Ухвала суду № 88069751, 24.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/5181/20

Провадження № 1-кс/686/2735/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Вівдича О.Г., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42019600000000207,

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Вівдич О.Г., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Кожелянком В.Д., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 30), з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії АТ «КБ «Приватбанк» за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019600000000207 від 25.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 384 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчі Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , діючи спільно одержали від ОСОБА_2 через ОСОБА_3 неправомірну вигоду у сумі 2974 долари США за створення штучних доказів захисту ОСОБА_2 , знищення доказів обвинувачення та зміну кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 307 КК України, підбуривши при цьому ОСОБА_3 на незаконне виготовлення наркотичних засобів.

Так, відповідно до допиту ОСОБА_2 10.10.2019 його було затримано працівниками поліції в с. Снячів, Сторожинецького району, Чернівецької області.

Під час огляду в ОСОБА_2 було виявлено наркотичні речовини, а саме два пакетики амфетаміна, один вагою близько 1-го грама, який знаходився в кишені штанів та другий вагою близько 30 грам, який в автомобілі. При цьому ОСОБА_2 було повідомлено, що вказане вилучення проводиться по матеріалам кримінального провадження за ст. 307, 309 Кримінального кодексу України, розпочатого слідством Шевченківського відділення поліції відносно мене.

Після затримання, ОСОБА_2 в порядку ст. 208 КПК України, він поміщений до ІТТ №1, згодом до СІЗО, а після внесення застави звільнений з під варти.

Слідчим по справі було призначено ОСОБА_5 . Разом з ним в кабінеті Шевченківського ВП по вул. Білоусова м. Чернівці працює слідча ОСОБА_1.

На початку листопада 2019 року ОСОБА_2 підійшов до слідчого ОСОБА_5 та запитав його чи є можливість перекваліфікувати ч. 3 ст. 307 КК України на ч. 2 ст. 307 КК України, так як санкція ч. 3 ст. 307 передбачала позбавлення волі на строк 9-12 років, що було для ОСОБА_2 , на що ОСОБА_5 відповів, що треба час обдумати, що можна зробити.

Через декілька днів ОСОБА_2 на телефон в месенджері «Телеграм» з телефону ОСОБА_5 прийшло повідомлення, яке він одразу видалив, про те, що за перекваліфікацію статті 307 ККУ з ч. 3 на ч. 2 необхідно буде заплатити йому грошові кошти. При цьому ОСОБА_5 одразу суму не написав та зашифрував фразу грошові кошти згодом під фразу «комбікорм для тварин». Через деякий час, того ж дня прийшло повідомлення від ОСОБА_5 з невідомого телефона абонента - «нікнейму» із зазначенням суми в розмірі 3100 доларів США та місця передачі коштів - біля школи № 27 по вул. Воробкевича. При цьому ОСОБА_2 надіслав повідомлення, що у нього є лише 1400 доларів США. Після цього, як зрозумів ОСОБА_2 йому вже відповіла ОСОБА_1 , що добре, нехай буде 1400 доларів США, але решту суми в розмірі 1700 доларів США необхідно буде сплатити впродовж наступної доби. ОСОБА_2 зрозумів, що це була ОСОБА_1 , а не ОСОБА_5 , так як після першої передачі коштів в сумі 1400 доларів США йому написав ОСОБА_5 зі свого номера телефону в месенджері «Телеграм», чому він не передав всю суму, на що ОСОБА_2 відповів, щоб ОСОБА_5 спитав свою колегу, на що він більше не відповів.

ОСОБА_1 обумовила в повідомленні, що грошові кошти ОСОБА_2 має передати невідомому чоловікові на території спортивного майданчику школи № 27 по вул. Воробкевича. Даний чоловік буде з ліхтариком синього кольору та ОСОБА_2 має сказати контрольну фразу - «Що по мотору», а він має відповісти - «Трьошка».

ОСОБА_2 погодився та пішов на вказане місце, побачив чоловіка з ліхтариком, який світив синім кольором, повідомив йому контрольну фразу та отримавши відповідь передав йому 1400 доларів, в коробці від стартового пакета «МТС», після чого вони розійшлися. Це було приблизно в 22.00-22.30, а чоловік тоді представився ім`ям - ОСОБА_3 .

Після цього приблизно через 30 хвилин, ОСОБА_2 на телефон в месенджер «Телеграм» від ОСОБА_5 прийшло повідомлення, про те що необхідно заплатити решту суми 1700 доларів США впродовж наступної доби, на що ОСОБА_2 надіслав повідомлення, що може лише перерахувати дану суму на банківську карту, бо не має готівки і дані кошти мали перерахувати по безготівковому рахунку його знайомі друзі з Ізраїлю.

ОСОБА_5 написав, що необхідно скинути грошові кошти на банківську картку, і вислав номера двох карток, одна гривнева, одна валютна. Номери цих карток у ОСОБА_2 не збереглись, так як ОСОБА_5 одразу видаляв повідомлення.

13.11.2019 зранку, друзі ОСОБА_2 перерахували на валютну картку, вказану ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 1700 доларів США, а ОСОБА_5 підтвердив отримання суми та написав повідомлення - «Свині наїлися нормально».

Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_1 не дзвонили та повідомлення не надсилали. Як саме вони мали перекваліфікувати злочин з ч. 3 ст. 307 на ч. 2 ст. 307 ККУ ОСОБА_2 вони не повідомляли.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_3 , в січні 2017 року його було затримано працівниками поліції, біля готелю «Черемош», по вул. Комарова 13 а. Під час огляду в ОСОБА_3 було виявлено на зберіганні наркотичні речовини, а саме два пакетики амфетаміна, вагою близько 2-х грам, при цьому його було повідомлено, що вказане вилучення проводиться по матеріалам кримінального провадження за ст. 307, 309 Кримінального кодексу України, розпочатого слідством Шевченківського відділення поліції відносно ОСОБА_2

17.01.2017 року в номері готелю «Черемош» № 402 , де ОСОБА_3 тимчасово проживав, працівниками поліції, в тому числі слідчим Шевченківського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 було проведено обшук. При цьому було виявлено та вилучено ще деяку кількість амфетаміну та прекурсорів. Вилучав слідчий ОСОБА_5, тоді ОСОБА_2 з ним і познайомився.

Після цього ОСОБА_5 декілька разів викликав ОСОБА_3 на допити в райвідділ. Там в його кабінеті на четвертому поверсі ОСОБА_2 познайомився із слідчою ОСОБА_1 .

В літку 2019 року до ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що хоче зустрітись. На його вимогу відбулась зустріч на Бульварі Героїв Крут, біля будинку 9-а. На зустріч він прийшов із ОСОБА_1 . Під час розмови, вони попросили ОСОБА_3 , що навчив їх виготовляти амфетамін, пояснив технологію виробництва та він пояснив технологію, ОСОБА_5 все записував в блокнот.

3 листопада 2019 року ОСОБА_5 із ОСОБА_1 знову приїхали до ОСОБА_3 і привезли засоби для виробництва амфетаміну, а саме: скляну лійку та прекурсори-пропен 30 грам, нітрат ртуті-50 грам, уксусну кислоту - 1 літр. ОСОБА_1 сказала, що вказані речі є речовими доказами по справі виготовлення наркотичних речовин громадянином ОСОБА_2 . При цьому вона запитала чи ОСОБА_3 вони не знайомі, на що останній сказав, що такого не знає. Після цього, ОСОБА_1 попросила ОСОБА_3 виготовити амфетамін на що він одразу не відповів їй, а вказані речі забрав додому.

Оскільки ОСОБА_3 не мав наміру виготовляти амфетамін, приблизно через тиждень, ОСОБА_5 з номеру свого мобільного телефону НОМЕР_2 написав ОСОБА_3 . СМС: «просто потрібно я не повірю що ти не можеш зробити це брєд для такого алхіміка».

05.11.2019 року близько 18.30 до ОСОБА_3 на номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_1 з свого телефону НОМЕР_4 і запропонувала зустрітись біля школи № 27 по вул. Воробкевича. На зустріч вона приїхала на автомобілі Рено Меган чорного кольору. ОСОБА_3 сів до неї в автомобіль на заднє сидіння де вже сидів ОСОБА_5

ОСОБА_1 запитала ОСОБА_3 , чи хоче він заробити 500 доларів США, на що ОСОБА_3 відповів, що хоче після чого вона сказала, що через годину сюди ж до 27 школи підійде ОСОБА_2 , фігурант по справі про виготовленню амфетаміну, і ОСОБА_3 в цей момент має включити ліхтарик синього кольору (їй було відомо, що в нього є такий ліхтарик), і ОСОБА_2 підійде і передасть одну тисячу чотириста доларів США. ОСОБА_1 і ОСОБА_5 будуть чекати поруч ресторана «Компана».

Погодившись, ОСОБА_3 пішов на вказане місце, включив фонарик синього кольору та почав прогулюватись. Приблизно через 20 хв. до нього підійшов молодий чоловік, який представився - ОСОБА_2 та передав 1400 доларів, в коробці від стартового пакета «МТС». При цьому він сказав «з вашими колегами я домовився, іншу частину суми перекину Вам на картку». В подальшому ОСОБА_3 перекинув ОСОБА_5 по месенджеру «Телеграмм» номер своєї валютної картки «Монобанка» № НОМЕР_5 , а ОСОБА_5 перекинув її ОСОБА_2 і вони розійшлися. ОСОБА_3 підійшов до автомобіля ОСОБА_1 і передав особисто їй гроші в сумі 1400 доларів США, а вона у свою чергу взявши гроші, повернула ОСОБА_3 400 доларів США, після цього він пішов додому.

08.11.2019 о 09.51 год. ОСОБА_3 прийшло повідомлення на телефон, що на його рахунок «Монобанку» № НОМЕР_5 надійщли кошти в розмірі 1574 долара США, про що він написав в месенджері «Телеграмм» ОСОБА_5 , той в свою чергу відписав, що вони на роботі і ввечері зателефонують. Під вечір, до ОСОБА_3 зателефонувала ОСОБА_1 та вони домовились зустрітись біля ТЦ «Депот» по вул. Головній.

ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , і ОСОБА_5 зустрілись біля ТЦ «Депот» близько 21.30 год. та ОСОБА_3 через мобільний додаток «Монобанку» перевів суму 1574 долара США в гривні, вийшло 38 тисяч 300 грн. Після цього ОСОБА_1 дала йому свою картку «Ощадбанку», і на номер вказаної картки він перекинув суму 35 тисяч гривень. Після цього, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_1 підійшли до банкомату «Приватбанку» в холі ТЦ «Депот», і ОСОБА_1 вставила свою картку в банкомат і перевірила стан рахунку. Вона хотіла зняти всю суму з картки, однак в банкоматі був встановлений ліміт в 2000 грн., на що вона сказала що зніме всю суму через касу з паспортом, після чого вони розійшлися.

На наступний день, 09.11.2019, ОСОБА_1 та ОСОБА_5 приїхали до ОСОБА_3 додому по АДРЕСА_1 , та викликали його на вулицю. Коли ОСОБА_3 вийшов, ОСОБА_1 показала 2 скляні банки, ємністю по 0,5 літра кожна, із вмістом пастоподібної речовини білого кольору, пояснила при цьому що це амфетамін, вилучений у ОСОБА_2 . ОСОБА_1 попросила ОСОБА_3 , що б він викинув цей амфетамін, і зробив в даних банках ідентичну на вигляд і вагу речовину, яка б була наркотичною, однак з низькою концентрацією, до 10 грам, для того, щоб змінити кваліфікацію статті ОСОБА_2 з ч. 3 ст. 307 на ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, і що саме за це, ОСОБА_2 передав їм 3000 доларів США.

ОСОБА_3 пішов в будівельний магазин поруч, купив 1 літр білої фарби «Снєжка», та прямо в автомобілі ОСОБА_1 висипав наркотичну речовину у фарбу, розмішав до потрібної консистенції та перелив у надані нею скляні баночки. Після чого вони з слів ОСОБА_1 поїхали в НДЕКЦ, відвезли дану речовину на експертизу.

При наступній зустрічі, яка мала місце 12.11.2019 за місцем мого проживання, ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_2 про те, що всю суму грошей зняла в касі банку.

Окрім того, ОСОБА_3 повідомив, що приблизно в вересні 2019 року ОСОБА_5 під час зустрічі на провулку Складському, біля ТЦ «Пакко» надав йому довідку по кримінальному провадженню №12017260040002430 у якому ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 313 КК України для того щоб він її передав своєму адвокату, оскільки у вказаній довідці зазначені всі недоліки наявні у вказаному кримінальному провадженні і щоб він зміг скористатися нею для уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

Враховуючи викладене, а також те, що на даний час у кримінальному провадженні не встановлено місця зберігання речей, що мають значення для кримінального провадження, зокрема грошових коштів отриманих

ОСОБА_5 та ОСОБА_1 у якості неправомірної вигоди за вказаних вище обставин, при цьому встановлено, що ОСОБА_1 після отримання неправомірної вигоди 08.11.2019 р. близько 21.30 год. намагалась зняти грошові за допомогою банкомату АТ КБ «Приватбанк», розташованому у ТРЦ «DepotCenter», що за адресою вул. Головна, 265А, м. Чернівці, Чернівецька область, а тому під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей (інформації) про здійснення операцій в банкоматі (АТМ)АТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) та отриманні роздруківок з відображенням вказаної інформації, за період з 18.00 год. 08.11.2019 по 23.00 год. 08.11.2019 включно, що знаходяться в приміщенні АТ «КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: Вівдичу Олександру Геннадійовичу, Сенюку Михайлу Володимировичу, Щадилу Олегу Ігоровичу, Помилуйку Денису Володимировичу, Невмержицькому Максиму Івановичу, Погодицькому Юрію Володимировича, Добровольському Віталію Віталійовичу, Гризовському Дмитру Ігоровичу, у кримінальному провадженні № 42019600000000207 від 25.11.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 30), з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії АТ «КБ «Приватбанк» за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3, які містять інформацію про операції здійснені в банкоматі (АТМ) АТ КБ «Приватбанк», розташованому у ТРЦ «DepotCenter», що за адресою вул. Головна, 265А, м. Чернівці, Чернівецька область,зокрема у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкомата (АТМ) АТ «КБ «Приватбанк», в якому здійснювалось зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному або друкованому вигляді.

Службовим особам АТ «КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 30), та Хмельницької філії АТ «КБ «Приватбанк» що за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3, забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 24 березня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя