Ухвала суду № 88053356, 05.03.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/5324/20

Провадження №1-кс/127/2512/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

за участю прокурора Куцяк М.Ф.

слідчого Карпенко Є.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Карпенко Євгена Олександровича про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

02.03.2020 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції Карпенко Євген Олександрович з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019020000000118 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019020000000118 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України щодо розкрадання спирту етилового ректифікованого службовими особами ДП «Бджільнянський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 05459140, с. Бджільна, Теплицького району, Вінницької області).

Так, 28.02.2019 відповідно до спільного наказу ДП «Укрспирт» та концерну від 28.02.2019 № 53-р, проведено інвентаризацію залишків готової продукції на ДП «Бджільнянський спиртовий завод». За результатами проведено їінвентаризації фактичний залишок безводного спирту (абсолютного алкоголю) становить 3039,05 дал. Згідно інформації ДФС України (управління ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних товарів) залишки готової продукції (спирту) станом на 28.02.2019 на ДП «Бджільнянський спиртовий завод» складають 5693,05 дал абсолютного

Таким чином станом на 28.02.2019 на ДП «Бджільнянський спиртовий завод недостача безводного спирту (абсолютного алкоголю) становить 2654 дал.

13.03.2019 на підставі ухвали Вінницького міського суду проведено огляд на території «Бджільнянський спиртовий завод», в ході якого були виявлені та проведені виміри залишків спирту в спиртосховищі.

З 08.05.2019 по 31.07.2019 Управлінням Північного офісу Вінницькій області в рамках кримінального провадження було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ДП «Бджільнянський спиртовий завод» до якої були залучені співробітники УЗЕ у Вінницькій області та податкової міліції ГУ ДФС у Вінницькій області.

Згідно Акту ревізії № 07-30/01 від 31.07.2019, а саме в розділі 4.7 «Дотримання вимог законодавства при використанні майна, закріпленого за Підприємствомнаправі господарського відання» зазначається, що станом на 01.04.2019 року по даним бухгалтерського обліку Підприємства (pax. 26), за матеріально-відповідальною особою - ОСОБА_1 рахується готова продукція, а саме: спирт етиловий 3193,04 дал. на суму 912171,04 грн., однак в ході проведення замірів виявлено наявність спиртовмісної сировини приблизно 14 см, що становить орієнтовно біля 700 дал., тобто було підтверджено факт нестачі спирту.

24.02.2020 з метою встановлення точної кількості нестачі спирту та відшукання повірочних таблиць на ємкості спиртосховища, проведено обшук ДП «Бджільнянський спиртовий завод» в приміщенні головного корпусу підприємства, на території та в спорудах по вул. Заводська 53, в с. Бджільна Теплицького району, виявлено 3 199,59 дал спиртовмісних рідин, градуювальну таблицю на сталевий вертикальний універсальний резервуар тип: РВС-200 № 5, копію акту обстеження і проведення замірів та інших документів

24.02.2020 по матеріалах вказаного провадження під час проведення обшуку встановлено, що в складі готової продукції у вказаному підприємстві на залишку зберігається спирт етиловий в кількості 3199,59 дал.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «Бджільнянський спиртовий завод» неодноразово здійснювали маніпуляції спрямовані на приховування фактичної кількості спирту: 13.03.2019 проведено огляд та виявлено недостачу спирту в кількості 2 654,06 дал; 24.02.2020 проведено обшук та встановлено, що на залишку підприємства зберігається спирт етиловий в кількості 3199,59 дал. У грудні 2019 року підприємство запускало виробничі потужності та мало змогу виготовлення необлікової продукції, якою здійснюють маніпуляції.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, дали пояснення аналогічні викладеним в ньому та просили суд його задоволити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи був повідомлений завчасно та належним чином.Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020000000118 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З протоколу обшуку від 24.02.2020 вбачається, що 24.02.2020 під час проведення обшуку встановлено, що в складі готової продукції у підприємстві ДП «Бджільнянський спиртовий завод» на залишку зберігається спирт етиловий в кількості 3199,59 дал.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме: спирт етиловий об`ємом 3199,59 дал, який виявлений під час обуку 24.02.2020 та який знаходиться в складі готової продукції ємкості № 5 ДП «Бджільнянський спиртовий завод», за адресою: вул. Заводська 53, с. Бджільна, Вінницької області, відповідно до ст. 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання – задовольнити.

Накласти арешт на виявлений спирт етиловий об`ємом 3199,59 дал, який виявлений під час обуку 24.02.2020 та який знаходиться в складі готової продукції ємкості № 5 ДП «Бджільнянський спиртовий завод», за адресою: вул. Заводська 53, с. Бджільна, Вінницької області.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя