Ухвала суду № 88065137, 04.03.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.03.2020 Справа №607/4042/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Братасюк В.М., при секретарі судового засідання Созанській Т.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Туцької І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12020210010000571 від 27 лютого 2020 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Туцька І.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури О. Юськів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 27 лютого 2020 року до Тернопільського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що близько 11:00 години до неї зателефонував невідомий чоловік який представився працівником банку, шляхом обману, заволодів банківським рахунку, з якого в подальшому зняв кошти в сумі 21 366 (двадцять одну тисячу триста шістдесят шість) гривень, чим заподіяв матеріальну шкоду на зазначену суму. Так, 27.02.2020, використавши дані картки № НОМЕР_1 5939 АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_1 , невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами грошові кошти в сумі 21 366 (двадцять одну тисячу триста шістдесят шість) гривень.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_2 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації по банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ «Райффайзен Банк Аваль», щодо руху коштів по даному рахунку в період з 26 лютого 2020 року по 28 лютого 2020 року, що в банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві, вул. Лєскова 9, та у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» пл. Гетьмана Мазепи, 3, м. Тернопіль, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а без отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься вказана інформація про рух коштів іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідча просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий Туцька І.М. не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що відомості про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ «Райффайзен Банк Аваль», щодо руху коштів по даному рахунку в період з 26 лютого 2020 року по 28 лютого 2020 року, що в банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві, вул. Лєскова 9, та у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» пл. Гетьмана Мазепи, 3, м. Тернопіль, дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Туцької І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Туцькій Ірині Михайлівні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції Крамарчку Назарію Романовичу, старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції Хрущ Вікторії Степанівні, старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції Бондару Богдану Ігоровичу, старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції Крупі Мар`яні Павлівні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції Свищ Тетяні Володимирівні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції Бугаю Сергію Богдановичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції Брилю Роману Олеговичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції Петріву Андрію Олександровичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції Кибі Любові Вячеславівні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції Вузенькому Олександру Михайловичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції Фурманюк Світлані Євгеніївні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції Угрин Жанні Петрівні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції Лесю Василю Романовичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції Дорощуку Івану Михайловичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції Степанціву Дмитру Володимировичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції Скавінській Ганні Андріївні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції Собківу Андрію Михайловичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції Шеременді Андрію Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та знаходиться за юридичною адресою: в м. Києві, вул. Лєскова 9, код ЄДРПОУ 14305909 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ «Райффайзен Банк Аваль», що у м. Тернопіль, пл. Гетьмана Мазепи,3 та можливістю їх виїмки, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківського рахунку № НОМЕР_2 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» в період часу з 26 лютого 2020 року по 28 лютого 2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ «Райффайзен Банк Аваль» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у період часу з 26 лютого 2020 року по 28 лютого 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 у АТ «Райффайзен Банк Аваль`у період часу з 26 лютого 2020 року по 28 лютого 2020 року;

-вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти банківського рахунку № НОМЕР_2 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у період часу з 26 лютого 2020 року по 28 лютого 2020 року;

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. М. Братасюк