 03.10.2019 року на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Парейку Віктору Івановичу, прокурорам групи прокурорів Довгошею О.А., Іванову А.В., Петросяну А.М., Бережнику В.В., Бондаренку І.О., Хачатряну А.А., Розанову Ю.А., Гомі В.О. тимчасовий доступ до речей і документів стосовно передачі від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) до ДП «Сетам» (код ЄДРПОУ 39958500) для реалізації квартири АДРЕСА_1 і машиномісць АДРЕСА_8, АДРЕСА_6, з можливістю здійснити їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ДП «Сетам» (код ЄДРПОУ 39958500) за адресою: м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, а саме:

- договорів про надання послуг з організації та проведення електронних торгів між ДП «Сетам» та АРМА, чинних упродовж 2019 року, з усіма змінами, додатками та додатковими угодами до них;

- усіх документів, отриманих від АРМА з приводу реалізації вказаного майна та документів стосовно цього майна, направлених ДП «Сетам» на адресу АРМА (вхідна та вихідна кореспонденція, листування, повідомлення тощо);

- документів щодо підготовки до проведення електронних торгів (заявок про передачу активів для реалізації, проектів договорів купівлі-продажу активів, інформаційних повідомлень тощо);

- документів щодо проведення оцінки вказаного майна (звітів про оцінку з усіма додатками та вихідними даними, на підставі яких здійснено таку оцінку, договорів з суб`єктами оціночної діяльності, висновків та інших);

- документів щодо учасників торгів, зокрема їх реєстрації та допуску до участі в електронних торгах, сплати гарантійних внесків тощо;

- наказів, розпоряджень, протоколів, рішень та інших документів, якими уповноважено працівників ДП «Сетам» на вчинення дій з підготовки до проведення електронних торгів за заявками АРМА, зокрема щодо вказаного майна;

- актів приймання-передачі, зберігання, розписок, довіреностей, листування з органами влади і суб`єктами господарювання, та інших документів, що можуть підтверджувати вказані вище обставини.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук