Ухвала суду № 88067543, 04.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.03.2020 Справа № 554/1327/20

Провадження № 1кс/554/3098/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майора поліції Шульги О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Дорогейком Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12019170000000428 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майор поліції Шульга О.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Дорогейком Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12019170000000428 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «Газонафтовий промисловий комплекс» (код ЄДРПОУ 39625400), які знаходяться у володінні виконавчого комітету Полтавської міської ради, розташованого за адресою м. Полтава, вулиця Соборності, 36 з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали УСР в Полтавській області ДСР НП України по факту привласнення бюджетних коштів службовими особами Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Газонафтовий промисловий комплекс» під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області» по вул. Стрітенській, 20» та по об`єкту: «Реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 Полтавської міської ради Полтавської області» по вул. Чорновола, 4 (ох. № 37 ПО).

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню досліджується ряд фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Газонафтовий промисловий комплекс» (код ЄДРПОУ 39625400), під час виконання будівельних робіт по ряду об`єктів, а саме:

-29 травня 2017 року між Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (Замовник) та ТОВ «Газонафтовий промисловий комплекс» (код ЄДРПОУ 39625400) було укладено договір закупівлі робіт №168-юр/17 «на реставрацію пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 Полтавської міської ради Полтавської області» по вул. Чорновола, 4 (ох. № 37 ПО)». Ціна договору, що доручена для виконання робіт складає 18 889,00 тис. грн. Відповідно до вказаного договору (п.1.1.) підрядний зобов`язується на свій ризик власними (власними і залученими) силами та засобами виконати всі роботи по реставрацію пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 Полтавської міської ради Полтавської області» по вул. Чорновола, 4 (ох. № 37 ПО)» у м. Полтаві, відповідно до проектно-кошторисної документації, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити якісно виконані роботи. 31.05.2018 між Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (Замовник) та ТОВ «Газонафтовий промисловий комплекс» (код ЄДРПОУ 39625400) було укладено договір закупівлі робіт №68-юр/18 «на реставрацію пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 Полтавської міської ради Полтавської області» по вул. Чорновола, 4 (ох. № 37 ПО), реставрація приміщень будівлі, внутрішніх інженерних мереж та благоустрою території». 22.04.2019 між Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (Замовник) та ТОВ «Газонафтовий промисловий комплекс» (код ЄДРПОУ 39625400) було укладено договір закупівлі робіт №101- юр/19 від 22.04.2019 «на реставрацію пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 Полтавської міської ради Полтавської області» по вул. Чорновола, 4 (ох. № 37 ПО)»;

-15 травня 2018 року між Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (Замовник) та ТОВ «Газонафтовий промисловий комплекс» (код ЄДРПОУ 39625400) було укладено договір закупівлі робіт №56-юр/18 «на будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області» по вул. Стрітенській, 20». 26 квітня 2019 року між Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (Замовник) та ТОВ «Газонафтовий промисловий комплекс» (код ЄДРПОУ 39625400) було укладено договір «на будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області» по вул. Стрітенській, 20».

Згідно повідомлення УСР в Полтавській області ДСР НП України службовими особами Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Газонафтовий промисловий комплекс» здійснюють привчання бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ-2в) щодо вартості та обсягів виконаних робіт. З метою підтвердження фактів привласнення бюджетних коштів вище вказаними особами виникла необхідність у призначенні та проведенні будівельно-технічних та судово-економічних експертиз.

У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових будівельно-технічних та економічних експертиз для встановлення фактичного обсягу виконаних робіт, вартості їх виконання та встановлення збитків завданих бюджету, для проведення яких необхідні відповідні документи.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Газонафтовий промисловий комплекс» (код ЄДРПОУ 39625400) – виконавчий комітет Полтавської міської ради.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про дані службових осіб (керівників, головного бухгалтера, засновників) ТОВ «Газонафтовий промисловий комплекс» (код ЄДРПОУ 39625400), а також перевірити факти взаємовідносин даного підприємства із іншими суб`єктів господарювання та перевірки останніх щодо фіктивності, провести почеркознавчі експертизи документів, які підписували директора ТОВ «Газонафтовий промисловий комплекс» (код ЄДРПОУ 39625400), що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише у виконавчому комітеті Полтавської міської ради, розташованої за адресою м. Полтава, вулиця Соборності, 36, постала необхідність у вилученні в рамках кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Газонафтовий промисловий комплекс» (код ЄДРПОУ 39625400).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Шульга О.М. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація до якої відносяться персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12019170000000428 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 3).

Інформація, яка міститься в документах реєстраційної справи ТОВ «Газонафтовий промисловий комплекс» (код ЄДРПОУ 39625400), які перебувають у володінні виконавчого комітету Полтавської міської ради, розташованого за адресою м. Полтава, вулиця Соборності, 36 має значення для кримінального провадження, містить достовірну інформацію про дані службових осіб (керівників, головного бухгалтера, засновників) ТОВ «Газонафтовий промисловий комплекс» (код ЄДРПОУ 39625400), необхідна для перевірки фактів взаємовідносин даного підприємства із іншими суб`єктами господарювання та перевірки останніх щодо фіктивності, буде використання під час проведення почеркознавчих експертиз документів, які підписували директора ТОВ «Газонафтовий промисловий комплекс» (код ЄДРПОУ 39625400).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Шульзі Олександру Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Корнійчуку Артуру Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Сухині Владиславу Володимировичу старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Кіяшко Тетяні Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Зацеркляному Максиму Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Лиховиду Руслану Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Лагуті Олегу Олександровичу, на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів всіх документів реєстраційної справи ТОВ «Газонафтовий промисловий комплекс» (код ЄДРПОУ 39625400), які у володінні виконавчого комітету Полтавської міської ради, розташованого за адресою м. Полтава, вулиця Соборності, 36.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко